أوقفت الشرطة الهندية شخصًا يبلغ من العمر 25 عامًا بتهمة خداع امرأة من دلهي في عملية نصب استثمارية في العملات الرقمية عبر تيليجرام، وفقًا للتقرير من صحيفة ذا إنديان إكسبرس.
الشخص المعتقل هو خريج بكاليوس في الكيمياء من بونا، الذي جذب الضحية بعوائد مرتفعة على استثمار العملات المشفرة، مما أدى في النهاية إلى تكبد المرأة خسائر تزيد عن 12.85 لاك.
وفقًا للشرطة، ظهرت المسألة إلى العلن في مايو من هذا العام عندما تم تقديم شكويين من قبل الضحية. في الشكوى، قالت إنها تعرضت لمقاربة من شخص يتظاهر بأنه مستشار مالي على تيليجرام.
من الجدير بالذكر أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيليجرام، قد زاد بشكل كبير في سوق العملات المشفرة، وأن الغالبية العظمى من ضجة الأصول الرقمية تتم من خلال هذه المنصات والمواقع.
تلاحظ شكوى الضحية أنه، بثقة في المستشار، قامت بإجراء 29 معاملة منفصلة في حسابات بنكية مختلفة، والمبلغ الإجمالي الذي تم تحويله هو 12.85 لاك روبية، ومع ذلك عندما حاولت سحب أموالها، تم رفض وصولها، مما جعلها تدرك أنها قد تعرضت للخداع.
كان المستشار المالي المزيف يسحب الأموال باستمرار
وجدت الشرطة أثناء التحقيق أن أحد الحسابات المصرفية الرئيسية المتورطة في الاحتيال قد تلقت مبلغًا كبيرًا من الأموال، وتمت عمليات سحب من جهاز الصراف الآلي (ATM) في بوني.
حول هذا الحادث، قال نائب مفوض الشرطة (West)، فيشيترا فير: "لقد أنشأ المحتالون مسار معاملات معقد، مما جعل من الصعب تحديد الجناة الحقيقيين. ولكن، من خلال العمل بصبر، وجدت المجموعة أنه في أحد حسابات المستفيدين في بونه، كان يتم سحب المبلغ المخادع من جهاز الصراف الآلي، وقد تلقى الحساب مبلغًا كبيرًا في فترة زمنية محدودة."
خلال هذه التحقيقات، استعادت الشرطة 14 بطاقة صراف آلي، و4 هواتف ذكية، ونصف دزينة من دفاتر حسابات البنوك، وحوالي 15 دفتر شيكات، بما في ذلك العديد من بطاقات SIM، وقريبا من 3.45 لاك روبية نقدًا من راغفيد أشوين دينغلي، الفرد المحتجز.
تفاصيل حول دينغلي، قال المسؤولون في الشرطة إنه كان قد استثمر سابقًا في مشاريع إنتاج أفلام إقليمية تكبد فيها خسائر كبيرة.
بعد خسائر ، التقى بشخص غير محدد عبر تيليجرام ، والذي أفاد بأنه قدمه للجريمة الإلكترونية. مع مرور الوقت ، انخرط دنجل في ترتيبات الحسابات ، التي كانت تستخدم لاستلام الأموال المحتالة. مقابل ترتيب الحسابات ، كان يتلقى USDT كمدفوعات لهذه الترتيبات.
تدعي الشرطة أيضًا أن دينغلي هو المسؤول عن توزيع الأموال على حسابات متعددة قبل سحبها. لم تكتمل التحقيقات بعد، والوكالة تتعقب بنشاط الأفراد الآخرين المعنيين.
تتمتع الهند بإحدى أسرع أسواق العملات المشفرة تطوراً في العالم، وتتصدر قائمة اعتماد الأصول الرقمية؛ ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لقواعد وتنظيمات أكثر صرامة لمثل هذا النوع من الجرائم لتجنب الخسائر والتهديدات للسوق المالية الرئيسية في الهند.
