في السنوات الأخيرة، مع ظهور استثمارات العملات المشفرة، أصبحت الاحتيالات ذات الصلة أكثر انتشارًا. ومن بين هذه الاحتيالات، أصبح "rug pull" واحدًا من أكثر الخدع شيوعًا في عالم التشفير. وفقًا للبيانات، في عام 2021، خدع احتيال "rug pull" الضحايا بمبلغ يقارب 2.8 مليار دولار من العملات المشفرة، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات احتيالات العملات المشفرة في ذلك العام.
أظهرت أحدث البيانات أن صناعة DeFi شهدت مرة أخرى موجة مقلقة من عمليات السحب rug pull في أبريل 2023، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 6.2 مليون دولار للمستثمرين. والأكثر إثارة للصدمة هو أن هذه الموجة شملت 32 مشروعًا. من بين هذه المشاريع، كانت إحدى سلاسل الكتل العامة هي الأكثر تأثرًا، حيث تمثل أكثر من 73% من إجمالي الحادث (حوالي 4.5 مليون دولار). تلتها سلسلتان عامتان مع خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
تعريف وأنواع السحب المفاجئ
سحب السجادة هو نوع من الاحتيال في التشفير، وغالبًا ما يظهر عندما يقوم المطورون بسحب السيولة فجأة من بركة السيولة في DEX مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، أو باستخدام الصلاحيات المركزية والثغرات المنطقية للسطو على أموال المستثمرين. هذا هو نموذج سحب السجادة النموذجي في مجال DeFi.
تشمل عمليات سحب السجادة بشكل رئيسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحدودة، والتخلص.
سرقة السيولة: يقوم المطورون بسحب جميع الرموز من بركة السيولة، مما يجعل أصول المستثمرين تساوي صفر.
أمر البيع بسعر محدد: يقوم المطورون بترميز الرموز، مما يجعلهم الجهة الوحيدة القادرة على البيع. بعد ارتفاع السعر، يقومون ببيع المراكز، تاركين الرموز بلا قيمة.
الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، مما يفقد الرموز التي يمتلكها المستثمرون الآخرون قيمتها.
كيفية التعرف على وتجنب سحب السجادة
هناك 6 علامات محتملة تشير إلى وجود مخاطر سحب السجادة:
فريق تطوير مجهول أو غير معروف
عدم قفل السيولة
وجود قيود على أوامر البيع
عدد حاملي الرموز قليل لكن السعر يرتفع بشكل كبير
وعود عائدات مرتفعة مشبوهة
نقص التدقيق من طرف ثالث
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين:
تحقق مما إذا كان المشروع مفتوح المصدر وخضع لتدقيق صارم
متابعة ما إذا كانت المشاريع لديها ضمانات أمنية وإجراءات طوارئ ذات صلة
تأكيد ما إذا كان المشروع لديه إذن لنقل أموال المستخدمين
تحقق مما إذا كانت أذونات المشروع مركزية بدرجة عالية
تحقق من ما إذا كانت حالة إصدار الرموز متوافقة مع الورقة البيضاء
أهمية إجراء العناية الواجبة
لتجنب مخاطر الاستثمار، يجب على المستثمرين:
تعامل بحذر مع الضجة حول المشاريع، ولا تتبع الاتجاهات بشكل أعمى
التحقق من خلفية فريق المشروع وأدائه السابق
قراءة مستندات المشروع والمواد الأخرى بعناية
تأكد من أن العقد الذكي قد تم تدقيقه من قبل طرف ثالث موثوق
بشكل عام، يحتاج المستثمرون إلى تخصيص وقت وجهد كافيين لإجراء العناية الواجبة لتجنب المخاطر المحتملة.
الخاتمة
أصبح سحب السجادة مشكلة كبيرة في عالم العملات المشفرة، مما تسبب في خسائر ضخمة. تقدم هذه المقالة تعريف سحب السجادة وأنواعه وطرق التعرف عليه وتجنبه. يجب على المستثمرين تعلم كيفية تمييز إشارات المخاطر، مثل وعود العائدات العالية، الفرق المجهولة، ونقص التدقيق. من الضروري إجراء بحث كافٍ قبل الاستثمار أو طلب تدقيق مهني.
