تحليل اتجاهات الحكم القضائي في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي
المقدمة
في الآونة الأخيرة، أثناء整理 دراسة الحالات الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، اكتشفت أنه يمكن تلخيص بعض القواعد المحتملة أو مشكلات الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة لدى الجهات القضائية عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستستكشف هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية ما إذا كان سلوك معين يشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.
ثانياً، مقدمة عن الحالات النموذجية
في أبريل 2020، أصدرت محكمة تشجيانغ العليا حكمًا في قضية احتيال لجمع الأموال، حيث اعتبرت "أن الأنشطة التي تُمارس باسم تداول المال الافتراضي، وتهدف لجذب الاستثمارات من الجمهور، وتطوير شبكة من الأعضاء بأساليب التسويق المتعدد، واستخدام تكنولوجيا blockchain كوسيلة لجذب الاستثمارات، لكن في الواقع تتحكم في الأسعار لتحقيق الربح، يجب تصنيفها كجريمة احتيال، وليس كجريمة تنظيم أو قيادة التسويق المتعدد أو جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني".
تتعلق هذه القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملات الأولية (ICO) وغيرها من أنماط الأعمال أو السيناريوهات المتنوعة. ومن المثير للاهتمام أن الجاني الرئيسي قد حُكم عليه في الأصل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب تنظيمه وقيادته أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي لاحقًا، وتم الحكم عليه بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وحكم عليه بالسجن المؤبد. وقد أثار هذا الاختلاف في الحكم دراسة متعمقة لمنطق إدانة الجرائم المتعلقة بالتسويق الهرمي والجرائم الاحتيالية.
ثلاثة، أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات ومنطق التجريم
(أ) شرعية سلوكيات المعاملات المتعلقة بالمال الافتراضي
منذ أن أصدرت سبع وزارات في البلاد في سبتمبر 2017 إعلانًا بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، يُعتبر إصدار الرموز داخل البلاد "سلوك تمويل عام غير مصرح به"، ويشتبه في كونه أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي تُصدر في الخارج، إذا كانت بحاجة إلى تحقيق قيمة نقدية، فلا بد من تحويلها إلى العملة القانونية. ترى المحكمة أن إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، ولا يمتلك قيمة تداول، ويعتبر مجرد مفهوم افتراضي، وليس له قيمة اقتصادية فعلية.
(ب) الأنواع الرئيسية للجرائم المتعلقة بالعملات
تشمل الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات الجرائم الاحتيالية (جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، جرائم التسويق الهرمي، جرائم فتح الكازينوهات، والجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية غير القانونية.
(ثالثاً) منطق إدخال الجرائم المتعلقة بالعملة
على سبيل المثال، جريمة الاحتيال بالهرم وجريمة الاحتيال في جمع التبرعات:
تشمل عناصر جريمة التسويق الهرمي:
تعيين عتبة لاستيعاب المشاركين
استخدام عدد المطورين كمعيار لحساب المكافآت
تصل المنظمات الهرمية إلى ثلاثة مستويات أو أكثر وعدد الأشخاص يتجاوز الثلاثين
هدف الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم
الجوهر في الجرائم الاحتيالية هو:
يقوم الفاعل بالتصرف في الممتلكات عن طريق خلق فهم خاطئ لدى الضحية
يؤدي في النهاية إلى الإضرار بحقوق المال
الضحية تتسبب في ضرر ذاتي دون وعي
في قضايا المال الافتراضي، غالبًا ما تُستخدم عملة الهواء كأداة احتيال، لتبديل العملات الرئيسية. تعتبر جرائم الاحتيال في جمع الأموال وجرائم الاحتيال العقدي جرائم احتيال خاصة، حيث تتشابه عناصر تكوين الجزء الاحتيالي بها مع جرائم الاحتيال العادية.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح، إلا أن الجهات المعنية لديها مجال كبير لتفسير "الأنشطة المشتبه فيها التي تضر بالنظام المالي وتعرض الأمن المالي للخطر". في الممارسة العملية، قد توجد اختلافات في فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. يجب على المستثمرين أن يدركوا المخاطر المرتبطة بشكل كامل وأن يشاركوا بحذر في الأنشطة ذات الصلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الاتجاهات في تحديد قضايا جرائم المال الافتراضي: التحول في التكييف القانوني من الاحتيال الهرمي إلى احتيال جمع التبرعات
تحليل اتجاهات الحكم القضائي في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي
المقدمة
في الآونة الأخيرة، أثناء整理 دراسة الحالات الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، اكتشفت أنه يمكن تلخيص بعض القواعد المحتملة أو مشكلات الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة لدى الجهات القضائية عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستستكشف هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية ما إذا كان سلوك معين يشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.
