تقنية أخبار ، وفقًا لتقرير Decrypt ، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) اتخاذ إجراءات لاستبعاد مجموعة Huione الكمبودية من النظام المالي الأمريكي. وذكرت الهيئة في إشعار الاقتراح الذي تم وضعه بموجب المادة 311 من قانون باتريوت: "لطالما كانت مجموعة Huione تغسل عائدات غير قانونية للجرائم الإلكترونية"، ووضعت Huione كـ "هدف رئيسي لغسيل الأموال". مجموعة Huione هي مجموعة مالية مقرها في بنوم بنه، كمبوديا، وتغطي خدماتها المدفوعات الرقمية ومنصة الأصول الرقمية وقطاع التأمين. وذكرت الجهات التنظيمية أن العقوبات تستهدف شبكة أعمال Huione، بما في ذلك Huione Pay PLC وHuione Crypto وHaowang Guarantee. وفقًا لتحقيقات FinCEN، يُزعم أن مجموعة Huione قد عالجت عائدات غير قانونية محتملة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تخطط FinCEN الأمريكية لفرض عقوبات على مجموعة Huione المالية الكمبودية بتهمة غسيل الأموال
تقنية أخبار ، وفقًا لتقرير Decrypt ، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) اتخاذ إجراءات لاستبعاد مجموعة Huione الكمبودية من النظام المالي الأمريكي. وذكرت الهيئة في إشعار الاقتراح الذي تم وضعه بموجب المادة 311 من قانون باتريوت: "لطالما كانت مجموعة Huione تغسل عائدات غير قانونية للجرائم الإلكترونية"، ووضعت Huione كـ "هدف رئيسي لغسيل الأموال". مجموعة Huione هي مجموعة مالية مقرها في بنوم بنه، كمبوديا، وتغطي خدماتها المدفوعات الرقمية ومنصة الأصول الرقمية وقطاع التأمين. وذكرت الجهات التنظيمية أن العقوبات تستهدف شبكة أعمال Huione، بما في ذلك Huione Pay PLC وHuione Crypto وHaowang Guarantee. وفقًا لتحقيقات FinCEN، يُزعم أن مجموعة Huione قد عالجت عائدات غير قانونية محتملة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025.