وفقًا لفريق المحامين شياو سا، مؤخرًا، تم الإبلاغ عن تحقيق مشترك من قبل عدة جهات في رئيس معبد شاولين، شي يونغ شين، ومن المتوقع أن العديد من الأشخاص قد سمعوا عن هذا الخبر. ما يثير الدهشة هو أن هذه القضية يبدو أنها مرتبطة بغسيل أموال بيتكوين، واستخدام أجهزة التعدين في المعابد، مما يُظهر عمليات عالم العملات الرقمية. لا تكشف هذه القضية عن فساد الأفراد فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على نقاط الضعف التنظيمية الناتجة عن تداخل الأماكن الدينية مع الأصول الرقمية. ستتناول هذه المقالة من منظور قانوني، تحليلًا عميقًا للفخاخ المتعلقة بالامتثال للأصول المشفرة وراء تصادم البوذية ورأس المال، لتوضيح الحدود القانونية التي تلامسها الأماكن الدينية فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.
أولاً، خريطة عالم العملات الرقمية للإمبراطورية التجارية لشانغلاين: من "الرئيس التنفيذي لبوذا" إلى غسيل أموال البيتكوين
عندما صدر التقرير الرسمي من معبد شاولين في 27 يوليو، سرعان ما تصدرت الاتهامات الجنائية ضد شِي يونغ شين المتعلقة بـ"استغلال واختلاس أصول المعبد" قائمة المواضيع الأكثر بحثًا. مع تعمق التحقيق، تم الكشف عن تفاصيل أكثر إثارة للدهشة: هذا الأب الروحي المعروف باسم "المدير التنفيذي للبوذية"، قام بابتكار نظام يعتمد على الأصول الرقمية لتدوير الأموال عبر الحدود.
بالنظر إلى المعلومات من عدة جهات، فإن عمليات فريق شينغ يونيكس في عالم العملات الرقمية هي نموذج كلاسيكي لغسيل الأموال. بين عامي 2016 و2024، كانت "الحسابات الخاصة الدولية" لدير شاولين تنقل شهريًا ما يقرب من مليون إلى شركة خارجية في جزر فيرجن البريطانية، ليكون المجموع 130 مليون. بعد غسل هذه الأموال عبر محلات الصرافة السرية في هونغ كونغ، تم تحويل جزء منها إلى بيتكوين، وانتهى بها المطاف في عقارات خارجية في لندن ونيويورك. يُقال إن المحققين عثروا في منزله على فلاش ميموري تحتوي على مفاتيح 18 حساب إيثريوم، التي تعادل أصولًا تفوق 100 مليون دولار؛ بينما أصبحت مجموعة من الخرز المنقوش عليها عبارة استعادة المفاتيح هي مفتاح "الخزنة الرقمية" المتنقلة. إن طريقة إخفاء الأموال هذه فعلاً سرية للغاية.
فيما يتعلق بالتخطيط التجاري، فإن تحركات شي يونغ شين في عالم العملات الرقمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإمبراطورية "شاولين IP" التي بناها بنفسه. حتى عام 2023، قامت معبد شاولين بتسجيل ما يقرب من 800 علامة تجارية، تتراوح من الأطعمة الجاهزة إلى المجوهرات، مما يغطي 45 فئة، وبلغت رسوم ترخيص العلامات التجارية وحدها أكثر من مائة مليون في السنة. عندما تواجه خريطة الأعمال التقليدية نكسة، فإن العملات الرقمية، بفضل ميزاتها مثل الخصوصية وسهولة الحركة عبر الحدود، أصبحت أداة مثالية له لنقل الأصول. لكن هذه "الشفرة المزدوجة" دفعته في النهاية إلى مواجهة الجانب القانوني.
ثانياً، التهم الثلاث الكبرى التي قد يرتكبها شي يوان شين: الخط الأحمر القانوني للأصول الرقمية
في هذه القضية، ليست الأصول الرقمية مجرد أداة دفع، بل هي المفتاح الذي يربط بين عملية الاستيلاء على الأموال، والتحويلات الدولية، وإخفاء الأصول. بالاعتماد على القوانين الصينية، قد تنتهك عملياته ثلاثة تهم، وكل واحدة منها مرتبطة بطبيعة العملات الرقمية.
