عيوب وطرق تحسين أساليب إثبات الاحتياطي

بعد حادثة FTX، تعرضت ثقة المستخدمين في البورصات لضربة كبيرة. بدأت العديد من منصات التداول في استخدام طريقة إثبات الاحتياطي باستخدام شجرة ميركل، في محاولة لإثبات أمان الأموال للمستخدمين. ومع ذلك، فإن لهذه الطريقة بعض العيوب الأساسية. ستتناول هذه المقالة مشكلتين رئيسيتين في طرق إثبات الاحتياطي الحالية وتقدم بعض الاقتراحات للتحسين.

نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطي الحالية

لتخفيف عدم التماثل في المعلومات، فإن إثبات الاحتياطي الحالي يعتمد عادةً على التدقيق من طرف ثالث. تحتاج شركات التدقيق إلى التحقق مما إذا كانت الأصول على السلسلة الخاصة بمنصة التداول (إثبات الاحتياطي) تتطابق مع إجمالي أصول المستخدمين (إثبات الالتزامات).

فيما يتعلق بإثبات الديون، تقوم منصة التداول بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، مما يشكل لقطة غير قابلة للتغيير و مجهولة الهوية. يمكن للمستخدم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابه مدرجًا.

فيما يتعلق بإثبات الاحتياطي، توفر منصة التداول عنوانًا على السلسلة تتحكم فيه، وتثبت الملكية من خلال التوقيع الرقمي.

تقوم هيئة التدقيق بعد ذلك بمقارنة إجمالي الأصول على جانبي الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كانت هناك أي سلوكيات تحويل.

العيوب الرئيسية للطرق الحالية

1. تجنب تدقيق أموال الإقراض

تستند عمليات التدقيق الحالية عادةً إلى نقطة زمنية معينة، وتستغرق فترة طويلة. وهذا يمنح منصات التداول الفرصة لسد الفجوات في التمويل عن طريق الإقراض خلال فترة التدقيق، مما يتيح لها التهرب من الفحص.

2. التآمر مع أطراف خارجية للتلاعب

تقديم التوقيع الرقمي لا يعني التحكم الفعلي في الأصول. قد تتآمر منصات التداول مع أطراف خارجية، مستخدمة نفس الأموال لتقديم إثباتات الأصول لعدة مؤسسات. الطرق الحالية للتدقيق صعبة في تحديد هذا النوع من الاحتيال.

اقتراحات تحسين

يجب أن يدعم نظام إثبات الاحتياطي المثالي الفحص في الوقت الحقيقي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة ومخاطر تسرب معلومات المستخدم. لتحسين الموثوقية دون الكشف عن معلومات المستخدم، تقترح التوصيات التالية:

1. تدقيق عشوائي على أساس العينة

إجراء تدقيق عشوائي في فترات زمنية غير متوقعة لزيادة صعوبة التلاعب بحسابات منصة التداول. أثناء التنفيذ المحدد، يمكن لطرف ثالث موثوق أن يرسل بشكل عشوائي طلبات تدقيق إلى منصة التداول، ويطلب منها إنشاء شجرة ميركل لنقطة زمنية معينة، تتضمن أرصدة حسابات المستخدمين في تلك اللحظة.

2. استخدام MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي

تتطلب عمليات التدقيق العشوائية من منصات التداول تقديم إثباتات بسرعة، مما يشكل تحديًا للمنصات التي تدير عددًا كبيرًا من العناوين. واحدة من الحلول المحتملة هي الاستفادة من تقنية توقيع العتبة MPC (MPC-TSS).

تقسّم MPC-TSS المفتاح الخاص إلى عدة شرائح تشفيرية، يحتفظ بها عدة أطراف. يمكن للمالكين التوقيع بشكل مشترك على المعاملات دون تبادل المفتاح الخاص. في هذه الخطة، يمكن للهيئات الرقابية الاحتفاظ بشريحة مفتاح خاص واحدة، بينما يحتفظ منصة التداول بالباقي. يمكن أن يضمن تعيين العتبات المناسبة أن تظل الأصول تحت سيطرة منصة التداول.

تتيح هذه الطريقة للهيئات التدقيقية تحديد مجموعة عناوين منصات التداول وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع الكتلة المحدد. لإنشاء عدد كبير من العناوين المشتركة، يحتاج حل MPC-TSS إلى دعم بروتوكول BIP32.

من خلال هذه التحسينات، من المتوقع أن تصبح طريقة إثبات الاحتياطي أكثر موثوقية، مما يوفر للمستخدمين حماية أفضل لأموالهم.