Un hombre estadounidense fue condenado a 6 años de prisión por proporcionar ilegalmente servicios de Bitcoin y se le confiscaron 1.5 millones de dólares en ganancias ilegales.
PANews informó el 23 de mayo que, según CoinDesk, el hombre de Massachusetts Trung Nguyen (seudónimo "DCS420") fue sentenciado a 6 años de prisión por un tribunal federal en Boston por operar un negocio de intercambio de efectivo y bitcoin sin licencia. Los fiscales alegan que lavó más de 1 millón de dólares entre 2017 y 2020 para delincuentes como estafadores y traficantes de metanfetaminas, incluidos 250.000 dólares en bitcoins para un traficante de drogas, a través de una empresa ficticia de máquinas expendedoras, National Vending, LLC.
Además de su sentencia, el juez ordenó a Nguyen que entregara 1,5 millones de dólares en ganancias mal habidas y que se sometiera a tres años de supervisión fuera de prisión. En noviembre de 2024, un jurado federal determinó que había eludido deliberadamente las regulaciones contra el lavado de dinero, no se había registrado en la Agencia de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FINCEN) como se requería y evadió la regulación dividiendo grandes transacciones. La evidencia muestra que Nguyen ha manejado una serie de matanzas transfronterizas de cerdos y se ha puesto en contacto con clientes a través de herramientas de comunicación encriptadas.
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Un hombre estadounidense fue condenado a 6 años de prisión por proporcionar ilegalmente servicios de Bitcoin y se le confiscaron 1.5 millones de dólares en ganancias ilegales.
PANews informó el 23 de mayo que, según CoinDesk, el hombre de Massachusetts Trung Nguyen (seudónimo "DCS420") fue sentenciado a 6 años de prisión por un tribunal federal en Boston por operar un negocio de intercambio de efectivo y bitcoin sin licencia. Los fiscales alegan que lavó más de 1 millón de dólares entre 2017 y 2020 para delincuentes como estafadores y traficantes de metanfetaminas, incluidos 250.000 dólares en bitcoins para un traficante de drogas, a través de una empresa ficticia de máquinas expendedoras, National Vending, LLC. Además de su sentencia, el juez ordenó a Nguyen que entregara 1,5 millones de dólares en ganancias mal habidas y que se sometiera a tres años de supervisión fuera de prisión. En noviembre de 2024, un jurado federal determinó que había eludido deliberadamente las regulaciones contra el lavado de dinero, no se había registrado en la Agencia de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FINCEN) como se requería y evadió la regulación dividiendo grandes transacciones. La evidencia muestra que Nguyen ha manejado una serie de matanzas transfronterizas de cerdos y se ha puesto en contacto con clientes a través de herramientas de comunicación encriptadas.