المخاطر والاستراتيجيات للتعامل مع ازدهار سوق الأصول المشفرة

مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية بشكل كبير، مما أثار توقعات المستثمرين حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق البقر العملاق". ومع ذلك، غالباً ما تختبئ المخاطر خلف الفرص. إن المجرمين يوجهون أنظارهم نحو مستثمري العملات الرقمية، وأساليبهم في الإجرام أصبحت أكثر فظاعة وسرعة. ستتناول هذه المقالة حادثة حديثة تتعلق بمغادرة أحد البورصات، لاستكشاف كيفية التعرف على المخاطر وحماية حقوق الأفراد في سوق البقر المزدهر.

ملخص حادثة هروب إحدى البورصات

في 23 فبراير 2024، أغلقت بورصة تشفير تدعي أنها تقع في هونغ كونغ موقعها بعد سحب 57 مليون دولار من محفظتها عبر الإنترنت بسرعة البرق، مما حقق رقم قياسي جديد في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024 "أول هروب".

تعتبر هذه البورصة في الواقع إعادة تسمية لـ "بيف نت" السابقة. في أواخر عام 2019، قامت هذه المنصة من خلال عمليات شراء وبيع ذاتية متعددة الحسابات بشكل متكرر، وتداول عبر منصات متعددة، ودورات رأس المال داخل وخارج، برفع سيولة بورصتها بشكل زائف. في سبتمبر 2023، ادعت حتى أنها "واحدة من البورصات الرائدة عالميًا من حيث القيمة السوقية، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار".

ومع ذلك، تشير تقارير بحثية من منصة طرف ثالث تتعلق بجرائم الأصول المشفرة إلى أن البيانات الحقيقية للتداول في هذه البورصة كانت حوالي ثُمن البيانات المعلنة للجمهور في عام 2019. ورغم ذلك، وبسبب نقص التدابير الرقابية القوية، لا تزال هذه البورصة قادرة على الاستمرار في جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج العديد من العملات الصغيرة بشكل متكرر، وخلق سوق عبر تداول الأموال.

قبل يومين من الهروب، بدأت بيانات التداول في البورصة في الانخفاض بشكل حاد، حيث أن بيانات التداول في 22 فبراير كانت تقريبًا على شكل "زاوية قائمة" على الرسم البياني، وكانت بيانات التداول بأكملها غير طبيعية بشكل كبير. في 23 فبراير، أغلقت البورصة موقعها بعد سحب حوالي 5650 مليون دولار من محفظتها على الإنترنت، واختفى دعم العملاء في مجتمع التشفير مباشرة.

كيفية التعرف على المخاطر في سوق الثيران

1. ابتعد عن البورصات الصغيرة

بالنسبة للمستثمرين العقلانيين والأذكياء، فإن السبب في الابتعاد عن البورصات الصغيرة أصبح واضحًا. ومع ذلك، حتى المستثمرين المتقدمين قد يغفلون عن طبيعة الاحتيال بسبب ثقتهم المفرطة في مستوى استثماراتهم أو بسبب انخداعهم بالعوائد المؤقتة. لذلك، فإن الابتعاد عن البورصات الصغيرة هو في الأساس الابتعاد عن الخرافات المتعلقة بالاستثمار "السريع والمربح" والطمع غير المناسب.

2. الاستفادة الجيدة من أدوات البيانات الخارجية

إن الاستخدام المعقول لأدوات البيانات التابعة لجهات خارجية أمر بالغ الأهمية للمستثمرين. من خلال الرجوع إلى البيانات المختلفة، يمكن للمستثمرين التعرف بفعالية على سلوكيات المنصة غير الطبيعية والمشكلات المحتملة. على سبيل المثال، في هذه الحادثة، إذا استخدم المستثمرون أدوات الطرف الثالث للتحقق من بيانات التداول المعيارية خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير، فسوف يكتشفون أن حجم التداول الفعلي في تلك البورصة مبالغ فيه بشكل كبير، حيث أن حجم التداول الحقيقي الذي حدث كان حوالي عشرة ملايين دولار، وهو ما يقل بكثير عن الـ 2 مليار دولار المعلنة.

