أخطاء الامتثال في ريادة الأعمال Web3: الخروج بالمشاريع لا يعني عدم وجود مخاطر
في السنوات الأخيرة، مع تزايد الرقابة على مشاريع Web3 في الداخل، اختار العديد من الفرق "الخروج إلى البحر" لتجنب المخاطر. ومع ذلك، هل حقًا يمكن أن تضمن هذه الممارسة الامتثال؟ ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه القضية الرئيسية لرواد الأعمال في مجال Web3 وصانعي القرار الفنيين.
منذ أن أصدرت عدة وزارات وثائق تنظيمية مهمة في عام 2021، أبدت العديد من مشاريع Web3 موقفها بوقف تقديم خدماتها لمستخدمي البر الرئيسي الصيني، وانتقلت كياناتها إلى الخارج. في الوقت نفسه، يقوم عدد من مطوري Web2 بالتفكير في التحول إلى Web3، وهم مهتمون بشكل خاص بمسألة شرعية المشاريع.
سواء كان العاملون الذين دخلوا بالفعل مجال Web3 أو الفنيون الذين يستعدون للتحول من Web2، يواجه الجميع في مرحلة بدء المشروع مشكلة مشتركة: أين يجب أن يتم إنشاء المشروع؟
نظرًا للرقابة الشديدة على مشاريع Web3، وخاصة المشاريع المالية في البلاد، تميل العديد من الفرق إلى اختيار "خروج المشروع إلى الخارج" - التسجيل في الخارج، وتوزيع الفرق التقنية في هونغ كونغ وسنغافورة وجنوب شرق آسيا.
من وجهة نظر المؤسسين أو المسؤولين الفنيين، يبدو أن نموذج "التسجيل الخارجي + النشر عن بُعد" يتمتع بشكل فطري بمزايا "الامتثال". ومع ذلك، فإن الوضع الواقعي أكثر تعقيدًا بكثير. وفقًا لخبرة الخبراء القانونيين، حتى لو كانت هيكلية المشروع في الخارج، طالما أنها تمس الحدود الدنيا للقانون الصيني، فلا يزال هناك خطر كبير من المساءلة.
إذن، لماذا قد يؤدي "المشاريع في الخارج" أيضًا إلى مخاطر قانونية في الصين؟ هذه هي القضية الأساسية التي يجب أن يفهمها صانعو القرارات التقنية في فرق ريادة الأعمال Web3.
منطق البقاء في ظل الرقابة
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن "البقاء" هو الأمر الأكثر أهمية في المراحل الأولية. على الرغم من أن الامتثال مهم، إلا أنه غالباً ما يكون في المرتبة الثانية في المراحل المبكرة عندما تكون الموارد محدودة والإيقاع ضاغطاً. ومع ذلك، فإن رواد الأعمال ذوي الرؤية سيلقون نظرة مبكرة على السياسات، ويفهمون الحدود القانونية، ويحددون ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به، وبالتالي يقررون كيفية بناء المشروع وتنفيذه.
من وجهة نظر الوقاية من المخاطر الجنائية، يجب على المسؤول الفني التركيز على وثيقتين رئيسيتين للتنظيم:
إعلان عام 2017 بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز
إشعار "بشأن تعزيز الوقاية من المخاطر الناجمة عن تداول العملات الافتراضية والتعامل معها" لعام 2021
الروح الأساسية لهذين الوثيقتين هي: حظر ICO ، واعتبار الأعمال المتعلقة بالعملات الافتراضية أنشطة مالية غير قانونية. خاصةً إشعار عام 2021 الذي ينص بوضوح على أنه لا يُسمح للمنصات التجارية الخارجية بتقديم الخدمات للمقيمين في الصين.
لذلك، اختار العديد من مشاريع Web3 "الخروج إلى البحر" لتجنب المخاطر. لكن السؤال هو: هل تكون المشاريع التي خرجت بالفعل إلى البحر آمنة حقًا؟
تحليل المفاهيم الخاطئة الشائعة
تستشير العديد من المشاريع المحاميين في مرحلة البدء: في أي بلد يجب تسجيل الشركة؟ هل يجب اختيار جزر كايمان، أو جزر العذراء البريطانية، أو سنغافورة؟ هل ينبغي إنشاء مؤسسة أم هيكل شركة أم وابنة؟ غالبًا ما تتضمن هذه الأسئلة فرضية - وهي الاعتقاد بأن "التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القانون الصيني".
