【عملة】界】7 يوليو (UTC+8)، وفقًا لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، حذرت رئيسة وكالة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA) برونا سيغو من أن الأصول الرقمية هي أكبر تحدٍ لمنع دخول غسيل الأموال إلى النظام المالي الأوروبي. وأشارت إلى أن سوق الأصول الرقمية تواجه مخاطر كبيرة من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب طبيعتها العابرة للحدود وقدرتها على الاحتفاظ بالهوية بشكل مجهول وخصائص التحويل السريع. وأكدت أن أوروبا تحتاج إلى أن تكون أكثر يقظة تجاه هذه المخاطر، حيث أن السوق الأوروبية متفرقة إلى حد كبير، ويبحث العديد من مقدمي خدمات الأصول الرقمية عن الحصول على تراخيص ضمن إطار الترخيص الأوروبي الشامل الذي تم إطلاقه في بداية هذا العام. وأكدت سيغو على ضرورة أن تركز الجهات التنظيمية على المالكين الفعليين لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك هوية المساهمين ومصادرهم، وضمان عدم تورط الملاك في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
مشاركة
تعليق
0/400
TxFailed
· 07-19 03:54
بيروقراطيون كلاسيكيون يلومون العملات المشفرة بينما تغسل البنوك تريليونات، smh
شاهد النسخة الأصليةرد0
LoneValidator
· 07-18 04:20
لا تلقي باللوم كله على الأصول الرقمية
شاهد النسخة الأصليةرد0
CantAffordPancake
· 07-17 13:49
هل يمكن أن تحل الرقابة المشكلة؟ هذا ساذج للغاية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WealthCoffee
· 07-16 12:08
ما الذي تجهزونه للضيوف الأجانب؟ الأمور قد أصبحت فوضوية بالفعل.
حذرت وكالة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي: إن الأصول الرقمية هي أكبر تحدٍ لوقف تسرب الأموال القذرة
【عملة】界】7 يوليو (UTC+8)، وفقًا لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، حذرت رئيسة وكالة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLA) برونا سيغو من أن الأصول الرقمية هي أكبر تحدٍ لمنع دخول غسيل الأموال إلى النظام المالي الأوروبي. وأشارت إلى أن سوق الأصول الرقمية تواجه مخاطر كبيرة من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب طبيعتها العابرة للحدود وقدرتها على الاحتفاظ بالهوية بشكل مجهول وخصائص التحويل السريع. وأكدت أن أوروبا تحتاج إلى أن تكون أكثر يقظة تجاه هذه المخاطر، حيث أن السوق الأوروبية متفرقة إلى حد كبير، ويبحث العديد من مقدمي خدمات الأصول الرقمية عن الحصول على تراخيص ضمن إطار الترخيص الأوروبي الشامل الذي تم إطلاقه في بداية هذا العام. وأكدت سيغو على ضرورة أن تركز الجهات التنظيمية على المالكين الفعليين لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك هوية المساهمين ومصادرهم، وضمان عدم تورط الملاك في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.