مراجعة سنوية لصناعة Web3 لعام 2024: لا تزال الأنشطة الإجرامية متفشية، وتظهر التدابير التنظيمية نتائجها الأولية
يُعتبر عام 2024 عامًا محوريًا لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة من البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو ابتكار أنماط جديدة من الجرائم. تستعرض هذه المقالة من خلال إحصاءات وكشف عن حجم أنواع الجرائم المشفرة الرئيسية، وتوضح تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجرائم، وتدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا يزال وضع جرائم العملات المشفرة خطيرًا
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العناوين عالية المخاطر التي استقبلت العملات المستقرة 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة في ذلك العام، بانخفاض قدره 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تشغل الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، بلغ حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت و منصات الدفع ذات الصلة 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، حيث زادت من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يدل على أنه على الرغم من أن USDC تصدرها وتراقبها كيانات متوافقة، فإن استخدامها في المجالات غير القانونية يتزايد أيضاً.
لم يُلاحظ أي انخفاض في حجم معاملات السوق الرمادية والسوداء
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتداولات غير القانونية على شبكتي الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا هامًا في تطوير الصناعة غير القانونية، حيث تبني الثقة بين المجرمين. ومن بين ذلك، توسعت أعمال إحدى المنصات المضمونة ومنافستها في جنوب شرق آسيا إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية زيادة هائلة في استلام العملات المستقرة، بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن قيود أساليب الإحصاء وتحسين أساليب الاحتيال من الكيانات غير القانونية قد تؤثر على دقة البيانات.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل على نفس مستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الأنشطة التنفيذية الكبيرة في السنوات القليلة الماضية والتشريعات الرقابية من قبل الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على الوضع الإجرامي لغسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قامت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكتي الإيثيريوم وترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث الماضية. بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في عام 2024 نحو 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ما كان عليه في عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة بدأت تنشط قبل عدة سنوات، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
وصل حجم الأموال المرتبطة بالعناوين blockchain ذات الصلة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ومن ثم انخفض كل عام. ومع ذلك، فإن إجراءات الرقابة الحكومية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية، مما يبرز التحديات التي تطرحها الخصائص المجهولة واللامركزية لتكنولوجيا التشفير.
السياسات التنظيمية في هونغ كونغ تؤثر بشكل إيجابي
في عام 2024، قامت هونغ كونغ بتنفيذ سياسة الامتثال للعملات المشفرة من خلال متطلبات قانونية واضحة، وتعزيز حماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مما أسس نظامًا بيئيًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم للعملات المشفرة. تُظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة تداول العملات المستقرة عالية المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالنشاطات المهددة قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا في عام 2024، إلا أن الدول بدأت في تنفيذ سياسات تنظيمية من أعلى إلى أسفل، بينما بدأ القطاع أيضًا في اتخاذ خطوات تنظيمية من أسفل إلى أعلى. لقد أثرت هذه التدابير بشكل إيجابي على صناعة التشفير في بعض البلدان والمناطق. مع تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز التنظيم الذاتي في الصناعة، من المتوقع أن يشهد قطاع العملات المشفرة مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
مشاركة
تعليق
0/400
ContractTester
· منذ 10 س
ليس هناك فائدة من التحكم في الأمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseMigrant
· منذ 10 س
إذاً، التنظيم لا يستطيع علاج هذه الصناعات الرمادية.
تستمر جريمة الويب 3 في التوسع في عام 2024 وتظهر السياسات التنظيمية آثاراً أولية.
مراجعة سنوية لصناعة Web3 لعام 2024: لا تزال الأنشطة الإجرامية متفشية، وتظهر التدابير التنظيمية نتائجها الأولية
يُعتبر عام 2024 عامًا محوريًا لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين بدأ المجرمون أيضًا في الاستفادة من البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو ابتكار أنماط جديدة من الجرائم. تستعرض هذه المقالة من خلال إحصاءات وكشف عن حجم أنواع الجرائم المشفرة الرئيسية، وتوضح تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجرائم، وتدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا يزال وضع جرائم العملات المشفرة خطيرًا
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم العناوين عالية المخاطر التي استقبلت العملات المستقرة 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة في ذلك العام، بانخفاض قدره 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تشغل الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، بلغ حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت و منصات الدفع ذات الصلة 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، حيث زادت من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يدل على أنه على الرغم من أن USDC تصدرها وتراقبها كيانات متوافقة، فإن استخدامها في المجالات غير القانونية يتزايد أيضاً.
لم يُلاحظ أي انخفاض في حجم معاملات السوق الرمادية والسوداء
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتداولات غير القانونية على شبكتي الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا هامًا في تطوير الصناعة غير القانونية، حيث تبني الثقة بين المجرمين. ومن بين ذلك، توسعت أعمال إحدى المنصات المضمونة ومنافستها في جنوب شرق آسيا إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية زيادة هائلة في استلام العملات المستقرة، بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث إن قيود أساليب الإحصاء وتحسين أساليب الاحتيال من الكيانات غير القانونية قد تؤثر على دقة البيانات.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل على نفس مستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الأنشطة التنفيذية الكبيرة في السنوات القليلة الماضية والتشريعات الرقابية من قبل الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على الوضع الإجرامي لغسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قامت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكتي الإيثيريوم وترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث الماضية. بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في عام 2024 نحو 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ما كان عليه في عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة بدأت تنشط قبل عدة سنوات، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
وصل حجم الأموال المرتبطة بالعناوين blockchain ذات الصلة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) إلى أعلى مستوى له في عام 2022، ومن ثم انخفض كل عام. ومع ذلك، فإن إجراءات الرقابة الحكومية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية، مما يبرز التحديات التي تطرحها الخصائص المجهولة واللامركزية لتكنولوجيا التشفير.
السياسات التنظيمية في هونغ كونغ تؤثر بشكل إيجابي
في عام 2024، قامت هونغ كونغ بتنفيذ سياسة الامتثال للعملات المشفرة من خلال متطلبات قانونية واضحة، وتعزيز حماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مما أسس نظامًا بيئيًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم للعملات المشفرة. تُظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة تداول العملات المستقرة عالية المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالنشاطات المهددة قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا في عام 2024، إلا أن الدول بدأت في تنفيذ سياسات تنظيمية من أعلى إلى أسفل، بينما بدأ القطاع أيضًا في اتخاذ خطوات تنظيمية من أسفل إلى أعلى. لقد أثرت هذه التدابير بشكل إيجابي على صناعة التشفير في بعض البلدان والمناطق. مع تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز التنظيم الذاتي في الصناعة، من المتوقع أن يشهد قطاع العملات المشفرة مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.