ومع ذلك، بناءً على خبرات متعددة من الحالات، يجب أن يكون واضحًا: على الرغم من أن الهيكل الخارجي له دور في عزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وتشغيل رأس المال، إلا أنه على مستوى المسؤولية الجنائية، لا يمكن أن يشكل درعًا للإعفاء من القانون الصيني.
الوظيفة الرئيسية للهيكل الخارجي هي "العزل التجاري"، وليس "الحماية الجنائية". تشمل فوائده الرئيسية:
تجنب قيود قوانين الأوراق المالية من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن
تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين الترتيبات الضريبية العالمية
تحقيق حوافز الخيارات، وتصميم هيكل التمويل، وغيرها من التسهيلات على مستوى رأس المال
فصل المحاسبة والمسؤولية مع الكيانات داخل الصين
ولكن إذا كان المشروع يتضمن أفعالًا محظورة بموجب القانون الصيني، مثل العمليات غير القانونية، فتح الكازينوهات، غسيل الأموال، التسويق الشبكي، وما إلى ذلك، حتى لو كانت الكيان الشركة في الخارج، وفقًا لمبدأ "الاختصاص الإقليمي" أو "الاختصاص الشخصي" في قانون العقوبات الصيني، لا تزال السلطات القضائية الصينية تتمتع بحق المساءلة.
لذلك، عند تقديم استشارات تصميم الهيكل للمشروع، يجب العودة أولاً إلى المشروع نفسه، وفهم نموذج العمل الخاص به، ومسار التمويل، والفئة المستهدفة، بدلاً من مناقشة مكان التسجيل والهياكل منذ البداية. فقط من خلال فهم جوهر المشروع يمكن تحديد ما إذا كان لديه أساس للامتثال، وتقديم حلول قابلة للتطبيق.
الأبعاد الرئيسية "للإنفاذ الشفاف"
في العمل الفعلي، هناك أنواع شائعة من الأسئلة مثل:
هل يعني إنشاء المشروع في جزر كايمان وسنغافورة أنه لا توجد مشاكل؟
هل الخادم الموجود في الخارج وغير المفتوح للمستخدمين الصينيين آمن؟
كاستشاري تقني / تطوير خارجي، لا أشارك في العمليات والتمويل، هل هناك مخاطر أخرى؟
هل من الآمن أكثر أن تجد أشخاصاً أجانب ليكونوا مؤسسين اسميين، بينما تعمل أنت في الكواليس فقط؟
هل يعني التصريح في الورقة البيضاء "عدم تقديم الخدمات للمستخدمين في الصين" أن الشركة معفاة من المسؤولية؟
تظهر هذه المشاكل عدم الفهم لنموذج "التنفيذ الشامل". يمكن فهم "التنفيذ الشامل" من جانبين: مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية:
مبدأ الإقليمية: حتى لو كان المشروع مسجلاً في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات معينة، فقد يُعتبر "الحدث قد وقع داخل البلاد"، مما يؤدي إلى تفعيل القانون الصيني:
المستخدمون أساساً من الصين
الأعضاء الرئيسيون أو الفريق الفني موجودون داخل الصين
وجود أنشطة الترويج والتعاون التجاري والتسوية داخل البلاد
مبدأ الارتباط الشخصي: وفقًا لأحكام القانون الجنائي، يمكن محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعال "يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية" في الخارج.
"التنفيذ الشامل" في مجال Web3 يشمل التعبيرات الشائعة التالية:
تسجيل الموقع: حتى إذا كانت الشركة في الخارج، إذا كان المستخدم والتشغيل في الصين، فقد يتم اعتبار ذلك "تنفيذ الجريمة داخل البلاد"
الهوية الفنية للتكنولوجيا: قد يُعتبر المسؤول الفني، حتى لو كان مجرد مستشار أو مطور خارجي، "الجهة المتحكمة الفعلية" طالما وُجدت سلوكيات مثل تقديم الشيفرات، إدارة صلاحيات العقود، توزيع أرباح المشاريع، والتحكم في المفاتيح الخاصة.
بيانات سلسلة البلوكشين الشفافة: يمكن للجهات التنظيمية التأكد من ما إذا كان المشروع "يخدم المستخدمين الصينيين" أو ينطوي على مخاطر قانونية من خلال تتبع السلسلة، والتدقيق، وتوصيف المستخدمين.
بالنسبة لرؤساء التكنولوجيا، فإن فهم المنطق الأساسي لـ "تنفيذ القانون الشامل" هو الخطوة الأولى في القيام بإدارة مخاطر المشروع.
