كيف يمكن لمطوري تقنية Web3 تجنب مخاطر التواطؤ في الاحتيال الهرمي؟

في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة Web3 نموًا سريعًا، حيث انضم عدد متزايد من المبرمجين ومطوري العقود الذكية والفرق التقنية كمهندسي سلسلة أو مستشارين للمشاريع، للمشاركة في تطوير الأنظمة وصيانة المنصات لمشاريع العملات المشفرة. ومع ذلك، هناك بعض المشاريع التي تتظاهر بأنها "تحفيزات بلوكتشين" أو "عائدات GameFi"، ولكنها في الواقع تدير آليات ترويج هرمية وإطلاق مقفل، مما يعرضها لمخاطر قانونية تتعلق بتوصيفها كتنظيم أو قيادة أنشطة احتيالية.

من خلال الحالات القضائية التي تم الكشف عنها مؤخرًا، في العديد من قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات الافتراضية، حتى لو لم يشارك المبرمجون ومطورو العقود بشكل مباشر في الترويج أو العمليات المالية، ولكن بسبب تحملهم مسؤولية تطوير منطق العمولات، وتصميم نموذج الرموز، أو نشر عقود ذكية تحتوي على هيكل مكافآت متعدد الطبقات، تم اعتبارهم "لعبوا دورًا حاسمًا في تنفيذ أنشطة الاحتيال"، وبالتالي تم التعامل معهم كمشاركين أو مساعدين، وقد تم تصنيف بعضهم حتى ضمن فئة "المنظمين، القادة".

نظرًا لذلك، ستقوم هذه المقالة بتحليل منهجي لنقاط التعرض للمخاطر الجنائية والتفكير القضائي في وظائف Web3 من منظور مطوري التكنولوجيا، مع التركيز على الأسئلة التالية:

• ما هي الأفعال التي قد يُعتبر فيها المبرمجون شركاء في الاحتيال الهرمي؟
• هل يشكل مقدمو الخدمات التقنية شراكة في تنظيم التسويق الهرمي؟
• كيف يتم تعريف المدير التنفيذي للتكنولوجيا، وشريك التكنولوجيا على أنهم "منظمون"؟
• كيف يمكن للمشاركين التقنيين السعي للحصول على براءة أو عدم مقاضاتهم أو تخفيض درجة الإدانة؟
• كيف يمكن للمطورين التعرف على المخاطر مسبقًا، وتحديد الحدود التقنية، وبناء الدفاعات القانونية؟

معايير تحديد مسؤولية الفنيين

في قضايا الاحتيال المالي المتعلقة بالعملات الافتراضية، حتى لو لم يشارك الفنيون بشكل مباشر في الترويج أو جمع الأموال، فإنهم لا يزالون قد يتحملون المسؤولية بموجب قانون تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال. يعتمد الحكم على ما إذا كان يشكل شريكًا في الاحتيال على ما إذا كانوا قد قدموا دعمًا جوهريًا لبناء وتشغيل نموذج الاحتيال من خلال الوسائل التقنية، وكذلك ما إذا كانوا يمتلكون معرفة ذاتية ونية للتواصل.

وفقًا للتفسيرات القضائية ذات الصلة، فإن المنظمين والقادة لا يقتصرون على المؤسسين أو المشغلين، بل يشملون أيضًا "الأشخاص الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تنفيذ أنشطة التسويق الشبكي، وإنشاء وتوسيع المنظمات التسويقية". هذه أصبحت أساسًا قانونيًا لتحديد المسؤولية الجنائية للموظفين الفنيين.

العناصر الأساسية للدفاع الفعال

1. هل "تعلم" أن المشروع يتكون من نموذج تسويق هرمي

يجب فحص ما إذا كان الفنيون على علم بخصائص المشروع التي تحمل طابع التسويق الشبكي. إذا تم إكمال التسليم مرة واحدة فقط وفقًا لوصف الوظائف دون التفاعل الفعلي أو فهم المنطق العام لعمل المشروع، ولم يشاركوا في مناقشات خطة نظام العائدات، فإن ذلك يساعد في الدفاع عن "نقص القصد الذاتي".

2. هل هناك "تواصل بالمعنى" أو سلوكيات تعاون مشتركة

إذا لم تشارك في تصميم الهيكل العام للمشروع، ولم تشارك في صياغة الأنظمة، ولا يوجد سلوك تطوير مشترك، أو ترويج متآمر، أو تنسيق لإطلاق، يمكن المطالبة بعدم وجود اتصال نية مع المنصة، وبالتالي استبعاد تكوين الجريمة المشتركة.