جريمة غسيل الأموال (المادة 191 من القانون الجنائي): من خلال النظر في ظروف التحقيق، تم تحويل 80 مليون دولار من الدعم الحكومي تحت شعار "بناء قاعدة نشر الدين في جنوب شرق آسيا" إلى حساب في سنغافورة، وتم تحويله إلى بيتكوين خلال أقل من 72 ساعة، وبعد المرور عبر الشبكة المظلمة، عاد مرة أخرى تحت مسمى "مصاريف شراء المعادن". هذه العملية التي تتمثل في "تحويل اليوان إلى تشفير، ثم استخدام أعمال وهمية للتستر على الاستخدام الحقيقي" تتماشى تمامًا مع عناصر جريمة غسيل الأموال التي تتضمن "إخفاء أو إخفاء مصادر وأصول العائدات من جرائم المخدرات والفساد والرشوة". بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر استخدام خلط العملات (CoinJoin). اعتمدت مجموعة شينغ يونغ شين على هذه الأداة لخلط عدة أموال معًا في معاملات، مما قطع مسارات التتبع على السلسلة، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال. هذه الأداة نفسها ليست غير قانونية، ولكن إذا استخدمت للتستر على العائدات الإجرامية، فإنها تصبح "مساعدًا" في غسيل الأموال. وفقًا لأحكام "إشعار منع ومواجهة مخاطر تداول العملات الافتراضية" (إشعار 9.24)، فإن الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، وتقديم خدمات الصرف والتداول لها قد يكون مخالفًا للقانون.
جريمة اختلاس الوظيفة (المادة 271 من القانون الجنائي): تعتبر معبد شاولين مكاناً للأنشطة الدينية، وتعتبر ممتلكاته وفقاً للمادة 52 من قانون الشؤون الدينية ملكية عامة أو ملكية مشتركة للمؤمنين. ولكن من خلال السيطرة على شركة إدارة الأصول غير الملموسة في شاولين هينان، قام شينغ يونغ شين بتحويل أموال المعبد إلى بيتكوين ونقلها إلى محفظة خاصة، حيث تتجاوز المبالغ المعنية معيار "المبالغ الكبيرة بشكل خاص"، وقد يواجه عقوبة بالسجن لأكثر من عشر سنوات، وحتى السجن مدى الحياة.
جرائم تهريب الأموال (المادة 190 من القانون الجنائي): لقد قام شي يونغ شين أيضًا من خلال شركة offshore بتحويل الأموال إلى الأصول الرقمية، مما مكنه من التحايل على قيود الصرف الأجنبي والتحويل إلى الخارج، حيث بلغ المبلغ الإجمالي عدة مئات الملايين. يجب أن نعلم أن الأفراد يمكنهم تحويل ما لا يزيد عن 50,000 دولار أمريكي من العملات الأجنبية سنويًا، وعمله هذا الذي يشبه "نقل النمل" في تحويل الأموال بشكل تدريجي إلى الخارج، حتى وإن تم تغطيته بزي تبادل ديني، فإنه لا يمكن أن يخفي طبيعته غير القانونية.
ثالثاً، مأزق الرقابة: عندما تواجه أموال الطقوس بيتكوين
قضية شينغ يونغ شين كشفت عن عدم الفساد الشخصي فحسب، بل أيضًا عن نقاط ضعف تنظيمية نتجت عن تصادم الأماكن الدينية مع الأصول الرقمية. إن تشكيل هذا الوضع يعكس عدة مشاكل عميقة:
إدارة أموال الإيمان ليست سهلة: وفقًا لـ "قانون الشؤون الدينية"، فإن ممتلكات أماكن الأنشطة الدينية تعود لتلك الأماكن أو الجماعات الدينية المنتمية لها. لكن في الممارسة العملية، قد تتحول الأموال التي تُجمع في صناديق التبرعات، و"التبرعات الإلكترونية" المدفوعة عبر المسح الضوئي، إلى أموال خاصة للراهب. قام شينغ يونغ شين بإنشاء تطبيق "شاولين يوان"، حيث يتم تحويل الأموال التي يتبرع بها المؤمنون مباشرة إلى USDT، وقد جنى أكثر من 200 مليون في السنة، لكنه لم يحتفظ بسجلات مالية رسمية. هذه "الأموال الرقمية" تتجاوز عمليات التدقيق التقليدية، وحتى السلطات الضريبية تجد صعوبة في تتبعها.
