جاء اقتراح حظر من الولايات المتحدة على هذه الشركة. وفقًا لذلك، شبكة تطبيق الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، اقترحت حظر دخول مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها إلى النظام المالي الأمريكي.
اتهمت FinCEN الشركة بغسل الأموال وارتباطها بمجموعات قراصنة كورية شمالية قامت بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير القانونية بين عامي 2021 و2025.
تم الإشارة إلى أن Huione أصبحت السوق المفضلة لمجرمي العملات المشفرة.
قالت FinCEN في بيانها: "تقوم مجموعة Huione بغسل الإيرادات غير المشروعة الناتجة عن الجرائم الإلكترونية منذ سنوات – أي السرقات الإلكترونية التي نفذتها مجموعة Lazarus. توفر هذه الشبكة مجموعة متنوعة من الخدمات، من سوق عبر الإنترنت يتم فيه بيع منتجات مفيدة للاحتال الإلكتروني، إلى خدمات الدفع بالعملات التقليدية وCVC التي تُستخدم غالبًا في غسيل الأموال، بالإضافة إلى عملة مستقرة تم تطويرها مؤخرًا".
أفادت FinCEN أن 37 مليون دولار من 4 مليارات دولار من الأموال المغسولة كانت تتكون من العملات المشفرة، وأن هذه الأموال مرتبطة بـ "السرقات الإلكترونية" لكوريا الشمالية.
وزير الخزانة سكوت بيسنت، قال في بيان يوم الخميس: "الإجراء المقترح سيقطع وصول مجموعة Huione إلى الخدمات المصرفية المراسل، وسينقص من قدرات هذه المجموعات على غسل الأرباح غير المشروعة."
أعلنت البنك الوطني الكمبودي أيضًا أن شركات الدفع محظور عليها التداول أو القيام بأعمال تجارية بالأصول الرقمية في البلاد، وألغى ترخيص Huione المصرفي المحلي في مارس.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
منع شركة مرتبطة بالعملات الرقمية من دخول الولايات المتحدة! "ممنوع دخولها إلى الولايات المتحدة!"
جاء اقتراح حظر من الولايات المتحدة على هذه الشركة. وفقًا لذلك، شبكة تطبيق الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، اقترحت حظر دخول مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها إلى النظام المالي الأمريكي.
اتهمت FinCEN الشركة بغسل الأموال وارتباطها بمجموعات قراصنة كورية شمالية قامت بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير القانونية بين عامي 2021 و2025.
تم الإشارة إلى أن Huione أصبحت السوق المفضلة لمجرمي العملات المشفرة.
قالت FinCEN في بيانها: "تقوم مجموعة Huione بغسل الإيرادات غير المشروعة الناتجة عن الجرائم الإلكترونية منذ سنوات – أي السرقات الإلكترونية التي نفذتها مجموعة Lazarus. توفر هذه الشبكة مجموعة متنوعة من الخدمات، من سوق عبر الإنترنت يتم فيه بيع منتجات مفيدة للاحتال الإلكتروني، إلى خدمات الدفع بالعملات التقليدية وCVC التي تُستخدم غالبًا في غسيل الأموال، بالإضافة إلى عملة مستقرة تم تطويرها مؤخرًا".
أفادت FinCEN أن 37 مليون دولار من 4 مليارات دولار من الأموال المغسولة كانت تتكون من العملات المشفرة، وأن هذه الأموال مرتبطة بـ "السرقات الإلكترونية" لكوريا الشمالية.
وزير الخزانة سكوت بيسنت، قال في بيان يوم الخميس: "الإجراء المقترح سيقطع وصول مجموعة Huione إلى الخدمات المصرفية المراسل، وسينقص من قدرات هذه المجموعات على غسل الأرباح غير المشروعة."
أعلنت البنك الوطني الكمبودي أيضًا أن شركات الدفع محظور عليها التداول أو القيام بأعمال تجارية بالأصول الرقمية في البلاد، وألغى ترخيص Huione المصرفي المحلي في مارس.