إشعار: هذه المقالة هي محتوى معاد نشره، يمكن للقراء الحصول على مزيد من المعلومات من خلال رابط النص الأصلي. إذا كان لدى المؤلف أي اعتراضات على شكل إعادة النشر، يرجى الاتصال بنا، وسنجري التعديلات حسب طلب المؤلف. إعادة النشر تستخدم فقط لمشاركة المعلومات، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية، ولا تمثل وجهة نظر وو مواقف المؤلف.
مع ارتفاع حرارة مسار العملات الافتراضية (الرقمية) إلى مستويات غير مسبوقة، أدى تدفق المستخدمين الجدد إلى زيادة حماس بعض العناصر غير القانونية. حيث قام العديد من المستخدمين الجدد بتحويل أموال غير قانونية عن غير قصد أثناء إجراء المعاملات ذات الصلة، وعلى الرغم من أنهم لم يشاركوا في الجرائم الجذرية، إلا أنهم أصبحوا هدفًا للشرطة وتم القبض عليهم بتهمة "مساعدة الجريمة" أو "إخفاء الجريمة"، وهذه الحالات شائعة للغاية.
ستتناول هذه المقالة "جريمة المساعدة"، من خلال تحليل حالات نموذجية، الظروف التي قد يواجهها العاملون في Web3.0 في المعاملات والمشاريع ذات الصلة والتي قد تلامس الخطوط القانونية، وتقديم اقتراحات للامتثال لمساعدة في تجنب المخاطر القانونية المحتملة في المراحل المبكرة.
حالة
الحالة الأولى:
منذ عام 2022، قام شين (اسم مستعار) بجمع الأموال لشراء أجهزة مثل الكمبيوتر وبطاقات إنترنت الأشياء، وجند لي (اسم مستعار) وتشين (اسم مستعار) وأربعة آخرين للمشاركة، ثم جند أكثر من عشرة أشخاص آخرين. استأجروا منازل في مدينة هوفي بمقاطعة آنهوي وأنشأوا استوديو لتداول USDT، وجمعوا مجموعة للتداول الخارجي عبر تطبيق تيليجرام، وقاموا بشراء وبيع بسعر منخفض لتحقيق الربح. وقد أثبتت المحكمة أن العملات التي حصل عليها شين وأشخاص آخرون جاءت من المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني وغيرها من الصناعات الرمادية والسوداء، ومن المفترض أنهم كانوا على علم بذلك، حيث كانت المدفوعات والتسويات تتجاوز 5.9 مليون يوان، مع تحقيق أرباح تزيد عن 880 ألف يوان. وقد أقرت المحكمة بأن شين وأشخاص آخرين ارتكبوا جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية عبر الشبكة المعلوماتية.
الحالة الثانية:
يعمل لي某某 بشكل رئيسي في تطوير برامج الهواتف المحمولة وغيرها من الأعمال ويدير شركة، وقد تم تكليفه من قبل تشانغ某 لتطوير "نظام شحن النقد" ووظيفة تقييد السحب في منصة التداول الافتراضية، وقد حصل على رسوم تطوير وصيانة بقيمة 300000 يوان صيني من USDT، وبعد ذلك تم استخدام هذه المنصة من قبل تشانغ某 وآخرين في الاحتيال، وبعد مراجعة المحكمة، تم افتراض أن لي某某 كان يعلم أن تشانغ某 ينفذ الاحتيال، وفي النهاية حكمت المحكمة على لي某某 بتهمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية.
من خلال الحالة المذكورة أعلاه، يتضح أنه رغم أن سلوك العاملين في المجال نفسه لا ينطوي على جريمة، إلا أنه إذا حدثت ظروف تتعلق بالجريمة مع الأطراف العليا أو النسبية، فمن السهل أن يتعرضوا للتورط، وقد يتم تصنيفهم بشكل خطير كمساهمين أو تحقيق معايير الجريمة المساعدة.
إذن، كيف يمكن تجنب الانخراط في مثل هذه الأنشطة الإجرامية غير القانونية؟ يمكننا أن نبدأ بتحليل جوهرها.
