عيوب وأساليب تحسين إثبات احتياطيات البورصات المركزية
بعد انهيار FTX، انخفضت ثقة السوق في المؤسسات المركزية بشكل كبير. لإعادة بناء الثقة، بدأت العديد من التبادلات في اعتماد طريقة إثبات الاحتياطي باستخدام شجرة ميركل، لإثبات أمان أصول المستخدمين. ومع ذلك، توجد بعض العيوب الأساسية في هذه الطريقة، وستتناول هذه المقالة هذه المشكلات وتقترح تحسينات.
نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطي الحالية
تستند إثباتات الاحتياطي الحالية عادةً إلى شركات التدقيق التابعة لجهات خارجية، من خلال مقارنة الأصول على السلسلة (إثبات الاحتياطي) مع إجمالي أرصدة أصول المستخدمين (إثبات الالتزامات) للتحقق مما إذا كانت المؤسسات المركزية قد استخدمت أموال المستخدمين بشكل غير صحيح.
فيما يتعلق بإثبات الدين، يتعين على المؤسسات إنشاء شجرة ميركل تتضمن معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، ويمكن للمستخدم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابه مدرجًا. أما إثبات الاحتياطي، فيتطلب من المؤسسات تقديم والتحقق من عناوينها على السلسلة، وعادةً ما يتم ذلك من خلال توقيع رقمي لإثبات الملكية.
ثم قامت هيئة التدقيق بمقارنة إجمالي الأصول في طرفي الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كان هناك تحويل غير مشروع للأموال.
العيوب الرئيسية للطرق الحالية
1. إمكانية تدقيق أموال الاقتراض
نظرًا لأن التدقيق عادة ما يكون قائمًا على نقطة زمنية معينة ويمتد لفترات طويلة، لا يزال لدى المؤسسات المركزية فرصة لسد الفجوة في الأموال المختلسة مؤقتًا من خلال الاقتراض خلال فترة التدقيق.
2. مخاطر التآمر مع الأطراف الخارجية
توفير التوقيع الرقمي لا يعني بالضرورة امتلاك حقوق الأصول الفعلية. قد تتآمر المؤسسات مع أطراف خارجية، مستخدمة نفس الأموال لتقديم إثباتات الأصول لعدة مؤسسات، في حين أن الطرق الحالية للتدقيق قد تكون صعبة في التعرف على مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.
اقتراحات تحسين
يجب أن يسمح نظام إثبات الاحتياطي المثالي بالتحقق في الوقت الحقيقي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة أو مخاطر تسرب معلومات المستخدمين. لمنع التزوير خلال فترة التدقيق دون الكشف عن معلومات المستخدمين، يتم تقديم الاقتراحات التالية:
1. تدقيق عشوائي بأسلوب العينة
إجراء تدقيق عشوائي بفترات زمنية غير متوقعة لزيادة صعوبة التلاعب في أرصدة الحسابات والأصول على السلسلة من قبل المؤسسات. عند التنفيذ المحدد، يمكن لجهة تدقيق موثوقة إرسال طلبات تدقيق عشوائية إلى المؤسسات المركزية، وطلب توليد شجرة ميركل لأرصدة حسابات المستخدمين في نقطة زمنية معينة (مع تحديدها بارتفاع الكتلة).
2. استخدام خطة MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي
تتطلب عمليات التدقيق العشوائية من المؤسسات تقديم دليل الاحتياطي في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمؤسسات التي تدير عددًا كبيرًا من العناوين على السلسلة. لحل هذه المشكلة، يمكن النظر في استخدام تقنية توقيع العتبة MPC (MPC-TSS).
MPC-TSS يقوم بتقسيم المفتاح الخاص إلى عدة شرائح مشفرة، يتم الاحتفاظ بها من قبل عدة أطراف. يمكن لحملة هذه الشرائح التوقيع على المعاملات بشكل مشترك دون تبادل أو دمج المفتاح الخاص. في هذا السيناريو، يمكن للجهات الرقابية الاحتفاظ بشريحة مفتاح خاص واحدة، بينما تحتفظ الكيانات المركزية ببقية الشرائح. من خلال تعيين "العَتبة" إلى رقم أكبر من واحد، يمكن ضمان أن الأصول لا تزال تحت السيطرة من قبل الكيانات المركزية.
لدعم إنشاء عدد كبير من عناوين الاشتراك، يجب أن يتوافق نظام MPC-TSS مع بروتوكول BIP32. يمكن للهيئات المدققة تحديد مجموعة عناوين البورصة المركزية على السلسلة من خلال امتلاك شرائح المفتاح الخاص، وإحصاء حجم أصولها عند ارتفاع الكتلة المحدد.
