تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتعقب الأموال: دليل لحماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوك تشين، أصبحت مشاريع الويب 3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض المشاريع السيئة بالترويج الزائف والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات مبالغ فيها، بيانات كاذبة وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الدعايات، فقد يتبعون الاتجاه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر.
بل إن بعض الجهات المعنية بالمشاريع قد تلجأ إلى أساليب احتيالية مثل التلاعب بالسوق، مما يجبر المستثمرين على الخسارة ووقف خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشروع بشكل شامل من خلال عدة تفاصيل في بعدين على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 نقطة تفاصيل على السلسلة و9 نقاط تفاصيل خارج السلسلة، مما يتيح تقييم الأمان بشكل شامل للجهة المعنية بالمشروع.
خلال عملية التقييم، سيتم تحليل وضع تداول الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وثائق المنتج. على سبيل المثال، سيتم فحص توزيع الرموز لمعرفة ما إذا كان قد تم تنفيذه وفقًا للوثائق، وما إذا كانت منطق العقود يتطابق مع وصف المشروع، وما إذا كانت هناك سلوكيات خبيثة في السوق، وما إذا كانت هناك أدوار خاصة في العقود تحقق أرباحًا، وما إذا كانت هناك خطوط زمنية للعمليات الرسمية، وغيرها.
إذا تم تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل فريق المشروع، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، وما إلى ذلك من المعلومات، بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال، واتجاه التحويل، والوجهة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع أموال الربح الخبيثة من المشروع وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع أرباحًا غير مشروعة، سيتم تتبع تدفق الأموال الخاصة بهم، مقارنة الوثائق الترويجية من فترات زمنية مختلفة، تحليل عناوين البيع الضار بعمق، والبحث عن خيوط رفيعة، ومساعدة المستثمرين في استرداد الأموال. ستعتمد عملية التتبع على تحليل شامل للمعلومات على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك مصادر رسوم المشروع وتدفقات الأموال المتنوعة.
وفي حالة سرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد العنوان المسروق، والمبلغ، والوقت، ثم متابعة ورصد العنوان، وفي الوقت نفسه استخدام مكتبة التسميات لتأكيد وجهة الأموال. إذا تدفقت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ أما إذا دخلت إلى منصة خلط العملات، فستحتاج إلى تحليل وجمع الأدلة بشكل أعمق.
تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في الأمن السيبراني، تشمل كل من معلومات التهديدات على شبكة Web3 على السلسلة وخارجها، بالإضافة إلى الأبحاث الثنائية ( مثل اكتشاف الثغرات، تحليل الشيفرات الضارة، تحليل هجمات APT وغيرها ) والأمان التقليدي على الويب ( مثل اختبارات الاختراق، المناورات الحمراء والزرقاء وغيرها ). هذه القدرات الشاملة لها مزايا واضحة في تتبع الأصول وتحديد مصدر المهاجمين.
على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 تساعد في تعزيز الأمان، إلا أنه لا يمكن ضمان دقة البيانات بالكامل بسبب خصائص blockchain. لذلك، يجب على المستثمرين البقاء يقظين واختيار المشاريع بحذر. يجب عليهم مراجعة الوثائق الرسمية للمشاريع بعناية قبل الاستثمار، وفهم خلفية الفريق المنفذ للمشروع بشكل عميق، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا تعرضوا لسوء الحظ لسرقة الأموال، يجب عليهم طلب المساعدة المهنية في الوقت المناسب لاستعادة الأموال عبر الطرق القانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
8
مشاركة
تعليق
0/400
MEVictim
· منذ 2 س
مرة أخرى نرى فخ جديد من المحتالين
شاهد النسخة الأصليةرد0
UncleLiquidation
· منذ 18 س
حمقى الدروس مكتوبة على الوجه
شاهد النسخة الأصليةرد0
TooScaredToSell
· 07-25 12:37
القلب الذي تم خداعه لتحقيق الربح لا يزال يؤلم
شاهد النسخة الأصليةرد0
TopEscapeArtist
· 07-25 12:36
مرة أخرى، رأيت إشارات المراكز الطويلة بعد الإغراق.
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال دليل لحماية أمان الأصول الرقمية
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتعقب الأموال: دليل لحماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوك تشين، أصبحت مشاريع الويب 3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض المشاريع السيئة بالترويج الزائف والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات مبالغ فيها، بيانات كاذبة وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الدعايات، فقد يتبعون الاتجاه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر.
بل إن بعض الجهات المعنية بالمشاريع قد تلجأ إلى أساليب احتيالية مثل التلاعب بالسوق، مما يجبر المستثمرين على الخسارة ووقف خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشروع بشكل شامل من خلال عدة تفاصيل في بعدين على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 نقطة تفاصيل على السلسلة و9 نقاط تفاصيل خارج السلسلة، مما يتيح تقييم الأمان بشكل شامل للجهة المعنية بالمشروع.
خلال عملية التقييم، سيتم تحليل وضع تداول الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وثائق المنتج. على سبيل المثال، سيتم فحص توزيع الرموز لمعرفة ما إذا كان قد تم تنفيذه وفقًا للوثائق، وما إذا كانت منطق العقود يتطابق مع وصف المشروع، وما إذا كانت هناك سلوكيات خبيثة في السوق، وما إذا كانت هناك أدوار خاصة في العقود تحقق أرباحًا، وما إذا كانت هناك خطوط زمنية للعمليات الرسمية، وغيرها.
إذا تم تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل فريق المشروع، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، وما إلى ذلك من المعلومات، بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال، واتجاه التحويل، والوجهة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع أموال الربح الخبيثة من المشروع وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع أرباحًا غير مشروعة، سيتم تتبع تدفق الأموال الخاصة بهم، مقارنة الوثائق الترويجية من فترات زمنية مختلفة، تحليل عناوين البيع الضار بعمق، والبحث عن خيوط رفيعة، ومساعدة المستثمرين في استرداد الأموال. ستعتمد عملية التتبع على تحليل شامل للمعلومات على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك مصادر رسوم المشروع وتدفقات الأموال المتنوعة.
وفي حالة سرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد العنوان المسروق، والمبلغ، والوقت، ثم متابعة ورصد العنوان، وفي الوقت نفسه استخدام مكتبة التسميات لتأكيد وجهة الأموال. إذا تدفقت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ أما إذا دخلت إلى منصة خلط العملات، فستحتاج إلى تحليل وجمع الأدلة بشكل أعمق.
تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في الأمن السيبراني، تشمل كل من معلومات التهديدات على شبكة Web3 على السلسلة وخارجها، بالإضافة إلى الأبحاث الثنائية ( مثل اكتشاف الثغرات، تحليل الشيفرات الضارة، تحليل هجمات APT وغيرها ) والأمان التقليدي على الويب ( مثل اختبارات الاختراق، المناورات الحمراء والزرقاء وغيرها ). هذه القدرات الشاملة لها مزايا واضحة في تتبع الأصول وتحديد مصدر المهاجمين.
على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 تساعد في تعزيز الأمان، إلا أنه لا يمكن ضمان دقة البيانات بالكامل بسبب خصائص blockchain. لذلك، يجب على المستثمرين البقاء يقظين واختيار المشاريع بحذر. يجب عليهم مراجعة الوثائق الرسمية للمشاريع بعناية قبل الاستثمار، وفهم خلفية الفريق المنفذ للمشروع بشكل عميق، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا تعرضوا لسوء الحظ لسرقة الأموال، يجب عليهم طلب المساعدة المهنية في الوقت المناسب لاستعادة الأموال عبر الطرق القانونية.