تعريف جريمة المساعدة والمعايير المطلوبة لإدانتها
بموجب المادة 287 مكرر من القانون الجنائي، فإن جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت تعني الأفعال التي تقدم المساعدة في الجرائم المعلوماتية مثل تقديم خدمات الدفع والتسوية والدعم التكنولوجي الشبكي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الترويج الإعلاني، وتوجيه حركة المرور، وتقديم الخوادم، وما إلى ذلك، إذا كانت الحالة خطيرة.
يجب أن تستوفي المعايير الرئيسية للإدانة الحالات الثلاث التالية:
هل سلوك ما يوفر دعماً "مساعداً" لنشاط إجرامي للآخرين
هل تتوافق مع متطلبات "العلم" أو يجب أن تعلم بوجود جريمة يرتكبها الآخرون باستخدام الشبكة المعلوماتية
هل وصلت إلى درجة "شديدة الخطورة"
بناءً على التفسير القضائي المعني، إذا تم استيفاء أي من الحالات التالية، يمكن اعتبار أن الفاعل كان على علم: ① إذا استمر في تنفيذ السلوك المعني بعد إبلاغه من قبل السلطات التنظيمية؛ ② إذا لم يقم بأداء واجباته الإدارية القانونية بعد تلقيه بلاغًا؛ ③ إذا كانت أسعار المعاملات أو طرقها غير طبيعية بشكل واضح؛ ④ إذا قدم برامج أو أدوات أو دعم تقني آخر مخصص للاستخدام في الجرائم؛ ⑤ إذا استخدم تدابير مثل التصفح الخفي، الاتصالات المشفرة، أو تدمير البيانات بشكل متكرر، أو استخدام هويات مزيفة لتجنب الرقابة أو التحايل على التحقيق؛ ⑥ إذا قدم دعمًا تقنيًا أو مساعدة للآخرين للتجنب أو التحايل على التحقيق؛ ⑦ حالات أخرى تكفي لتحديد علم الفاعل: يتم تحديد ذلك بشكل شامل بناءً على قدرة الفاعل على الفهم، والخبرات السابقة، والأطراف المعنية في المعاملات، والعلاقة مع الفاعلين في الجرائم الإلكترونية، ووقت وطريقة تقديم الدعم الفني أو المساعدة، وحالة الأرباح، وعوامل موضوعية وذاتية أخرى.
إذا كان هناك أحد الحالات التالية، يجب اعتباره ظرفاً خطيراً: ① تقديم المساعدة لأكثر من ثلاثة أشخاص؛ ② دفع مبلغ تسوية يزيد عن مئتي ألف يوان؛ ③ تقديم تمويل يزيد عن خمسين ألف يوان عن طريق الإعلانات أو وسائل أخرى؛ ④ الحصول على دخل غير قانوني يزيد عن عشرة آلاف يوان؛ ⑤ تلقي عقوبة إدارية خلال عامين بسبب جرائم غير موثوق بها أو مساعدة غير موثوق بها أو تهديد أمان نظم المعلومات الحاسوبية، ثم مساعدة غير موثوق بها؛ ⑥ الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الذين تم مساعدتهم تسببت في عواقب وخيمة؛ ⑦ ظروف أخرى تعتبر خطيرة.
من المهم أن نلاحظ أنه إذا كان من المستحيل التحقق من "المعرفة" بسبب قيود موضوعية، ولكن المبالغ ذات الصلة تصل في المجمل إلى أكثر من خمسة أضعاف المعايير المحددة في الفقرة الثانية إلى الرابعة من "الظروف الخطيرة"، أو تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، يجب أن يتم التعامل معها كجريمة مساعدة.