تهدف هذه الاقتراحات للتحسين إلى تعزيز موثوقية وكفاءة إثبات الاحتياطي، مما يساعد على إعادة بناء ثقة المستخدمين في المؤسسات المركزية. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي يتطلب من جميع الأطراف في الصناعة مناقشة متعمقة وتعاون.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
عيوب وإصلاحات إثبات الاحتياطي: إعادة بناء الثقة في البورصة المركزية
عيوب وأساليب تحسين إثبات احتياطيات البورصات المركزية
بعد انهيار FTX، انخفضت ثقة السوق في المؤسسات المركزية بشكل كبير. لإعادة بناء الثقة، بدأت العديد من التبادلات في اعتماد طريقة إثبات الاحتياطي باستخدام شجرة ميركل، لإثبات أمان أصول المستخدمين. ومع ذلك، توجد بعض العيوب الأساسية في هذه الطريقة، وستتناول هذه المقالة هذه المشكلات وتقترح تحسينات.
نظرة عامة على طرق إثبات الاحتياطي الحالية
تستند إثباتات الاحتياطي الحالية عادةً إلى شركات التدقيق التابعة لجهات خارجية، من خلال مقارنة الأصول على السلسلة (إثبات الاحتياطي) مع إجمالي أرصدة أصول المستخدمين (إثبات الالتزامات) للتحقق مما إذا كانت المؤسسات المركزية قد استخدمت أموال المستخدمين بشكل غير صحيح.
فيما يتعلق بإثبات الدين، يتعين على المؤسسات إنشاء شجرة ميركل تتضمن معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، ويمكن للمستخدم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابه مدرجًا. أما إثبات الاحتياطي، فيتطلب من المؤسسات تقديم والتحقق من عناوينها على السلسلة، وعادةً ما يتم ذلك من خلال توقيع رقمي لإثبات الملكية.
ثم قامت هيئة التدقيق بمقارنة إجمالي الأصول في طرفي الالتزامات والاحتياطيات، لتحديد ما إذا كان هناك تحويل غير مشروع للأموال.
العيوب الرئيسية للطرق الحالية
1. إمكانية تدقيق أموال الاقتراض
نظرًا لأن التدقيق عادة ما يكون قائمًا على نقطة زمنية معينة ويمتد لفترات طويلة، لا يزال لدى المؤسسات المركزية فرصة لسد الفجوة في الأموال المختلسة مؤقتًا من خلال الاقتراض خلال فترة التدقيق.
2. مخاطر التآمر مع الأطراف الخارجية
توفير التوقيع الرقمي لا يعني بالضرورة امتلاك حقوق الأصول الفعلية. قد تتآمر المؤسسات مع أطراف خارجية، مستخدمة نفس الأموال لتقديم إثباتات الأصول لعدة مؤسسات، في حين أن الطرق الحالية للتدقيق قد تكون صعبة في التعرف على مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.
اقتراحات تحسين
يجب أن يسمح نظام إثبات الاحتياطي المثالي بالتحقق في الوقت الحقيقي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة أو مخاطر تسرب معلومات المستخدمين. لمنع التزوير خلال فترة التدقيق دون الكشف عن معلومات المستخدمين، يتم تقديم الاقتراحات التالية:
1. تدقيق عشوائي بأسلوب العينة
إجراء تدقيق عشوائي بفترات زمنية غير متوقعة لزيادة صعوبة التلاعب في أرصدة الحسابات والأصول على السلسلة من قبل المؤسسات. عند التنفيذ المحدد، يمكن لجهة تدقيق موثوقة إرسال طلبات تدقيق عشوائية إلى المؤسسات المركزية، وطلب توليد شجرة ميركل لأرصدة حسابات المستخدمين في نقطة زمنية معينة (مع تحديدها بارتفاع الكتلة).
2. استخدام خطة MPC-TSS لتسريع إثبات الاحتياطي
تتطلب عمليات التدقيق العشوائية من المؤسسات تقديم دليل الاحتياطي في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمؤسسات التي تدير عددًا كبيرًا من العناوين على السلسلة. لحل هذه المشكلة، يمكن النظر في استخدام تقنية توقيع العتبة MPC (MPC-TSS).
MPC-TSS يقوم بتقسيم المفتاح الخاص إلى عدة شرائح مشفرة، يتم الاحتفاظ بها من قبل عدة أطراف. يمكن لحملة هذه الشرائح التوقيع على المعاملات بشكل مشترك دون تبادل أو دمج المفتاح الخاص. في هذا السيناريو، يمكن للجهات الرقابية الاحتفاظ بشريحة مفتاح خاص واحدة، بينما تحتفظ الكيانات المركزية ببقية الشرائح. من خلال تعيين "العَتبة" إلى رقم أكبر من واحد، يمكن ضمان أن الأصول لا تزال تحت السيطرة من قبل الكيانات المركزية.
لدعم إنشاء عدد كبير من عناوين الاشتراك، يجب أن يتوافق نظام MPC-TSS مع بروتوكول BIP32. يمكن للهيئات المدققة تحديد مجموعة عناوين البورصة المركزية على السلسلة من خلال امتلاك شرائح المفتاح الخاص، وإحصاء حجم أصولها عند ارتفاع الكتلة المحدد.
تهدف هذه الاقتراحات للتحسين إلى تعزيز موثوقية وكفاءة إثبات الاحتياطي، مما يساعد على إعادة بناء ثقة المستخدمين في المؤسسات المركزية. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي يتطلب من جميع الأطراف في الصناعة مناقشة متعمقة وتعاون.