الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل اتجاهات 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود، غالباً ما ترتبط بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية على الإنترنت. في الواقع، الشبكة المظلمة هي بالفعل واحدة من أكبر مجالات تطبيق الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق طريق الحرير، المعروفة بـ "نسخة الظلام من JD". ومع ذلك، لم ينتهِ نشاط الشبكة المظلمة. بل على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في الحجم والعدد. وفقًا للإحصاءات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة بمقدار الضعف في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.
في أبريل 2020، تم بيع كلمات مرور حوالي 530,000 حساب زووم في الشبكة المظلمة، بما في ذلك مؤسسات معروفة مثل بنك سيتي وجامعة فلوريدا. كان سعر كل حساب 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أن هذا قد يكون نتيجة لهجوم تصادم قاعدة البيانات. استخدم القراصنة معلومات الحسابات التي تم تسريبها سابقًا، من خلال برنامج تلقائي للتحقق من الحسابات واحدًا تلو الآخر على منصة زووم، وبالتالي الحصول على خصوصية المستخدم.
تلعب الأصول الرقمية دورًا رئيسيًا في التداول في الشبكة المظلمة. في العام الماضي، حققت البيتكوين وحدها أكثر من مليار دولار في حجم التداول في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة داش، وعملة زيرو، وعملة إيثيريوم تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.
!
في مارس 2020، حدث تسرب بيانات 538 مليون مستخدم على أحد منصات التواصل الاجتماعي الكبرى في البلاد، وتم بيع هذه البيانات لاحقًا في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Tridentt لهجوم من قبل قراصنة، مما أدى إلى تسرب بيانات 266 ألف مستخدم.
تتمثل الأساليب الشائعة لغسل الأموال من قبل القراصنة في استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. كما يقومون أيضًا باستخدام خدمات خلط العملات لتوزيع الأموال إلى مبالغ صغيرة، وتمديد فترات المعاملات، لتجنب الرقابة.
في عام 2020، كانت هناك زيادة في الأنشطة الإجرامية اللامركزية. بدأ المجرمون في التحول إلى منصات لامركزية جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp، وجلبوا خبراء الأصول الرقمية لتقديم المشورة لهم. وهذا يشكل تحديًا جديدًا للجهات القانونية.
لمواجهة التحديات التي تطرحها الأصول الرقمية، يجب建立 نظام رقابي متكامل:
استخدام ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
تعزيز التعاون بين الشركات والجهات التنظيمية والهيئات التنفيذية والبورصات.
تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء آلية رقابة عبر الحدود.
لعب دور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات والاستجابة السريعة.
!
في عام 2020، شهدت الحوادث الإجرامية على الشبكة المظلمة تزايدًا، مما أثار نقاشات في مختلف أوساط المجتمع. في هذا الصدد، يشعر البعض بخيبة أمل، ويعتقدون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة؛ بينما يحمل آخرون وجهة نظر متفائلة، حيث يرون أنه ينبغي التعلم من هؤلاء المحترفين في التكنولوجيا والتفكير في كيفية استخدام هذه التقنيات لفائدة الجمهور.
لا يمكننا تجاهل المخاطر التي تسببها جرائم الأصول الرقمية، ولكن يجب أن نرى أيضًا تطبيقاتها الإيجابية المحتملة. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق وتطبيق التكنولوجيا الفعالان هما المفتاح لتحقيق تنظيم صحي للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح أرضية خصبة للأنشطة غير القانونية ومدمرة للنظام المالي.
!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شهدت جرائم الشبكة المظلمة ارتفاعًا حادًا في عام 2020: أصبحت الأصول الرقمية دورًا رئيسيًا وتحديات التنظيم تتصاعد
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل اتجاهات 2020
الأصول الرقمية منذ نشأتها، بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود، غالباً ما ترتبط بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية على الإنترنت. في الواقع، الشبكة المظلمة هي بالفعل واحدة من أكبر مجالات تطبيق الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق طريق الحرير، المعروفة بـ "نسخة الظلام من JD". ومع ذلك، لم ينتهِ نشاط الشبكة المظلمة. بل على العكس، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في الحجم والعدد. وفقًا للإحصاءات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة بمقدار الضعف في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.
في أبريل 2020، تم بيع كلمات مرور حوالي 530,000 حساب زووم في الشبكة المظلمة، بما في ذلك مؤسسات معروفة مثل بنك سيتي وجامعة فلوريدا. كان سعر كل حساب 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أن هذا قد يكون نتيجة لهجوم تصادم قاعدة البيانات. استخدم القراصنة معلومات الحسابات التي تم تسريبها سابقًا، من خلال برنامج تلقائي للتحقق من الحسابات واحدًا تلو الآخر على منصة زووم، وبالتالي الحصول على خصوصية المستخدم.
تلعب الأصول الرقمية دورًا رئيسيًا في التداول في الشبكة المظلمة. في العام الماضي، حققت البيتكوين وحدها أكثر من مليار دولار في حجم التداول في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، وعملة لايتكوين، وعملة داش، وعملة زيرو، وعملة إيثيريوم تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.
!
في مارس 2020، حدث تسرب بيانات 538 مليون مستخدم على أحد منصات التواصل الاجتماعي الكبرى في البلاد، وتم بيع هذه البيانات لاحقًا في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Tridentt لهجوم من قبل قراصنة، مما أدى إلى تسرب بيانات 266 ألف مستخدم.
تتمثل الأساليب الشائعة لغسل الأموال من قبل القراصنة في استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. كما يقومون أيضًا باستخدام خدمات خلط العملات لتوزيع الأموال إلى مبالغ صغيرة، وتمديد فترات المعاملات، لتجنب الرقابة.
في عام 2020، كانت هناك زيادة في الأنشطة الإجرامية اللامركزية. بدأ المجرمون في التحول إلى منصات لامركزية جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp، وجلبوا خبراء الأصول الرقمية لتقديم المشورة لهم. وهذا يشكل تحديًا جديدًا للجهات القانونية.
لمواجهة التحديات التي تطرحها الأصول الرقمية، يجب建立 نظام رقابي متكامل:
!
في عام 2020، شهدت الحوادث الإجرامية على الشبكة المظلمة تزايدًا، مما أثار نقاشات في مختلف أوساط المجتمع. في هذا الصدد، يشعر البعض بخيبة أمل، ويعتقدون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة؛ بينما يحمل آخرون وجهة نظر متفائلة، حيث يرون أنه ينبغي التعلم من هؤلاء المحترفين في التكنولوجيا والتفكير في كيفية استخدام هذه التقنيات لفائدة الجمهور.
لا يمكننا تجاهل المخاطر التي تسببها جرائم الأصول الرقمية، ولكن يجب أن نرى أيضًا تطبيقاتها الإيجابية المحتملة. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق وتطبيق التكنولوجيا الفعالان هما المفتاح لتحقيق تنظيم صحي للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح أرضية خصبة للأنشطة غير القانونية ومدمرة للنظام المالي.
!