سجل الجرائم على البلوكتشين: تعتبر خاصية عدم قابلية التعديل في البلوكتشين ميزة تقنية، لكنها أصبحت الآن سجلاً لتوثيق الجرائم. اعتمد المحققون على تحليل بيانات السلسلة لـ 18 محفظة إيثيريوم لاستعادة مسار الأموال كاملة من معبد شاولين إلى العقارات الخارجية. ومع ذلك، فإن أساليب مثل خلط العملات والتجارة في الشبكة المظلمة جعلت تتبع الأموال يتطلب الكثير من الموارد القضائية، مما يظهر الفجوة الواقعية بين تقدم التكنولوجيا والتنظيم.
تغيير لافتة الدين إلى درع لتجنب الضرائب: كان يجب على الأماكن الدينية أن تبتعد عن رائحة المال، لكنها أصبحت أداة للربح. تتبع الصين سياسة دينية "حماية الشرعي، ووقف غير الشرعي"، وعندما ترتبط الأنشطة الدينية بالسلوك التجاري، تصبح كيفية تحديد حدود الامتثال مسألة صعبة. قامت مجموعة شي يونغ شين بتزييف أجهزة التعدين على أنها "معدات ثقافية دينية" لاستيرادها، مستفيدة من سياسة الإعفاء الضريبي على استيراد السلع الدينية، وكشف هذا النوع من العمليات الحدية عن نقص في التعاون في الرقابة بين الإدارات.
ومع ذلك، فإن الفوضى الدينية ليست جديدة. فقد تذكّرنا فضيحة "الكنيسة الموحدة" في اليابان، وحادثة "سيدة الغولف" في تايلاند، حيث استولى الرهبان على ملايين البات، بأن الإيمان عندما يتلطخ برائحة المال، يمكن أن تتحول الأماكن المقدسة إلى مناطق خارجة عن القانون. وحالة شينغ يونغ شينغ تعكس بشكل أكبر الحاجة الملحة لتنظيم الأصول الرقمية في المجال الديني. تمامًا كما تجلت ذلك عندما ألغت جمعية البوذية الصينية شهادة شينغ يونغ شينغ، يجب أن تتمسك الأماكن الدينية بالقواعد وتتقيّ القوانين، وبالتأكيد، هذه التحذيرات تنطبق أيضًا على مجال العملات الرقمية.
رابعاً، عبر القضية: الخط الأحمر القانوني للامتثال للأصول الرقمية
قضية شينغ يونغ شينغ دقت ناقوس الخطر لجميع المعنيين والمقبلين على الأصول الرقمية، سواء كانوا أماكن دينية أو مستثمرين عاديين، يجب أن يتذكروا دائمًا عدم الاقتراب من الخط الأحمر القانوني:
لا يجوز استخدام العملات الافتراضية لتحويل الأموال غير القانونية: سواء كانت أموالاً مسروقة من اختلاس وظيفي، أو أموالاً تهرب من تنظيمات الصرف الأجنبي، فإن التحويل عبر الأصول الرقمية قد يشكل جريمة غسيل الأموال. لقد كانت تقنيات تتبع السلسلة الخاصة بالجهات التنظيمية في حالة تحديث مستمرة، حتى وإن تم استخدام أدوات خلط العملات، فلا يوجد ضمان بعدم اكتشاف الأمر، فلا يجب أن تتوقع الحظ.
تظل تعدين العملات الافتراضية منطقة محظورة تحت الإشراف: لا يزال الموقف العام للصين تجاه تعدين العملات الافتراضية هو التصحيح الحازم. إن تشغيل أجهزة التعدين المخفية داخل معبد شاولين يعد انتهاكًا لإشعار عام 2021 الصادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وتسعة أقسام أخرى "حول تصحيح أنشطة تعدين العملات الافتراضية"، وسيتم مصادرة المعدات ذات الصلة وفقًا للقانون.
لا يمكن أن تصبح الهياكل الخارجية ملاذًا للهروب من العقاب: مثل شينغ يونغ شين الذي يعتمد على شركات BVI، والبنوك السويسرية، ومنصات تداول الأصول الرقمية لإنشاء قنوات تمويل، أصبحت الآن أهدافًا رئيسية للتعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال. في يونيو 2025، غيرت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي معايير التوصية رقم 16 (التي تتعلق بالأصول الافتراضية وتسمى "قواعد السفر")، حيث جعلت القواعد الجديدة معلومات رسائل الدفع أكثر توحيدًا، ووضحت هوية الأطراف المستلمة والمرسلة، مما قلل من المساحة المتاحة للتجنب الضريبي offshore.
