التمييز بين جريمة المساعدة في جرائم المال الافتراضي وجريمة التستر

مع التوسع العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تُعتبر جريمة مساعدة أنشطة الجرائم عبر الشبكة المعلوماتية (جريمة المساعدة) وجريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (جريمة الإخفاء) من بين التهم الشائعة في سلسلة الجرائم المرتبطة بالمال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث لبس في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة لمكافحة الجرائم المتعلقة بشبكات المعلومات وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في النية الذاتية، وطريقة التصرف، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين التهمتين في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع للعاملين في هذا المجال.

أ. تحليل الحالة

كمثال على حكم محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان في قضية تشين سي وآخرين (2022) يوان 08 الجنائية النهائية 50.

في ديسمبر 2020، نظم لي جانغ وغيرهم تشينغ سِي وآخرون لاستخدام بطاقات البنك لتحويل العائدات الإجرامية. قدمت تشينغ سِي بطاقة البنك الخاصة بها للمشاركة في التحويل، جزء من ذلك تم من خلال شراء المال الافتراضي. وفقًا للإحصائيات، تم تحويل أكثر من 147000 يوان من أموال الاحتيال بواسطة 3 بطاقات بنك قدمتها تشينغ سِي.

في فبراير 2021، تم القبض على لي جانغونغ وآخرين. لكن تشين سي وآخرين واصلوا تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو المال الافتراضي للتحويل، وبلغ المبلغ المتورط 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشينغ ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُعتبر جريمة مساعدة أقل خطورة، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

تعكس هذه الحالة النقاش حول النقاط الخلافية المتعلقة بتطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عند تحويل الأموال الافتراضية الناتجة عن نشاط غير قانوني.

٢. نطاق تطبيق جريمة المساعدة وجرائم التستر في قضايا العملات الافتراضية

في قضايا الجرائم في مجال العملات، ترتبط حدود تطبيق الجريمتين ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، والوعي الذاتي، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن كلا منهما يتطلب من الفاعل أن "يعلم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات التطبيق:

مشهد التطبيق النموذجي لجريمة دعم العملة الافتراضية

تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي يتم من خلالها تقديم الدعم الفني، والترويج، وجذب العملاء، وتسوية المدفوعات، للأشخاص الذين يعرفون أنهم يستخدمون شبكة المعلومات لتنفيذ جريمة. ومن المظاهر الشائعة في عالم العملات ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات
2. مع العلم أنها "المال الافتراضي الأسود" أو الأموال غير المشروعة لا يزال يقدم خدمة تحويل العناوين
3. توفير عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "الجري" أو التحويل

المفتاح هو أن "مساعدة" السلوك تسهل مباشرة الجرائم الإلكترونية، دون الحاجة إلى هدف الربح.

مشاهد الاستخدام النموذجي لجريمة التستر

تركز جريمة إخفاء الجريمة على المساعدة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، حيث يتمثل ذلك في العلم بأنها عائدات إجرامية أو عائداتها، ومع ذلك يتم المساعدة في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها. تشمل الأفعال الشائعة ما يلي:

1. الاستحواذ على المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني
2. مع العلم أنها أموال غير قانونية، يتم إجراء "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية.
3. الحفاظ على الأمانة، والسحب، إلخ

تؤكد جريمة الإخفاء على مساعدة "هضم الأصول المسروقة"، وهي أقرب إلى مفهوم غسيل الأموال التقليدي، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.

تتمثل حدود تطبيق الجريمتين في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو إذا كان مجرد معالجة للنتائج الإجرامية بعد وقوعها.

٣. كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

يتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين مراعاة شاملة للحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، وأدلة القضية، ولا يمكن تطبيقه بشكل بسيط. الجوانب الثلاثة التالية حاسمة:

الموضوع المعرف بشكل ذاتي مختلف

1. جريمة دعم الجريمة: يجب أن يكون الفاعل على علم بـ "قيام الآخرين بارتكاب جريمة باستخدام شبكة المعلومات".
2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات التي تم التعامل معها هي عائدات جريمة".

إن "المعرفة" في جريمة المساعدة هي المعرفة بالأفعال الإجرامية، و"المعرفة" في جريمة التستر هي المعرفة بالعائدات الإجرامية.

توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم التواطؤ غالبًا أثناء ارتكاب الجريمة أو قبلها، وتؤدي دور "المساعدة".
2. جريمة الإخفاء تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "غسل الأموال المسروقة".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتالين في فتح محفظة للمال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ بينما قد يشكل تسليم المحتالين للعملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها بعد إتمام الاحتيال جريمة إخفاء.

هل ساهم في إتمام الجريمة

السلوكيات المخفية غالباً ما تكون لها علاقة سببية قوية مع نتائج الجرائم، مثل عدم وجود تحويلات مالية، مما يعني أن عصابة الاحتيال لا يمكنها تصريف الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد أيضاً في "تحقيق العوائد" من الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجرائم السابقة يمكن أن تتم.

أربعة، اقتراحات الممارسة القضائية

يمكن لمحامي الدفاع التعامل من الجانبين التاليين:

1. الجانب الدليل: تحليل طريقة حصول الشخص على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كان هناك نية "لتبييض" اتجاه العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك أن السلوك upstream هو جريمة، ويعرف فقط "هذه العملة ليست نظيفة"، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، ويدعي "جريمة بسيطة".

الخاتمة

تحت الخصائص التقنية للمال الافتراضي، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي، وأصبحت الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضاً. يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 تحمل مسؤولية "مترجمين قانونيين"، وفهم منطق العملة الافتراضية واستخداماتها العملية بعمق.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لجرائم الفعل الخفيف والثقيل يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من زاوية حماية حقوق الأفراد، فإن التمييز الدقيق بين هاتين الجريمتين يؤثر بشكل مباشر على مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع تحسين معايير الممارسة القضائية ونظام القوانين المتعلقة بالعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون أكثر وضوحًا. لكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في قضايا الجرائم في عالم العملات هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.