ثانياً، مقدمة عن الحالات النموذجية
في أبريل 2020، أصدرت محكمة تشجيانغ العليا حكمًا في قضية احتيال لجمع الأموال، حيث اعتبرت "أن الأنشطة التي تُمارس باسم تداول المال الافتراضي، وتهدف لجذب الاستثمارات من الجمهور، وتطوير شبكة من الأعضاء بأساليب التسويق المتعدد، واستخدام تكنولوجيا blockchain كوسيلة لجذب الاستثمارات، لكن في الواقع تتحكم في الأسعار لتحقيق الربح، يجب تصنيفها كجريمة احتيال، وليس كجريمة تنظيم أو قيادة التسويق المتعدد أو جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني".
تتعلق هذه القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملات الأولية (ICO) وغيرها من أنماط الأعمال أو السيناريوهات المتنوعة. ومن المثير للاهتمام أن الجاني الرئيسي قد حُكم عليه في الأصل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب تنظيمه وقيادته أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي لاحقًا، وتم الحكم عليه بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وحكم عليه بالسجن المؤبد. وقد أثار هذا الاختلاف في الحكم دراسة متعمقة لمنطق إدانة الجرائم المتعلقة بالتسويق الهرمي والجرائم الاحتيالية.
ثلاثة، أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات ومنطق التجريم
(أ) شرعية سلوكيات المعاملات المتعلقة بالمال الافتراضي
منذ أن أصدرت سبع وزارات في البلاد في سبتمبر 2017 إعلانًا بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، يُعتبر إصدار الرموز داخل البلاد "سلوك تمويل عام غير مصرح به"، ويشتبه في كونه أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي تُصدر في الخارج، إذا كانت بحاجة إلى تحقيق قيمة نقدية، فلا بد من تحويلها إلى العملة القانونية. ترى المحكمة أن إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، ولا يمتلك قيمة تداول، ويعتبر مجرد مفهوم افتراضي، وليس له قيمة اقتصادية فعلية.
(ب) الأنواع الرئيسية للجرائم المتعلقة بالعملات
تشمل الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات الجرائم الاحتيالية (جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، جرائم التسويق الهرمي، جرائم فتح الكازينوهات، والجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية غير القانونية.
(ثالثاً) منطق إدخال الجرائم المتعلقة بالعملة
على سبيل المثال، جريمة الاحتيال بالهرم وجريمة الاحتيال في جمع التبرعات:
تشمل عناصر جريمة التسويق الهرمي:
الجوهر في الجرائم الاحتيالية هو:
في قضايا المال الافتراضي، غالبًا ما تُستخدم عملة الهواء كأداة احتيال، لتبديل العملات الرئيسية. تعتبر جرائم الاحتيال في جمع الأموال وجرائم الاحتيال العقدي جرائم احتيال خاصة، حيث تتشابه عناصر تكوين الجزء الاحتيالي بها مع جرائم الاحتيال العادية.
أربعة، الخاتمة
على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح، إلا أن الجهات المعنية لديها مجال كبير لتفسير "الأنشطة المشتبه فيها التي تضر بالنظام المالي وتعرض الأمن المالي للخطر". في الممارسة العملية، قد توجد اختلافات في فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. يجب على المستثمرين أن يدركوا المخاطر المرتبطة بشكل كامل وأن يشاركوا بحذر في الأنشطة ذات الصلة.