الخاتمة
يعتقد الكثيرون خطأً أن نقل المشروع "خارج البلاد" يمكن أن يحرره من الرقابة القانونية الصينية. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم تقييم المخاطر القانونية للمشروع من قبل، حتى لو كان مقرها في الخارج، فلن يكون من السهل القول بأنها آمنة.
يجب على رواد الأعمال في Web3 والمسؤولين الفنيين أن يدركوا: إن وجود أساس الامتثال للمشروع لا يعتمد على موقع التسجيل، بل يعتمد على ما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية. فقط من خلال اعتبار تحديد المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، يمكن أن تسير المشاريع بعيدًا وتستمر لفترة أطول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BoredStaker
· منذ 1 س
ما فائدة الهرولة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunter007
· منذ 20 س
أليس مجرد تغيير القشرة لخداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
AllInDaddy
· منذ 20 س
يجب القيام بما يجب القيام به ، الهروب ليس حلاً ، في النهاية سيتضح الأمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PortfolioAlert
· منذ 20 س
الخروج إلى البحر لا يمكن تجنبه ولا يمكن الهروب منه
مشاريع Web3 التي تخرج إلى الخارج ليست خالية من المخاطر، يجب أن تكون الامتثال حذراً من التنفيذ العابر.
أخطاء الامتثال في ريادة الأعمال Web3: الخروج بالمشاريع لا يعني عدم وجود مخاطر
في السنوات الأخيرة، مع تزايد الرقابة على مشاريع Web3 في الداخل، اختار العديد من الفرق "الخروج إلى البحر" لتجنب المخاطر. ومع ذلك، هل حقًا يمكن أن تضمن هذه الممارسة الامتثال؟ ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه القضية الرئيسية لرواد الأعمال في مجال Web3 وصانعي القرار الفنيين.
منذ أن أصدرت عدة وزارات وثائق تنظيمية مهمة في عام 2021، أبدت العديد من مشاريع Web3 موقفها بوقف تقديم خدماتها لمستخدمي البر الرئيسي الصيني، وانتقلت كياناتها إلى الخارج. في الوقت نفسه، يقوم عدد من مطوري Web2 بالتفكير في التحول إلى Web3، وهم مهتمون بشكل خاص بمسألة شرعية المشاريع.
سواء كان العاملون الذين دخلوا بالفعل مجال Web3 أو الفنيون الذين يستعدون للتحول من Web2، يواجه الجميع في مرحلة بدء المشروع مشكلة مشتركة: أين يجب أن يتم إنشاء المشروع؟
نظرًا للرقابة الشديدة على مشاريع Web3، وخاصة المشاريع المالية في البلاد، تميل العديد من الفرق إلى اختيار "خروج المشروع إلى الخارج" - التسجيل في الخارج، وتوزيع الفرق التقنية في هونغ كونغ وسنغافورة وجنوب شرق آسيا.
من وجهة نظر المؤسسين أو المسؤولين الفنيين، يبدو أن نموذج "التسجيل الخارجي + النشر عن بُعد" يتمتع بشكل فطري بمزايا "الامتثال". ومع ذلك، فإن الوضع الواقعي أكثر تعقيدًا بكثير. وفقًا لخبرة الخبراء القانونيين، حتى لو كانت هيكلية المشروع في الخارج، طالما أنها تمس الحدود الدنيا للقانون الصيني، فلا يزال هناك خطر كبير من المساءلة.
إذن، لماذا قد يؤدي "المشاريع في الخارج" أيضًا إلى مخاطر قانونية في الصين؟ هذه هي القضية الأساسية التي يجب أن يفهمها صانعو القرارات التقنية في فرق ريادة الأعمال Web3.
منطق البقاء في ظل الرقابة
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال، فإن "البقاء" هو الأمر الأكثر أهمية في المراحل الأولية. على الرغم من أن الامتثال مهم، إلا أنه غالباً ما يكون في المرتبة الثانية في المراحل المبكرة عندما تكون الموارد محدودة والإيقاع ضاغطاً. ومع ذلك، فإن رواد الأعمال ذوي الرؤية سيلقون نظرة مبكرة على السياسات، ويفهمون الحدود القانونية، ويحددون ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به، وبالتالي يقررون كيفية بناء المشروع وتنفيذه.