إذا لم تتحقق الظروف المذكورة أعلاه، ولم تصل إلى معيار الإدانة، فقد تتعرض أيضًا لعقوبات إدارية. وفقًا لقانون الأمن السيبراني وقانون مكافحة الاحتيال عبر الهاتف، فإن من يعلم أن الآخرين يقومون بأنشطة تضر بالأمن السيبراني، ويقدم لهم الدعم الفني، أو الترويج الإعلاني، أو مساعدة في الدفع والتسوية، يتم مصادرة العوائد غير المشروعة من قبل أجهزة الشرطة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، ويمكن أن يُفرض عليه غرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف يوان؛ كما يتم معاقبة من يقوم بشراء أو بيع أو تأجير أو إقراض بطاقات الهاتف، أو بطاقات إنترنت الأشياء، أو خطوط الاتصالات، أو موانئ الرسائل القصيرة، أو حسابات البنوك، أو حسابات الدفع، أو حسابات الإنترنت، أو تقديم المساعدة في التحقق من الهوية الحقيقية، أو انتحال هوية شخص آخر أو إنشاء علاقات代理 وهمية لفتح البطاقات أو الحسابات أو الحسابات المذكورة أعلاه، يتم مصادرة العوائد غير المشروعة، وتفرض الشرطة غرامة تتراوح بين ضعف العوائد غير المشروعة وعشر مرات منها، وإذا لم تكن هناك عوائد غير مشروعة أو كانت العوائد غير المشروعة أقل من عشرين ألف يوان، يتم فرض غرامة لا تتجاوز مئتي ألف يوان.
بالنظر إلى الحالة في القضية الأولى، فإن سلوك الأشخاص مثل U 商申某某 في شراء وبيع العملات الرقمية بأسعار منخفضة وعالية قد لا ينطوي على مخاطر جنائية في حد ذاته، كما ذُكر في المقالة التي نشرتها شركة مانكوين القانونية "تجار العملات الرقمية OTC لا يلمسون سوق الفوركس، لكنهم متورطون في عمليات تجارية غير قانونية؟ | دليل الوقاية من المخاطر الجنائية في ريادة الأعمال Web3 (3)" حول الأنشطة التجارية غير القانونية. ولكن بسبب الإهمال أو الدافع الربحي، إذا لم يتم تنفيذ إجراءات التعرف على هوية العملاء (KYC) بدقة، وافتقارهم إلى تدابير لمراقبة المعاملات غير العادية، واستقبالهم لأموال من السوق السوداء، حتى لو لم يكن لدى U 商 نية إجرامية من الناحية الذاتية، فإن ذلك لا يزال ينطوي على مخاطر جنائية كبيرة. وإذا ثبت أن هناك جرائم في المصدر، فإن استراتيجياتهم للاستفادة من الفروق السعرية ستتحول إلى سلوك يساعد في تحويل الأموال الإجرامية. وبالنظر إلى حجم المعاملات وتكرارها والربح الناتج، من السهل افتراض أنهم كانوا على علم بأن الأموال متورطة في أنشطة إجرامية، مما قد يشكل جريمة مساعدة. خاصة بعد بدء حملة قطع بطاقات الدفع، فإن التركيز على الأفراد المتورطين في سلسلة المعاملات داخل البلاد قد زاد، وتوسعت حدود الافتراض بمعرفة الظروف، وإذا كانت هناك أي شذوذ في سلسلة الأموال المتورطة، فسيكون هناك خطر جنائي عالٍ.
وبالمثل، في الحالة الثانية، فإن تقديم التكنولوجيا البرمجية نفسها لا ينطوي على حالات من الجرائم، ولكن من خلال الجمع بين وظيفة التكنولوجيا التي يقدمها لي مع خلفية الطلب التي يقدمها زانغ، يمكن الاستدلال على أن لي لا يزال يقدم المساعدة التقنية في حالة وجود زانغ في جريمة، وإذا ثبت صحة جريمة زانغ، فسوف يتم اعتباره شريكًا في الجريمة. ومن الحالات المماثلة، مثل إنشاء واجهات إعلانات، وبناء أدوات VPN لتجنب الرقابة، إذا تم التحقق من وجود ارتباط موضوعي قوي مع الجرائم العليا، حتى لو كان بعض الأطراف غير مدركين لذلك، فإن هناك خطرًا كبيرًا في التورط كشركاء في الجريمة.