لا تزال أشكال مثل NFT تخضع للقوانين: حاول فريق شينغ يونغ شين إصدار "خواتم رقمية NFT"، ساعين إلى توكينز IP الديني، ولكن وفقًا للوائح الصينية، لا يمكن أن تُستخدم NFT كأداة تمويل، ويجب أن تتبع المعاملات مبدأ "ربط الأصول، واستقرار القيمة". أي جمع أموال غير قانوني أو غسيل أموال باسم NFT سيواجه المسؤولية القانونية.
الخاتمة:
خصوصية قضية شي ينج شين تكمن في أنها تجمع بين "الإيمان" و"الشفرة"، وهما شيئان يبدو أنهما غير مرتبطين. ما نراه ليس فقط سقوطًا فرديًا، بل أيضًا ضياع التنظيمات التقليدية في موجة التكنولوجيا. الأصول الرقمية نفسها ليست وحشًا، لكن سرّيتها وعبر الحدود تتطلب إطارًا أكثر صرامة للامتثال. بالنسبة للأماكن الدينية، العودة إلى "صفاء القلب وقلة الرغبات" والابتعاد عن ألعاب المال هو السبيل لاستعادة الثقة العامة؛ ولجميع الفاعلين في السوق، يجب تذكّر أنه عند الانغماس في موجة التكنولوجيا الجديدة، حتى وإن كانت الشفرات قوية، لا يمكنها تجاوز الخط الأحمر للقانون. كما قال داما زوشي حين جلس أمام الحائط تسع سنوات واستنار بـ"فهم القلب ورؤية الطبيعة، مباشرة نحو قلب الإنسان"، في متاهة العملات الافتراضية، لا يمكن الحفاظ على المسار المستقر والمستدام إلا بالتمسك بالمبادئ القانونية والأخلاقية. في النهاية، سواء في عالم العملات الرقمية أو في الواقع، فإن الامتثال هو دائمًا التميمة الأكثر موثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل شينغ يونغ شين هو احترافي مخفي في عالم العملات الرقمية؟ رئيس معبد شاولين في الصين متورط في غسيل الأموال الخاص ببيتكوين
وفقًا لفريق المحامين شياو سا، مؤخرًا، تم الإبلاغ عن تحقيق مشترك من قبل عدة جهات في رئيس معبد شاولين، شي يونغ شين، ومن المتوقع أن العديد من الأشخاص قد سمعوا عن هذا الخبر. ما يثير الدهشة هو أن هذه القضية يبدو أنها مرتبطة بغسيل أموال بيتكوين، واستخدام أجهزة التعدين في المعابد، مما يُظهر عمليات عالم العملات الرقمية. لا تكشف هذه القضية عن فساد الأفراد فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على نقاط الضعف التنظيمية الناتجة عن تداخل الأماكن الدينية مع الأصول الرقمية. ستتناول هذه المقالة من منظور قانوني، تحليلًا عميقًا للفخاخ المتعلقة بالامتثال للأصول المشفرة وراء تصادم البوذية ورأس المال، لتوضيح الحدود القانونية التي تلامسها الأماكن الدينية فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.
أولاً، خريطة عالم العملات الرقمية للإمبراطورية التجارية لشانغلاين: من "الرئيس التنفيذي لبوذا" إلى غسيل أموال البيتكوين
عندما صدر التقرير الرسمي من معبد شاولين في 27 يوليو، سرعان ما تصدرت الاتهامات الجنائية ضد شِي يونغ شين المتعلقة بـ"استغلال واختلاس أصول المعبد" قائمة المواضيع الأكثر بحثًا. مع تعمق التحقيق، تم الكشف عن تفاصيل أكثر إثارة للدهشة: هذا الأب الروحي المعروف باسم "المدير التنفيذي للبوذية"، قام بابتكار نظام يعتمد على الأصول الرقمية لتدوير الأموال عبر الحدود.