من وجهة نظر الوقاية من المخاطر الجنائية، يجب على المسؤول الفني التركيز على وثيقتين رئيسيتين للتنظيم:
الروح الأساسية لهذين الوثيقتين هي: حظر ICO ، واعتبار الأعمال المتعلقة بالعملات الافتراضية أنشطة مالية غير قانونية. خاصةً إشعار عام 2021 الذي ينص بوضوح على أنه لا يُسمح للمنصات التجارية الخارجية بتقديم الخدمات للمقيمين في الصين.
لذلك، اختار العديد من مشاريع Web3 "الخروج إلى البحر" لتجنب المخاطر. لكن السؤال هو: هل تكون المشاريع التي خرجت بالفعل إلى البحر آمنة حقًا؟
تحليل المفاهيم الخاطئة الشائعة
تستشير العديد من المشاريع المحاميين في مرحلة البدء: في أي بلد يجب تسجيل الشركة؟ هل يجب اختيار جزر كايمان، أو جزر العذراء البريطانية، أو سنغافورة؟ هل ينبغي إنشاء مؤسسة أم هيكل شركة أم وابنة؟ غالبًا ما تتضمن هذه الأسئلة فرضية - وهي الاعتقاد بأن "التسجيل في الخارج يمكن أن يتجنب القانون الصيني".
ومع ذلك، بناءً على خبرات متعددة من الحالات، يجب أن يكون واضحًا: على الرغم من أن الهيكل الخارجي له دور في عزل المخاطر التجارية، وتحسين الضرائب، وتشغيل رأس المال، إلا أنه على مستوى المسؤولية الجنائية، لا يمكن أن يشكل درعًا للإعفاء من القانون الصيني.
الوظيفة الرئيسية للهيكل الخارجي هي "العزل التجاري"، وليس "الحماية الجنائية". تشمل فوائده الرئيسية:
ولكن إذا كان المشروع يتضمن أفعالًا محظورة بموجب القانون الصيني، مثل العمليات غير القانونية، فتح الكازينوهات، غسيل الأموال، التسويق الشبكي، وما إلى ذلك، حتى لو كانت الكيان الشركة في الخارج، وفقًا لمبدأ "الاختصاص الإقليمي" أو "الاختصاص الشخصي" في قانون العقوبات الصيني، لا تزال السلطات القضائية الصينية تتمتع بحق المساءلة.
لذلك، عند تقديم استشارات تصميم الهيكل للمشروع، يجب العودة أولاً إلى المشروع نفسه، وفهم نموذج العمل الخاص به، ومسار التمويل، والفئة المستهدفة، بدلاً من مناقشة مكان التسجيل والهياكل منذ البداية. فقط من خلال فهم جوهر المشروع يمكن تحديد ما إذا كان لديه أساس للامتثال، وتقديم حلول قابلة للتطبيق.
الأبعاد الرئيسية "للإنفاذ الشفاف"
في العمل الفعلي، هناك أنواع شائعة من الأسئلة مثل:
تظهر هذه المشاكل عدم الفهم لنموذج "التنفيذ الشامل". يمكن فهم "التنفيذ الشامل" من جانبين: مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية:
مبدأ الإقليمية: حتى لو كان المشروع مسجلاً في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات معينة، فقد يُعتبر "الحدث قد وقع داخل البلاد"، مما يؤدي إلى تفعيل القانون الصيني:
مبدأ الارتباط الشخصي: وفقًا لأحكام القانون الجنائي، يمكن محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعال "يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية" في الخارج.
"التنفيذ الشامل" في مجال Web3 يشمل التعبيرات الشائعة التالية:
بالنسبة لرؤساء التكنولوجيا، فإن فهم المنطق الأساسي لـ "تنفيذ القانون الشامل" هو الخطوة الأولى في القيام بإدارة مخاطر المشروع.
الخاتمة
يعتقد الكثيرون خطأً أن نقل المشروع "خارج البلاد" يمكن أن يحرره من الرقابة القانونية الصينية. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم تقييم المخاطر القانونية للمشروع من قبل، حتى لو كان مقرها في الخارج، فلن يكون من السهل القول بأنها آمنة.
يجب على رواد الأعمال في Web3 والمسؤولين الفنيين أن يدركوا: إن وجود أساس الامتثال للمشروع لا يعتمد على موقع التسجيل، بل يعتمد على ما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية. فقط من خلال اعتبار تحديد المخاطر كفكر أساسي في المراحل المبكرة، يمكن أن تسير المشاريع بعيدًا وتستمر لفترة أطول.