الوقاية من مخاطر جرائم مساعدة الآخرين
في ظل وجود وعي واضح بشأن مساعدة الآخرين في الجرائم، يمكننا أن نبدأ من عدة جوانب لتقليل المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الجرائم قدر الإمكان:
الممارس
تعزيز عملية KYC: تعزيز آلية التحقق من هوية العملاء، وتوضيح مصدر أموال العملاء، وتجنب التعامل مع العملاء الذين ليس لديهم مصدر مالي واضح. في الوقت نفسه، يجب وضع قيود على معاملات العملاء وإجراء مراجعات دورية للحسابات التجارية المشتبه فيها.
رفض المعاملات المشبوهة: يجب رفض الأعمال التي يعرف بوضوح أو يُعتقد بشدة أن الطرف المقابل ينخرط في سلوكيات غير قانونية أو إجرامية بشكل حاسم. إذا استخدم الطرف المقابل أموال المعاملات لأغراض استثمارية وما إلى ذلك، يجب الحذر من احتمال وجود سلوك إجرامي في موضوع الاستثمار، وتجنب استخدام المنصات الإجرامية كوسيط لنقل الأموال.
تجنب سلوكيات التلاعب: يجب على تجار U تجنب المعاملات الكبيرة والمتكررة، لتفادي تقديم المساعدة لسلوكيات غير قانونية محتملة، ولمنع استغلالهم من قبل عصابات الجريمة. ينبغي أيضًا الالتزام بأسعار تداول معقولة تتماشى مع ظروف السوق.
فريق المشروع
تعزيز اتفاقية المستخدم وشروط الإعفاء من المسؤولية: إضافة بند "يحظر الاستخدام غير القانوني" في اتفاقية المستخدم الخاصة بالمشروع، مع الإشارة إلى أن العواقب القانونية الناجمة عن الاستخدام غير السليم من قبل المستخدم يتحملها المستخدم نفسه. يمكن أن ينص الاتفاق أيضًا على أنه في حالة اكتشاف أن المستخدم يقوم بأنشطة غير قانونية، يحق للمنصة إنهاء صلاحية استخدامه.
تنفيذ تتبع الاستخدام وإدارة المخاطر API: إدارة تفويض المستوى لتقنيات المصدر المفتوح وواجهات برمجة التطبيقات، لضمان تقديم مزيد من التحقق من المعلومات للأنشطة عالية المخاطر. في الوقت نفسه، تنفيذ نظام تتبع الاستخدام واستراتيجيات إدارة المخاطر، مع توخي الحذر بشأن الحسابات التي تستدعي الواجهات بشكل متكرر، مثل التوقف عن الوصول عند بلوغ الخط الأحمر.
المراجعة الامتثالية التقنية: إجراء مراجعات دورية للامتثال على خدمات التقنية وبنية المنصة، وتطبيق إجراءات رقابة خاصة على السيناريوهات عالية المخاطر. كن حذرًا عند معالجة المعاملات ذات المبالغ الكبيرة، لضمان عدم استغلال المنصة لأغراض غير قانونية.
ملخص
في صناعة العملات الافتراضية، لا يحمل المشاركون مثل العاملين والمشاريع نية جنائية عند ممارسة الأعمال، ويقومون أيضًا بتطبيق بعض تدابير الوقاية الموضوعية، لكنهم غالبًا ما يتعرضون لمخاطر قانونية مثل جريمة المساعدة بسبب الإهمال أو عدم كفاية تدابير الامتثال. لذلك، من ناحية يجب علينا الحفاظ على حساسية تجاه المخاطر القانونية، سواء كانت تدابير KYC / AML الصارمة أو آليات مراجعة استخدام العملاء المتكاملة أو اتفاقيات الامتثال، جميعها يمكن أن تقلل بشكل فعال من المخاطر الجنائية ذات الصلة؛ ومن ناحية أخرى، عند مواجهة مشكلات قانونية محتملة أو انتهاك القوانين واللوائح المعنية، فإن طلب المساعدة من محامٍ محترف في الوقت المناسب، لتجنب أو تقليل الأضرار الناجمة عن المخاطر، هو أيضًا خيار واضح.