بالنظر إلى المعلومات من عدة جهات، فإن عمليات فريق شينغ يونيكس في عالم العملات الرقمية هي نموذج كلاسيكي لغسيل الأموال. بين عامي 2016 و2024، كانت "الحسابات الخاصة الدولية" لدير شاولين تنقل شهريًا ما يقرب من مليون إلى شركة خارجية في جزر فيرجن البريطانية، ليكون المجموع 130 مليون. بعد غسل هذه الأموال عبر محلات الصرافة السرية في هونغ كونغ، تم تحويل جزء منها إلى بيتكوين، وانتهى بها المطاف في عقارات خارجية في لندن ونيويورك. يُقال إن المحققين عثروا في منزله على فلاش ميموري تحتوي على مفاتيح 18 حساب إيثريوم، التي تعادل أصولًا تفوق 100 مليون دولار؛ بينما أصبحت مجموعة من الخرز المنقوش عليها عبارة استعادة المفاتيح هي مفتاح "الخزنة الرقمية" المتنقلة. إن طريقة إخفاء الأموال هذه فعلاً سرية للغاية.
فيما يتعلق بالتخطيط التجاري، فإن تحركات شي يونغ شين في عالم العملات الرقمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإمبراطورية "شاولين IP" التي بناها بنفسه. حتى عام 2023، قامت معبد شاولين بتسجيل ما يقرب من 800 علامة تجارية، تتراوح من الأطعمة الجاهزة إلى المجوهرات، مما يغطي 45 فئة، وبلغت رسوم ترخيص العلامات التجارية وحدها أكثر من مائة مليون في السنة. عندما تواجه خريطة الأعمال التقليدية نكسة، فإن العملات الرقمية، بفضل ميزاتها مثل الخصوصية وسهولة الحركة عبر الحدود، أصبحت أداة مثالية له لنقل الأصول. لكن هذه "الشفرة المزدوجة" دفعته في النهاية إلى مواجهة الجانب القانوني.
ثانياً، التهم الثلاث الكبرى التي قد يرتكبها شي يوان شين: الخط الأحمر القانوني للأصول الرقمية
في هذه القضية، ليست الأصول الرقمية مجرد أداة دفع، بل هي المفتاح الذي يربط بين عملية الاستيلاء على الأموال، والتحويلات الدولية، وإخفاء الأصول. بالاعتماد على القوانين الصينية، قد تنتهك عملياته ثلاثة تهم، وكل واحدة منها مرتبطة بطبيعة العملات الرقمية.
جريمة غسيل الأموال (المادة 191 من القانون الجنائي): من خلال النظر في ظروف التحقيق، تم تحويل 80 مليون دولار من الدعم الحكومي تحت شعار "بناء قاعدة نشر الدين في جنوب شرق آسيا" إلى حساب في سنغافورة، وتم تحويله إلى بيتكوين خلال أقل من 72 ساعة، وبعد المرور عبر الشبكة المظلمة، عاد مرة أخرى تحت مسمى "مصاريف شراء المعادن". هذه العملية التي تتمثل في "تحويل اليوان إلى تشفير، ثم استخدام أعمال وهمية للتستر على الاستخدام الحقيقي" تتماشى تمامًا مع عناصر جريمة غسيل الأموال التي تتضمن "إخفاء أو إخفاء مصادر وأصول العائدات من جرائم المخدرات والفساد والرشوة". بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر استخدام خلط العملات (CoinJoin). اعتمدت مجموعة شينغ يونغ شين على هذه الأداة لخلط عدة أموال معًا في معاملات، مما قطع مسارات التتبع على السلسلة، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال. هذه الأداة نفسها ليست غير قانونية، ولكن إذا استخدمت للتستر على العائدات الإجرامية، فإنها تصبح "مساعدًا" في غسيل الأموال. وفقًا لأحكام "إشعار منع ومواجهة مخاطر تداول العملات الافتراضية" (إشعار 9.24)، فإن الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، وتقديم خدمات الصرف والتداول لها قد يكون مخالفًا للقانون.
جريمة اختلاس الوظيفة (المادة 271 من القانون الجنائي): تعتبر معبد شاولين مكاناً للأنشطة الدينية، وتعتبر ممتلكاته وفقاً للمادة 52 من قانون الشؤون الدينية ملكية عامة أو ملكية مشتركة للمؤمنين. ولكن من خلال السيطرة على شركة إدارة الأصول غير الملموسة في شاولين هينان، قام شينغ يونغ شين بتحويل أموال المعبد إلى بيتكوين ونقلها إلى محفظة خاصة، حيث تتجاوز المبالغ المعنية معيار "المبالغ الكبيرة بشكل خاص"، وقد يواجه عقوبة بالسجن لأكثر من عشر سنوات، وحتى السجن مدى الحياة.
