مخطط بونزي للاستثمار في المال الافتراضي يظهر من جديد: العوائد العالية وراء التضليل

في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تُدعى "شين كانغ جيا" جدلاً كبيراً. يُشاع أن هذه المنصة تشمل 2 مليون مستثمر، بمبلغ إجمالي يصل إلى 13 مليار يوان. تدّعي المنصة أنها تستثمر في المال الافتراضي، وتَعِد بعائدات مرتفعة تصل إلى 1% يومياً، وتقوم بتطوير شبكة كبيرة من الموزعين من خلال نموذج توزيع متعدد المستويات. ومع ذلك، بعد عدم قدرة المنصة على الوفاء بالتزاماتها، أعلن المؤسس هوانغ شين علناً أنه قد هرب إلى الخارج.

! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟

إغراء العوائد العالية ومكافآت المستويات المتزامنة

وفقًا للمستثمرين، تدعي شركة شينكانغ جيا أنها تشارك في استثمارات الذهب والنفط في الخارج من خلال المنصة، ويمكن الحصول على عائد يومي بنسبة 1% من رأس المال. ومع ذلك، لا يمكن سحب أموال الاستثمار خلال شهر. بالإضافة إلى العوائد المرتفعة، وضعت المنصة أيضًا آلية مكافآت معقدة من عدة مستويات. يتم تقسيمها إلى 9 مستويات بناءً على عدد أعضاء الفريق، حيث يمكن الحصول على مكافأة قدرها 150USDT في أعلى مستوى عند إحالة شخص واحد، بينما المكافأة في أدنى مستوى هي 10USDT.

قال أحد المستثمرين إن رئيس فريقه أنشأ استوديو أمام بوابة المجتمع، مما جذب عددًا كبيرًا من السكان من كبار السن. الحد الأدنى للاستثمار هو 15200 يوان، والمبلغ الفعلي للإيداع حوالي 14700 USDT، والباقي يقارب 500 يوان كأرباح لرئيس الفريق. كما تشجع المنصة على جذب مستثمرين جدد، حيث يتم منح 200 USDT كمكافأة لكل شخص يتم جذبه.

! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟

تحذيرات المخاطر من الشرطة في عدة مناطق

مؤخراً، أصدرت الشرطة في العديد من المناطق بما في ذلك إدارة الأمن العام في مقاطعة تاو جيانغ بمقاطعة هونان تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شركة شين كانغ جيا قد استخدمت اسم بورصة الذهب والسلع في دبي، وبدون ترخيص وعدت بعوائد مرتفعة، مما يشتبه في كونه احتيالاً لجمع الأموال. في الواقع، منذ أكتوبر 2024، كانت العديد من هيئات الرقابة قد أصدرت تحذيرات بشأن هذه المنصة.

بعد التحقيق، تبين أن الكيان المشغل لشركة غويزهو شينكانغيا لخدمات البيانات الكبيرة تم تأسيسه في أبريل 2024، وقد تم إدراجه عدة مرات في قائمة الاستثناءات التشغيلية. في مايو من هذا العام، تقدمت الشركة بطلب لإلغاء تسجيلها.

مخطط بونزي للمال الافتراضي لا يتوقف عن التكرار

يشير المتخصصون إلى أن مثل هذه المخططات الخداعية التي تتدعي أنها تنتمي إلى المال الافتراضي ليست نادرة. وغالبًا ما يستغل المجرمون المفاهيم الساخنة، مثل "اليوان الرقمي" و"العملات المستقرة"، للترويج والتسويق. بعض المشاركين، على الرغم من معرفتهم بالمخاطر، لا يزالون يرغبون في المشاركة في ما يسمى "لعبة الغباء"، على أمل تحقيق الربح منها.

يُحذر الخبراء من أن هذه الأنشطة لا تشكل فقط مخاطر كبيرة، بل قد تكون أيضًا غير قانونية. حتى لو لم يكن الشخص جزءًا من الفريق الرئيسي، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد تشكل جريمة مشتركة. يجب على المستثمرين توخي الحذر والابتعاد عن هذه الأنشطة المالية غير القانونية. يكمن المفتاح في تحديد ما إذا كانت منصة الاستثمار موثوقة في فهم تدفق الأموال، ونموذج العمليات، وظروف الرقابة، والأطراف المسؤولة وغيرها من المعلومات الأساسية.

! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