سيستمر المحامي مانكوين في تقديم مشكلات الامتثال الشائعة في مجال blockchain لمساعدة المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين في فتح طريق آمن ومتوافق نحو المستقبل. ترقبوا!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
القانون العام: كيف يمكن لفريق المشروع و العاملين في Web3.0 تجنب جريمة التواطؤ؟
المؤلف الأصلي: المحامي مانكين
رابط النص الأصلي:
إشعار: هذه المقالة هي محتوى معاد نشره، يمكن للقراء الحصول على مزيد من المعلومات من خلال رابط النص الأصلي. إذا كان لدى المؤلف أي اعتراضات على شكل إعادة النشر، يرجى الاتصال بنا، وسنجري التعديلات حسب طلب المؤلف. إعادة النشر تستخدم فقط لمشاركة المعلومات، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية، ولا تمثل وجهة نظر وو مواقف المؤلف.
مع ارتفاع حرارة مسار العملات الافتراضية (الرقمية) إلى مستويات غير مسبوقة، أدى تدفق المستخدمين الجدد إلى زيادة حماس بعض العناصر غير القانونية. حيث قام العديد من المستخدمين الجدد بتحويل أموال غير قانونية عن غير قصد أثناء إجراء المعاملات ذات الصلة، وعلى الرغم من أنهم لم يشاركوا في الجرائم الجذرية، إلا أنهم أصبحوا هدفًا للشرطة وتم القبض عليهم بتهمة "مساعدة الجريمة" أو "إخفاء الجريمة"، وهذه الحالات شائعة للغاية. ستتناول هذه المقالة "جريمة المساعدة"، من خلال تحليل حالات نموذجية، الظروف التي قد يواجهها العاملون في Web3.0 في المعاملات والمشاريع ذات الصلة والتي قد تلامس الخطوط القانونية، وتقديم اقتراحات للامتثال لمساعدة في تجنب المخاطر القانونية المحتملة في المراحل المبكرة.
حالة
الحالة الأولى:
منذ عام 2022، قام شين (اسم مستعار) بجمع الأموال لشراء أجهزة مثل الكمبيوتر وبطاقات إنترنت الأشياء، وجند لي (اسم مستعار) وتشين (اسم مستعار) وأربعة آخرين للمشاركة، ثم جند أكثر من عشرة أشخاص آخرين. استأجروا منازل في مدينة هوفي بمقاطعة آنهوي وأنشأوا استوديو لتداول USDT، وجمعوا مجموعة للتداول الخارجي عبر تطبيق تيليجرام، وقاموا بشراء وبيع بسعر منخفض لتحقيق الربح. وقد أثبتت المحكمة أن العملات التي حصل عليها شين وأشخاص آخرون جاءت من المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني وغيرها من الصناعات الرمادية والسوداء، ومن المفترض أنهم كانوا على علم بذلك، حيث كانت المدفوعات والتسويات تتجاوز 5.9 مليون يوان، مع تحقيق أرباح تزيد عن 880 ألف يوان. وقد أقرت المحكمة بأن شين وأشخاص آخرين ارتكبوا جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية عبر الشبكة المعلوماتية.
الحالة الثانية:
يعمل لي某某 بشكل رئيسي في تطوير برامج الهواتف المحمولة وغيرها من الأعمال ويدير شركة، وقد تم تكليفه من قبل تشانغ某 لتطوير "نظام شحن النقد" ووظيفة تقييد السحب في منصة التداول الافتراضية، وقد حصل على رسوم تطوير وصيانة بقيمة 300000 يوان صيني من USDT، وبعد ذلك تم استخدام هذه المنصة من قبل تشانغ某 وآخرين في الاحتيال، وبعد مراجعة المحكمة، تم افتراض أن لي某某 كان يعلم أن تشانغ某 ينفذ الاحتيال، وفي النهاية حكمت المحكمة على لي某某 بتهمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية.
من خلال الحالة المذكورة أعلاه، يتضح أنه رغم أن سلوك العاملين في المجال نفسه لا ينطوي على جريمة، إلا أنه إذا حدثت ظروف تتعلق بالجريمة مع الأطراف العليا أو النسبية، فمن السهل أن يتعرضوا للتورط، وقد يتم تصنيفهم بشكل خطير كمساهمين أو تحقيق معايير الجريمة المساعدة. إذن، كيف يمكن تجنب الانخراط في مثل هذه الأنشطة الإجرامية غير القانونية؟ يمكننا أن نبدأ بتحليل جوهرها.