جرائم تهريب الأموال (المادة 190 من القانون الجنائي): لقد قام شي يونغ شين أيضًا من خلال شركة offshore بتحويل الأموال إلى الأصول الرقمية، مما مكنه من التحايل على قيود الصرف الأجنبي والتحويل إلى الخارج، حيث بلغ المبلغ الإجمالي عدة مئات الملايين. يجب أن نعلم أن الأفراد يمكنهم تحويل ما لا يزيد عن 50,000 دولار أمريكي من العملات الأجنبية سنويًا، وعمله هذا الذي يشبه "نقل النمل" في تحويل الأموال بشكل تدريجي إلى الخارج، حتى وإن تم تغطيته بزي تبادل ديني، فإنه لا يمكن أن يخفي طبيعته غير القانونية.
ثالثاً، مأزق الرقابة: عندما تواجه أموال الطقوس بيتكوين
قضية شينغ يونغ شين كشفت عن عدم الفساد الشخصي فحسب، بل أيضًا عن نقاط ضعف تنظيمية نتجت عن تصادم الأماكن الدينية مع الأصول الرقمية. إن تشكيل هذا الوضع يعكس عدة مشاكل عميقة:
إدارة أموال الإيمان ليست سهلة: وفقًا لـ "قانون الشؤون الدينية"، فإن ممتلكات أماكن الأنشطة الدينية تعود لتلك الأماكن أو الجماعات الدينية المنتمية لها. لكن في الممارسة العملية، قد تتحول الأموال التي تُجمع في صناديق التبرعات، و"التبرعات الإلكترونية" المدفوعة عبر المسح الضوئي، إلى أموال خاصة للراهب. قام شينغ يونغ شين بإنشاء تطبيق "شاولين يوان"، حيث يتم تحويل الأموال التي يتبرع بها المؤمنون مباشرة إلى USDT، وقد جنى أكثر من 200 مليون في السنة، لكنه لم يحتفظ بسجلات مالية رسمية. هذه "الأموال الرقمية" تتجاوز عمليات التدقيق التقليدية، وحتى السلطات الضريبية تجد صعوبة في تتبعها.
سجل الجرائم على البلوكتشين: تعتبر خاصية عدم قابلية التعديل في البلوكتشين ميزة تقنية، لكنها أصبحت الآن سجلاً لتوثيق الجرائم. اعتمد المحققون على تحليل بيانات السلسلة لـ 18 محفظة إيثيريوم لاستعادة مسار الأموال كاملة من معبد شاولين إلى العقارات الخارجية. ومع ذلك، فإن أساليب مثل خلط العملات والتجارة في الشبكة المظلمة جعلت تتبع الأموال يتطلب الكثير من الموارد القضائية، مما يظهر الفجوة الواقعية بين تقدم التكنولوجيا والتنظيم.
تغيير لافتة الدين إلى درع لتجنب الضرائب: كان يجب على الأماكن الدينية أن تبتعد عن رائحة المال، لكنها أصبحت أداة للربح. تتبع الصين سياسة دينية "حماية الشرعي، ووقف غير الشرعي"، وعندما ترتبط الأنشطة الدينية بالسلوك التجاري، تصبح كيفية تحديد حدود الامتثال مسألة صعبة. قامت مجموعة شي يونغ شين بتزييف أجهزة التعدين على أنها "معدات ثقافية دينية" لاستيرادها، مستفيدة من سياسة الإعفاء الضريبي على استيراد السلع الدينية، وكشف هذا النوع من العمليات الحدية عن نقص في التعاون في الرقابة بين الإدارات.
ومع ذلك، فإن الفوضى الدينية ليست جديدة. فقد تذكّرنا فضيحة "الكنيسة الموحدة" في اليابان، وحادثة "سيدة الغولف" في تايلاند، حيث استولى الرهبان على ملايين البات، بأن الإيمان عندما يتلطخ برائحة المال، يمكن أن تتحول الأماكن المقدسة إلى مناطق خارجة عن القانون. وحالة شينغ يونغ شينغ تعكس بشكل أكبر الحاجة الملحة لتنظيم الأصول الرقمية في المجال الديني. تمامًا كما تجلت ذلك عندما ألغت جمعية البوذية الصينية شهادة شينغ يونغ شينغ، يجب أن تتمسك الأماكن الدينية بالقواعد وتتقيّ القوانين، وبالتأكيد، هذه التحذيرات تنطبق أيضًا على مجال العملات الرقمية.