بعض أدوات مراقبة وتحليل البيانات على السلسلة هي أيضًا موارد مهمة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها. التقارير التي تصدرها هذه المنصات بشكل دوري عن الأصول الافتراضية ليست فقط مستمدة من مصادر واسعة، ولكنها أيضًا تتمتع بقدر من الموضوعية الحقيقية، ويمكن أن تكون مرجعًا للاستثمار.

3. متابعة التغييرات في شؤون موظفي البورصة

بالنسبة لمنصات تداول الأصول المشفرة التي تفتقر إلى تنظيم فعال، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين بشكل خاص من أي تغييرات كبيرة في إدارة المنصة أو تغيرات في المساهمين. وفقًا للتجربة، غالبًا ما تعني التغييرات الكبيرة أو غير الطبيعية في إدارة منصات الأصول المشفرة أن المنصة قد "تغيرت ملكيتها" أو أنها قد غيرت استراتيجيتها التشغيلية العادية للاستعداد للفرار، أو أنها ترغب في تحقيق تصفية غير مباشرة.

في هذه الحادثة، وفقًا للتحقيقات الأولية، في يناير 2024، استقال الرئيس التنفيذي الظاهر للبورصة بشكل مفاجئ، وكان سبب الاستقالة هو "فريق قيادي جديد سينضم، مما سيدفع البورصة إلى آفاق أعلى". على الرغم من أنه لم يتم بعد اكتشاف ارتباط مباشر بين استقالته وحدث الهروب، إلا أن هذه المعلومات لا تزال تستحق اهتمام المستثمرين عن كثب.

طرق حماية حقوق المستخدمين في حالات الاحتيال على منصات تداول العملات الرقمية الخارجية

بالنسبة لحالات الاحتيال في منصات التشفير التي تحدث في هونغ كونغ، يمكن للمقيمين في البر الرئيسي حماية حقوقهم من خلال الطرق التالية:

1. الإبلاغ عن أو تقديم شكوى إلى شرطة هونغ كونغ أو مجموعة المعلومات المالية المشتركة (JFIU) أو أي جهة أخرى، وتقديم معلومات الحساب ذات الصلة، وطلب تجميد الحسابات ذات الصلة بالمشتبه فيهم بالجرائم.

2. إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة ولم يتم تجميد الحسابات المعنية من قبل الشرطة، يمكن توكيل محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.

3. توكيل محامٍ لاسترداد الأموال التي تم الاحتيال عليها، الأسباب القانونية الممكنة تشمل الاحتيال، الحصول غير المشروع، الثقة القانونية المفترضة أو الثقة المفترضة وغيرها.

4. إذا كان من الصعب الحصول على بعض الأدلة بشكل مستقل، يمكن الحصول على المعلومات والمستندات ذات الصلة من خلال تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على أمر بالكشف عبر محام.

من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول في القضايا الجنائية في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل كبير عن البر الرئيسي. لا تتحمل السلطات القضائية في هونغ كونغ مسؤولية التحقيق في الأصول المسروقة أو استردادها، ويحتاج الضحية إلى رفع دعوى مدنية لاسترداد الخسائر.

الخاتمة

بالنسبة للمعاملات المتعلقة بمنصات التبادل الخارجي للتشفير، يجب على المستثمرين توخي الحذر، وعدم السماح للمكاسب قصيرة الأجل بالتسبب في خسائر مالية. على الرغم من أن هناك طرقًا للتقاضي في حالات الاحتيال التي تحدث في مناطق هونغ كونغ وماكاو، إلا أن وقوع الحوادث في دول أو سلطات قضائية أخرى قد يؤدي إلى خسائر مالية قد لا يمكن استردادها من خلال الإجراءات القانونية. في سوق الأصول المشفرة، يعد الاستثمار العقلاني وتجنب المخاطر دائمًا هو المبدأ الأول.