تعريف جريمة المساعدة والمعايير المطلوبة لإدانتها
بموجب المادة 287 مكرر من القانون الجنائي، فإن جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت تعني الأفعال التي تقدم المساعدة في الجرائم المعلوماتية مثل تقديم خدمات الدفع والتسوية والدعم التكنولوجي الشبكي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الترويج الإعلاني، وتوجيه حركة المرور، وتقديم الخوادم، وما إلى ذلك، إذا كانت الحالة خطيرة.
يجب أن تستوفي المعايير الرئيسية للإدانة الحالات الثلاث التالية:
هل سلوك ما يوفر دعماً "مساعداً" لنشاط إجرامي للآخرين
هل تتوافق مع متطلبات "العلم" أو يجب أن تعلم بوجود جريمة يرتكبها الآخرون باستخدام الشبكة المعلوماتية
هل وصلت إلى درجة "شديدة الخطورة"
بناءً على التفسير القضائي المعني، إذا تم استيفاء أي من الحالات التالية، يمكن اعتبار أن الفاعل كان على علم: ① إذا استمر في تنفيذ السلوك المعني بعد إبلاغه من قبل السلطات التنظيمية؛ ② إذا لم يقم بأداء واجباته الإدارية القانونية بعد تلقيه بلاغًا؛ ③ إذا كانت أسعار المعاملات أو طرقها غير طبيعية بشكل واضح؛ ④ إذا قدم برامج أو أدوات أو دعم تقني آخر مخصص للاستخدام في الجرائم؛ ⑤ إذا استخدم تدابير مثل التصفح الخفي، الاتصالات المشفرة، أو تدمير البيانات بشكل متكرر، أو استخدام هويات مزيفة لتجنب الرقابة أو التحايل على التحقيق؛ ⑥ إذا قدم دعمًا تقنيًا أو مساعدة للآخرين للتجنب أو التحايل على التحقيق؛ ⑦ حالات أخرى تكفي لتحديد علم الفاعل: يتم تحديد ذلك بشكل شامل بناءً على قدرة الفاعل على الفهم، والخبرات السابقة، والأطراف المعنية في المعاملات، والعلاقة مع الفاعلين في الجرائم الإلكترونية، ووقت وطريقة تقديم الدعم الفني أو المساعدة، وحالة الأرباح، وعوامل موضوعية وذاتية أخرى.
إذا كان هناك أحد الحالات التالية، يجب اعتباره ظرفاً خطيراً: ① تقديم المساعدة لأكثر من ثلاثة أشخاص؛ ② دفع مبلغ تسوية يزيد عن مئتي ألف يوان؛ ③ تقديم تمويل يزيد عن خمسين ألف يوان عن طريق الإعلانات أو وسائل أخرى؛ ④ الحصول على دخل غير قانوني يزيد عن عشرة آلاف يوان؛ ⑤ تلقي عقوبة إدارية خلال عامين بسبب جرائم غير موثوق بها أو مساعدة غير موثوق بها أو تهديد أمان نظم المعلومات الحاسوبية، ثم مساعدة غير موثوق بها؛ ⑥ الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الذين تم مساعدتهم تسببت في عواقب وخيمة؛ ⑦ ظروف أخرى تعتبر خطيرة.
من المهم أن نلاحظ أنه إذا كان من المستحيل التحقق من "المعرفة" بسبب قيود موضوعية، ولكن المبالغ ذات الصلة تصل في المجمل إلى أكثر من خمسة أضعاف المعايير المحددة في الفقرة الثانية إلى الرابعة من "الظروف الخطيرة"، أو تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، يجب أن يتم التعامل معها كجريمة مساعدة.