رابعاً، عبر القضية: الخط الأحمر القانوني للامتثال للأصول الرقمية
قضية شينغ يونغ شينغ دقت ناقوس الخطر لجميع المعنيين والمقبلين على الأصول الرقمية، سواء كانوا أماكن دينية أو مستثمرين عاديين، يجب أن يتذكروا دائمًا عدم الاقتراب من الخط الأحمر القانوني:
لا يجوز استخدام العملات الافتراضية لتحويل الأموال غير القانونية: سواء كانت أموالاً مسروقة من اختلاس وظيفي، أو أموالاً تهرب من تنظيمات الصرف الأجنبي، فإن التحويل عبر الأصول الرقمية قد يشكل جريمة غسيل الأموال. لقد كانت تقنيات تتبع السلسلة الخاصة بالجهات التنظيمية في حالة تحديث مستمرة، حتى وإن تم استخدام أدوات خلط العملات، فلا يوجد ضمان بعدم اكتشاف الأمر، فلا يجب أن تتوقع الحظ.
تظل تعدين العملات الافتراضية منطقة محظورة تحت الإشراف: لا يزال الموقف العام للصين تجاه تعدين العملات الافتراضية هو التصحيح الحازم. إن تشغيل أجهزة التعدين المخفية داخل معبد شاولين يعد انتهاكًا لإشعار عام 2021 الصادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وتسعة أقسام أخرى "حول تصحيح أنشطة تعدين العملات الافتراضية"، وسيتم مصادرة المعدات ذات الصلة وفقًا للقانون.
لا يمكن أن تصبح الهياكل الخارجية ملاذًا للهروب من العقاب: مثل شينغ يونغ شين الذي يعتمد على شركات BVI، والبنوك السويسرية، ومنصات تداول الأصول الرقمية لإنشاء قنوات تمويل، أصبحت الآن أهدافًا رئيسية للتعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال. في يونيو 2025، غيرت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي معايير التوصية رقم 16 (التي تتعلق بالأصول الافتراضية وتسمى "قواعد السفر")، حيث جعلت القواعد الجديدة معلومات رسائل الدفع أكثر توحيدًا، ووضحت هوية الأطراف المستلمة والمرسلة، مما قلل من المساحة المتاحة للتجنب الضريبي offshore.
لا تزال أشكال مثل NFT تخضع للقوانين: حاول فريق شينغ يونغ شين إصدار "خواتم رقمية NFT"، ساعين إلى توكينز IP الديني، ولكن وفقًا للوائح الصينية، لا يمكن أن تُستخدم NFT كأداة تمويل، ويجب أن تتبع المعاملات مبدأ "ربط الأصول، واستقرار القيمة". أي جمع أموال غير قانوني أو غسيل أموال باسم NFT سيواجه المسؤولية القانونية.
الخاتمة:
خصوصية قضية شي ينج شين تكمن في أنها تجمع بين "الإيمان" و"الشفرة"، وهما شيئان يبدو أنهما غير مرتبطين. ما نراه ليس فقط سقوطًا فرديًا، بل أيضًا ضياع التنظيمات التقليدية في موجة التكنولوجيا. الأصول الرقمية نفسها ليست وحشًا، لكن سرّيتها وعبر الحدود تتطلب إطارًا أكثر صرامة للامتثال. بالنسبة للأماكن الدينية، العودة إلى "صفاء القلب وقلة الرغبات" والابتعاد عن ألعاب المال هو السبيل لاستعادة الثقة العامة؛ ولجميع الفاعلين في السوق، يجب تذكّر أنه عند الانغماس في موجة التكنولوجيا الجديدة، حتى وإن كانت الشفرات قوية، لا يمكنها تجاوز الخط الأحمر للقانون. كما قال داما زوشي حين جلس أمام الحائط تسع سنوات واستنار بـ"فهم القلب ورؤية الطبيعة، مباشرة نحو قلب الإنسان"، في متاهة العملات الافتراضية، لا يمكن الحفاظ على المسار المستقر والمستدام إلا بالتمسك بالمبادئ القانونية والأخلاقية. في النهاية، سواء في عالم العملات الرقمية أو في الواقع، فإن الامتثال هو دائمًا التميمة الأكثر موثوقية.