أفادت PANews في 23 مايو، وفقًا لموقع CoinDesk، أن رجلًا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية يُدعى ترونغ نغوين (اسم مستعار "DCS420") حُكم عليه بالسجن 6 سنوات من قبل محكمة بوسطن الفيدرالية بسبب تشغيله لعملات نقدية - بيتكوين غير مرخصة. اتهم الادعاء بأنه قام بغسيل الأموال لأكثر من 100,000 دولار أمريكي من خلال شركة آلات البيع الوهمية National Vending, LLC، وذلك خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بما في ذلك تبادل 250,000 دولار من البيتكوين لأحد تجار المخدرات.
بالإضافة إلى الحكم الصادر ضده ، أمر القاضي نغوين بتسليم 1.5 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة والخضوع لثلاث سنوات من الإشراف خارج السجن. في نوفمبر 2024 ، وجدت هيئة محلفين فيدرالية أنه تحايل عمدا على لوائح مكافحة غسيل الأموال ، وفشل في التسجيل لدى وكالة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) كما هو مطلوب ، وتهرب من التنظيم عن طريق تقسيم المعاملات الكبيرة. تظهر الأدلة أن نغوين تعامل مع عدد من عمليات قتل الخنازير عبر الحدود واتصل بالعملاء من خلال أدوات اتصال مشفرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حُكم على رجل أمريكي بالسجن 6 سنوات بتهمة تقديم خدمات بيتكوين بشكل غير قانوني، وتم مصادرة 1.5 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.
أفادت PANews في 23 مايو، وفقًا لموقع CoinDesk، أن رجلًا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية يُدعى ترونغ نغوين (اسم مستعار "DCS420") حُكم عليه بالسجن 6 سنوات من قبل محكمة بوسطن الفيدرالية بسبب تشغيله لعملات نقدية - بيتكوين غير مرخصة. اتهم الادعاء بأنه قام بغسيل الأموال لأكثر من 100,000 دولار أمريكي من خلال شركة آلات البيع الوهمية National Vending, LLC، وذلك خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بما في ذلك تبادل 250,000 دولار من البيتكوين لأحد تجار المخدرات. بالإضافة إلى الحكم الصادر ضده ، أمر القاضي نغوين بتسليم 1.5 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة والخضوع لثلاث سنوات من الإشراف خارج السجن. في نوفمبر 2024 ، وجدت هيئة محلفين فيدرالية أنه تحايل عمدا على لوائح مكافحة غسيل الأموال ، وفشل في التسجيل لدى وكالة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) كما هو مطلوب ، وتهرب من التنظيم عن طريق تقسيم المعاملات الكبيرة. تظهر الأدلة أن نغوين تعامل مع عدد من عمليات قتل الخنازير عبر الحدود واتصل بالعملاء من خلال أدوات اتصال مشفرة.