إذا لم تتحقق الظروف المذكورة أعلاه، ولم تصل إلى معيار الإدانة، فقد تتعرض أيضًا لعقوبات إدارية. وفقًا لقانون الأمن السيبراني وقانون مكافحة الاحتيال عبر الهاتف، فإن من يعلم أن الآخرين يقومون بأنشطة تضر بالأمن السيبراني، ويقدم لهم الدعم الفني، أو الترويج الإعلاني، أو مساعدة في الدفع والتسوية، يتم مصادرة العوائد غير المشروعة من قبل أجهزة الشرطة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، ويمكن أن يُفرض عليه غرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف يوان؛ كما يتم معاقبة من يقوم بشراء أو بيع أو تأجير أو إقراض بطاقات الهاتف، أو بطاقات إنترنت الأشياء، أو خطوط الاتصالات، أو موانئ الرسائل القصيرة، أو حسابات البنوك، أو حسابات الدفع، أو حسابات الإنترنت، أو تقديم المساعدة في التحقق من الهوية الحقيقية، أو انتحال هوية شخص آخر أو إنشاء علاقات代理 وهمية لفتح البطاقات أو الحسابات أو الحسابات المذكورة أعلاه، يتم مصادرة العوائد غير المشروعة، وتفرض الشرطة غرامة تتراوح بين ضعف العوائد غير المشروعة وعشر مرات منها، وإذا لم تكن هناك عوائد غير مشروعة أو كانت العوائد غير المشروعة أقل من عشرين ألف يوان، يتم فرض غرامة لا تتجاوز مئتي ألف يوان.
بالنظر إلى الحالة في القضية الأولى، فإن سلوك الأشخاص مثل U 商申某某 في شراء وبيع العملات الرقمية بأسعار منخفضة وعالية قد لا ينطوي على مخاطر جنائية في حد ذاته، كما ذُكر في المقالة التي نشرتها شركة مانكوين القانونية "تجار العملات الرقمية OTC لا يلمسون سوق الفوركس، لكنهم متورطون في عمليات تجارية غير قانونية؟ | دليل الوقاية من المخاطر الجنائية في ريادة الأعمال Web3 (3)" حول الأنشطة التجارية غير القانونية. ولكن بسبب الإهمال أو الدافع الربحي، إذا لم يتم تنفيذ إجراءات التعرف على هوية العملاء (KYC) بدقة، وافتقارهم إلى تدابير لمراقبة المعاملات غير العادية، واستقبالهم لأموال من السوق السوداء، حتى لو لم يكن لدى U 商 نية إجرامية من الناحية الذاتية، فإن ذلك لا يزال ينطوي على مخاطر جنائية كبيرة. وإذا ثبت أن هناك جرائم في المصدر، فإن استراتيجياتهم للاستفادة من الفروق السعرية ستتحول إلى سلوك يساعد في تحويل الأموال الإجرامية. وبالنظر إلى حجم المعاملات وتكرارها والربح الناتج، من السهل افتراض أنهم كانوا على علم بأن الأموال متورطة في أنشطة إجرامية، مما قد يشكل جريمة مساعدة. خاصة بعد بدء حملة قطع بطاقات الدفع، فإن التركيز على الأفراد المتورطين في سلسلة المعاملات داخل البلاد قد زاد، وتوسعت حدود الافتراض بمعرفة الظروف، وإذا كانت هناك أي شذوذ في سلسلة الأموال المتورطة، فسيكون هناك خطر جنائي عالٍ.
وبالمثل، في الحالة الثانية، فإن تقديم التكنولوجيا البرمجية نفسها لا ينطوي على حالات من الجرائم، ولكن من خلال الجمع بين وظيفة التكنولوجيا التي يقدمها لي مع خلفية الطلب التي يقدمها زانغ، يمكن الاستدلال على أن لي لا يزال يقدم المساعدة التقنية في حالة وجود زانغ في جريمة، وإذا ثبت صحة جريمة زانغ، فسوف يتم اعتباره شريكًا في الجريمة. ومن الحالات المماثلة، مثل إنشاء واجهات إعلانات، وبناء أدوات VPN لتجنب الرقابة، إذا تم التحقق من وجود ارتباط موضوعي قوي مع الجرائم العليا، حتى لو كان بعض الأطراف غير مدركين لذلك، فإن هناك خطرًا كبيرًا في التورط كشركاء في الجريمة.