3. هل تم الحصول على فوائد المشروع، هل لديك هوية مرتبطة

إذا لم تكن تمتلك رموز المنصة، ولم تستلم عمولة المكافآت، ولم تستفد من مكافآت الهوية العقدية، ولم يتم منحك ألقاب خاصة مثل "مستشار" أو "شريك"، فهذا يعني أنك لم تحقق أرباحًا غير قانونية في هيكل الاحتيال، ويمكنك بناءً على ذلك السعي للحصول على ظروف تخفيف ذات صلة.

4. هل تحتوي محتويات تطوير التكنولوجيا على خصائص محايدة

إذا كان المحتوى المطور هو نظام عام ( مثل واجهة المستخدم الأمامية، ونظام إدارة قواعد البيانات العادية )، وليس تصميمًا خاصًا لوظائف أساسية مثل "العمولات متعددة المستويات، وعمولات الفريق"، يمكن السعي للحصول على براءة ذمة أو حتى عدم توجيه الاتهام.

نصائح قانونية عملية

1. التعرف على خصائص "العمولات الثلاثية + الأرباح الثابتة" في المراحل الأولى من التطوير

يجب على الفنيين في مرحلة دخول المشروع أن يركزوا على تحديد ما إذا كانت الوظائف المطورة تخدم هيكل التحفيز "لجذب الأشخاص والحصول على العائدات". وعادةً ما تكون الفئات التالية من العناصر إشارات تحذير عالية المخاطر للتعرف على نمط التسويق الهرمي:

• تتجاوز مستويات المكافآت الثلاثة، مما يشكل علاقة واضحة بين الخطوط العليا والسفلى؛
• يتمثل مصدر أرباح المستخدمين في توسيع الشبكة الفرعية، وليس في معاملات السلع أو الخدمات الحقيقية;
• وجود آليات مثل "فتح الأرباح باستخدام رمز التوصية" و"دعوة الآخرين لفتح السحب"؛
• التصريح بعبارات مثل "عائد شهري يزيد عن 10%" و"تحقيق أرباح يومية من خلال التحكيم في السوق".

2. تحديد الحدود التكنولوجية، وترك آثار بشكل استباقي لتوضيح مسؤوليات الأطراف

• الاحتفاظ بسجل كامل من التواصل، وخاصة فيما يتعلق بتوضيح حدود الدور الخاص بالفرد؛
• يجب أن يحدد العقد نطاق الخدمة بوضوح لتجنب أي تعبير غامض؛
• حفظ سجلات تسليم التعليمات البرمجية المصدرية، ووثائق الشرح، لإثبات أن محتوى التطوير لم يتضمن وحدات رئيسية متعلقة بالهرمية.
• يجب تصنيف سجلات دفعات المشروع كرسوم خدمات تقنية، لتجنب الربط مع توزيع الأرباح للمشروع أو العمولات.

3. ابتعد عن "السلوكيات الهامشية" لتجنب أن يُساء فهمك على أنك تشارك في عمليات التسويق الهرمي.

تجنب السلوكيات التالية:

• قم بتسجيل حساب على المنصة للمشاركة في "التوزيعات" "الإيردروبات"، أو المساعدة في عرض عملية الاستخدام;
• تظهر في الأوراق البيضاء للمشاريع وصفحات الترويج، وتُلقب بـ "المستشار الفني" و "الشريك الرئيسي" وغيرها من الألقاب;
• تم إدخالك في مجموعة الاختبار الداخلي أو مجموعة التشغيل الأساسية، للمساعدة في الرد على الاستفسارات وتقديم النصائح الاستراتيجية؛
• استلام رموز المنصة، حصة العقد، مكافآت العمولات وغيرها من "عوائد الفوائد" التي تتجاوز عقد التطوير.

4. اكتشاف علامات وجود مخطط استثماري، اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل الخسائر وتوثيق الأدلة

بمجرد ظهور خصائص مثل تقييد السحب، تمديد فترة الإغلاق، الحاجة إلى دعوة أشخاص لفك قفل الأرباح، أو تصاحبها ظواهر غير عادية مثل اختفاء موظفي التشغيل، إغلاق الموقع الرسمي، أو حل المجتمع، يجب على الفور إنهاء التعاون، والحفاظ بشكل مناسب على السجلات المتعلقة بالتسليم التقني، والمحادثات، ومعلومات الدفع، والعقود والاتفاقيات.

في ظل البيئة الحالية التي تكتنفها الحدود الغامضة للامتثال في مشاريع الويب 3، وتواصل تشديد التنظيمات، فإن الوعي الأولي بالمسؤولية الجنائية، وتحديد حدود المسؤولية الشخصية، وترك أدلة موثقة خلال عملية التعاون، تمثل الجوانب الأساسية التي تساعد الفنيين على تقليل مخاطر التورط والحفاظ على الحدود القانونية.