التسويق القائم على التنفيذ أولاً. امتلك كل تدفق ويب 3 مع Koinpr.com.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اعتقال رجل في دلهي بتهمة الاحتيال بمبلغ ₹12.85L في مجال العملات الرقمية عبر تيليجرام
أوقفت الشرطة الهندية شخصًا يبلغ من العمر 25 عامًا بتهمة خداع امرأة من دلهي في عملية نصب استثمارية في العملات الرقمية عبر تيليجرام، وفقًا للتقرير من صحيفة ذا إنديان إكسبرس.
الشخص المعتقل هو خريج بكاليوس في الكيمياء من بونا، الذي جذب الضحية بعوائد مرتفعة على استثمار العملات المشفرة، مما أدى في النهاية إلى تكبد المرأة خسائر تزيد عن 12.85 لاك.
وفقًا للشرطة، ظهرت المسألة إلى العلن في مايو من هذا العام عندما تم تقديم شكويين من قبل الضحية. في الشكوى، قالت إنها تعرضت لمقاربة من شخص يتظاهر بأنه مستشار مالي على تيليجرام.
من الجدير بالذكر أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيليجرام، قد زاد بشكل كبير في سوق العملات المشفرة، وأن الغالبية العظمى من ضجة الأصول الرقمية تتم من خلال هذه المنصات والمواقع.
تلاحظ شكوى الضحية أنه، بثقة في المستشار، قامت بإجراء 29 معاملة منفصلة في حسابات بنكية مختلفة، والمبلغ الإجمالي الذي تم تحويله هو 12.85 لاك روبية، ومع ذلك عندما حاولت سحب أموالها، تم رفض وصولها، مما جعلها تدرك أنها قد تعرضت للخداع.
كان المستشار المالي المزيف يسحب الأموال باستمرار
وجدت الشرطة أثناء التحقيق أن أحد الحسابات المصرفية الرئيسية المتورطة في الاحتيال قد تلقت مبلغًا كبيرًا من الأموال، وتمت عمليات سحب من جهاز الصراف الآلي (ATM) في بوني.
حول هذا الحادث، قال نائب مفوض الشرطة (West)، فيشيترا فير: "لقد أنشأ المحتالون مسار معاملات معقد، مما جعل من الصعب تحديد الجناة الحقيقيين. ولكن، من خلال العمل بصبر، وجدت المجموعة أنه في أحد حسابات المستفيدين في بونه، كان يتم سحب المبلغ المخادع من جهاز الصراف الآلي، وقد تلقى الحساب مبلغًا كبيرًا في فترة زمنية محدودة."
خلال هذه التحقيقات، استعادت الشرطة 14 بطاقة صراف آلي، و4 هواتف ذكية، ونصف دزينة من دفاتر حسابات البنوك، وحوالي 15 دفتر شيكات، بما في ذلك العديد من بطاقات SIM، وقريبا من 3.45 لاك روبية نقدًا من راغفيد أشوين دينغلي، الفرد المحتجز.
تفاصيل حول دينغلي، قال المسؤولون في الشرطة إنه كان قد استثمر سابقًا في مشاريع إنتاج أفلام إقليمية تكبد فيها خسائر كبيرة.
بعد خسائر ، التقى بشخص غير محدد عبر تيليجرام ، والذي أفاد بأنه قدمه للجريمة الإلكترونية. مع مرور الوقت ، انخرط دنجل في ترتيبات الحسابات ، التي كانت تستخدم لاستلام الأموال المحتالة. مقابل ترتيب الحسابات ، كان يتلقى USDT كمدفوعات لهذه الترتيبات.
تدعي الشرطة أيضًا أن دينغلي هو المسؤول عن توزيع الأموال على حسابات متعددة قبل سحبها. لم تكتمل التحقيقات بعد، والوكالة تتعقب بنشاط الأفراد الآخرين المعنيين.
تتمتع الهند بإحدى أسرع أسواق العملات المشفرة تطوراً في العالم، وتتصدر قائمة اعتماد الأصول الرقمية؛ ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لقواعد وتنظيمات أكثر صرامة لمثل هذا النوع من الجرائم لتجنب الخسائر والتهديدات للسوق المالية الرئيسية في الهند.
التسويق القائم على التنفيذ أولاً. امتلك كل تدفق ويب 3 مع Koinpr.com.