الوقاية من مخاطر جرائم مساعدة الآخرين
في ظل وجود وعي واضح بشأن مساعدة الآخرين في الجرائم، يمكننا أن نبدأ من عدة جوانب لتقليل المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الجرائم قدر الإمكان:
الممارس
تعزيز عملية KYC: تعزيز آلية التحقق من هوية العملاء، وتوضيح مصدر أموال العملاء، وتجنب التعامل مع العملاء الذين ليس لديهم مصدر مالي واضح. في الوقت نفسه، يجب وضع قيود على معاملات العملاء وإجراء مراجعات دورية للحسابات التجارية المشتبه فيها.
رفض المعاملات المشبوهة: يجب رفض الأعمال التي يعرف بوضوح أو يُعتقد بشدة أن الطرف المقابل ينخرط في سلوكيات غير قانونية أو إجرامية بشكل حاسم. إذا استخدم الطرف المقابل أموال المعاملات لأغراض استثمارية وما إلى ذلك، يجب الحذر من احتمال وجود سلوك إجرامي في موضوع الاستثمار، وتجنب استخدام المنصات الإجرامية كوسيط لنقل الأموال.
تجنب سلوكيات التلاعب: يجب على تجار U تجنب المعاملات الكبيرة والمتكررة، لتفادي تقديم المساعدة لسلوكيات غير قانونية محتملة، ولمنع استغلالهم من قبل عصابات الجريمة. ينبغي أيضًا الالتزام بأسعار تداول معقولة تتماشى مع ظروف السوق.
فريق المشروع
تعزيز اتفاقية المستخدم وشروط الإعفاء من المسؤولية: إضافة بند "يحظر الاستخدام غير القانوني" في اتفاقية المستخدم الخاصة بالمشروع، مع الإشارة إلى أن العواقب القانونية الناجمة عن الاستخدام غير السليم من قبل المستخدم يتحملها المستخدم نفسه. يمكن أن ينص الاتفاق أيضًا على أنه في حالة اكتشاف أن المستخدم يقوم بأنشطة غير قانونية، يحق للمنصة إنهاء صلاحية استخدامه. تنفيذ تتبع الاستخدام وإدارة المخاطر API: إدارة تفويض المستوى لتقنيات المصدر المفتوح وواجهات برمجة التطبيقات، لضمان تقديم مزيد من التحقق من المعلومات للأنشطة عالية المخاطر. في الوقت نفسه، تنفيذ نظام تتبع الاستخدام واستراتيجيات إدارة المخاطر، مع توخي الحذر بشأن الحسابات التي تستدعي الواجهات بشكل متكرر، مثل التوقف عن الوصول عند بلوغ الخط الأحمر. المراجعة الامتثالية التقنية: إجراء مراجعات دورية للامتثال على خدمات التقنية وبنية المنصة، وتطبيق إجراءات رقابة خاصة على السيناريوهات عالية المخاطر. كن حذرًا عند معالجة المعاملات ذات المبالغ الكبيرة، لضمان عدم استغلال المنصة لأغراض غير قانونية.
ملخص
في صناعة العملات الافتراضية، لا يحمل المشاركون مثل العاملين والمشاريع نية جنائية عند ممارسة الأعمال، ويقومون أيضًا بتطبيق بعض تدابير الوقاية الموضوعية، لكنهم غالبًا ما يتعرضون لمخاطر قانونية مثل جريمة المساعدة بسبب الإهمال أو عدم كفاية تدابير الامتثال. لذلك، من ناحية يجب علينا الحفاظ على حساسية تجاه المخاطر القانونية، سواء كانت تدابير KYC / AML الصارمة أو آليات مراجعة استخدام العملاء المتكاملة أو اتفاقيات الامتثال، جميعها يمكن أن تقلل بشكل فعال من المخاطر الجنائية ذات الصلة؛ ومن ناحية أخرى، عند مواجهة مشكلات قانونية محتملة أو انتهاك القوانين واللوائح المعنية، فإن طلب المساعدة من محامٍ محترف في الوقت المناسب، لتجنب أو تقليل الأضرار الناجمة عن المخاطر، هو أيضًا خيار واضح.
سيستمر المحامي مانكوين في تقديم مشكلات الامتثال الشائعة في مجال blockchain لمساعدة المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين في فتح طريق آمن ومتوافق نحو المستقبل. ترقبوا!