مع استمرار تطور صناعة التشفير، تحتاج الأفراد والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون إلى العمل معًا لمنع ومعاقبة الاحتيال، والحفاظ على صحة تطور الصناعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضليل سحب البساط يستفحل، خسائر التمويل اللامركزي في عام 2023 تتجاوز 6200000 دولار أمريكي
احذر من سحب الأموال، الاستثمار يحتاج إلى حذر
في السنوات الأخيرة، مع ظهور استثمارات العملات المشفرة، أصبحت الاحتيالات ذات الصلة أكثر انتشارًا. ومن بين هذه الاحتيالات، أصبح "rug pull" واحدًا من أكثر الخدع شيوعًا في عالم التشفير. وفقًا للبيانات، في عام 2021، خدع احتيال "rug pull" الضحايا بمبلغ يقارب 2.8 مليار دولار من العملات المشفرة، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات احتيالات العملات المشفرة في ذلك العام.
أظهرت أحدث البيانات أن صناعة DeFi شهدت مرة أخرى موجة مقلقة من عمليات السحب rug pull في أبريل 2023، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 6.2 مليون دولار للمستثمرين. والأكثر إثارة للصدمة هو أن هذه الموجة شملت 32 مشروعًا. من بين هذه المشاريع، كانت إحدى سلاسل الكتل العامة هي الأكثر تأثرًا، حيث تمثل أكثر من 73% من إجمالي الحادث (حوالي 4.5 مليون دولار). تلتها سلسلتان عامتان مع خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
تعريف وأنواع السحب المفاجئ
سحب السجادة هو نوع من الاحتيال في التشفير، وغالبًا ما يظهر عندما يقوم المطورون بسحب السيولة فجأة من بركة السيولة في DEX مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، أو باستخدام الصلاحيات المركزية والثغرات المنطقية للسطو على أموال المستثمرين. هذا هو نموذج سحب السجادة النموذجي في مجال DeFi.
تشمل عمليات سحب السجادة بشكل رئيسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحدودة، والتخلص.
سرقة السيولة: يقوم المطورون بسحب جميع الرموز من بركة السيولة، مما يجعل أصول المستثمرين تساوي صفر.
أمر البيع بسعر محدد: يقوم المطورون بترميز الرموز، مما يجعلهم الجهة الوحيدة القادرة على البيع. بعد ارتفاع السعر، يقومون ببيع المراكز، تاركين الرموز بلا قيمة.
الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، مما يفقد الرموز التي يمتلكها المستثمرون الآخرون قيمتها.
كيفية التعرف على وتجنب سحب السجادة
هناك 6 علامات محتملة تشير إلى وجود مخاطر سحب السجادة:
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين:
أهمية إجراء العناية الواجبة
لتجنب مخاطر الاستثمار، يجب على المستثمرين:
بشكل عام، يحتاج المستثمرون إلى تخصيص وقت وجهد كافيين لإجراء العناية الواجبة لتجنب المخاطر المحتملة.
الخاتمة
أصبح سحب السجادة مشكلة كبيرة في عالم العملات المشفرة، مما تسبب في خسائر ضخمة. تقدم هذه المقالة تعريف سحب السجادة وأنواعه وطرق التعرف عليه وتجنبه. يجب على المستثمرين تعلم كيفية تمييز إشارات المخاطر، مثل وعود العائدات العالية، الفرق المجهولة، ونقص التدقيق. من الضروري إجراء بحث كافٍ قبل الاستثمار أو طلب تدقيق مهني.
مع استمرار تطور صناعة التشفير، تحتاج الأفراد والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون إلى العمل معًا لمنع ومعاقبة الاحتيال، والحفاظ على صحة تطور الصناعة.