La campaña fiscal de India descubrió ₹29,208 crore en activos ocultos y ₹1,089 crore en ingresos a medida que más contribuyentes se declararon.
Las autoridades encontraron ₹630 crore en ganancias de criptomonedas no reportadas y emitieron 44,000 avisos utilizando herramientas de monitoreo respaldadas por IA.
El tribunal de Himachal negó la fianza en un caso de fraude criptográfico de ₹2,000 crore que afecta a 80,000 inversores, citando un grave impacto social.
El Ministerio de Finanzas de la India ha logrado un gran avance en la lucha contra la riqueza no declarada para el año de evaluación 2024-25. A través de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), las autoridades identificaron ₹29,208 crore en activos extranjeros ocultos y ₹1,089 crore en ingresos extranjeros.
Los descubrimientos se produjeron después de que 5,483 contribuyentes presentaran declaraciones tardías revelando tenencias en el extranjero que anteriormente no se habían informado. La medida marca un esfuerzo por endurecer el cumplimiento fiscal en activos tanto tradicionales como digitales.
Además de estas revelaciones tardías, una campaña de cumplimiento más amplia lanzada el 17 de noviembre de 2024, alentó la declaración voluntaria. En consecuencia, 30,161 contribuyentes declararon los mismos ₹29,208 crore en activos y más de ₹1,089 crore en ingresos adicionales.
En general, el número de contribuyentes que reportan tenencias en el extranjero aumentó a 2.31 lakh, un 45.17% más que los 1.59 lakh del año anterior. Este aumento refleja tanto una mayor aplicación de la ley como una creciente conciencia sobre las obligaciones fiscales.
La represión se extiende a las ganancias de criptomonedas
Además, el Ministerio de Finanzas ha intensificado su enfoque en los ingresos no reportados de activos digitales virtuales (VDAs), incluidos las criptomonedas. Auditorías recientes descubrieron alrededor de ₹630 millones en ganancias relacionadas con criptomonedas no declaradas. El Ministro de Estado para Finanzas, Pankaj Chaudhary, confirmó que se han emitido más de 44,000 avisos de ejecución a presuntos reportadores deficientes.
Además, las autoridades están utilizando herramientas avanzadas para detectar la evasión fiscal. El Sistema de Monitoreo de No Declarante del CBDT (NMS) y el Proyecto Insight ahora aprovechan la inteligencia artificial para verificar las transacciones de VDA en comparación con las declaraciones de impuestos. Por lo tanto, las discrepancias se señalan rápidamente, reduciendo el margen de manipulación. Esta integración muestra el movimiento de India hacia la aplicación de impuestos respaldada por datos y tecnología.
Acción legal contra el fraude criptográfico
Mientras tanto, en un caso separado, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh negó la libertad bajo fianza a Abishek Sharma, vinculado a un fraude cripto de ₹2,000 crore. El esquema, valorado en $240 millones, supuestamente tuvo como objetivo a alrededor de 80,000 inversores en Himachal Pradesh y estados cercanos.
El juez Sushil Kukreja citó la gravedad del delito y su posible impacto social a largo plazo. Sharma, un estrecho asociado del principal sospechoso Subhash Sharma, ha estado en custodia desde octubre de 2023. Se cree que el principal acusado ha huido al extranjero.
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India descubre activos extranjeros ocultos por ₹29,208 Cr
La campaña fiscal de India descubrió ₹29,208 crore en activos ocultos y ₹1,089 crore en ingresos a medida que más contribuyentes se declararon.
Las autoridades encontraron ₹630 crore en ganancias de criptomonedas no reportadas y emitieron 44,000 avisos utilizando herramientas de monitoreo respaldadas por IA.
El tribunal de Himachal negó la fianza en un caso de fraude criptográfico de ₹2,000 crore que afecta a 80,000 inversores, citando un grave impacto social.
El Ministerio de Finanzas de la India ha logrado un gran avance en la lucha contra la riqueza no declarada para el año de evaluación 2024-25. A través de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), las autoridades identificaron ₹29,208 crore en activos extranjeros ocultos y ₹1,089 crore en ingresos extranjeros.
Los descubrimientos se produjeron después de que 5,483 contribuyentes presentaran declaraciones tardías revelando tenencias en el extranjero que anteriormente no se habían informado. La medida marca un esfuerzo por endurecer el cumplimiento fiscal en activos tanto tradicionales como digitales.
Además de estas revelaciones tardías, una campaña de cumplimiento más amplia lanzada el 17 de noviembre de 2024, alentó la declaración voluntaria. En consecuencia, 30,161 contribuyentes declararon los mismos ₹29,208 crore en activos y más de ₹1,089 crore en ingresos adicionales.
En general, el número de contribuyentes que reportan tenencias en el extranjero aumentó a 2.31 lakh, un 45.17% más que los 1.59 lakh del año anterior. Este aumento refleja tanto una mayor aplicación de la ley como una creciente conciencia sobre las obligaciones fiscales.
La represión se extiende a las ganancias de criptomonedas
Además, el Ministerio de Finanzas ha intensificado su enfoque en los ingresos no reportados de activos digitales virtuales (VDAs), incluidos las criptomonedas. Auditorías recientes descubrieron alrededor de ₹630 millones en ganancias relacionadas con criptomonedas no declaradas. El Ministro de Estado para Finanzas, Pankaj Chaudhary, confirmó que se han emitido más de 44,000 avisos de ejecución a presuntos reportadores deficientes.
Además, las autoridades están utilizando herramientas avanzadas para detectar la evasión fiscal. El Sistema de Monitoreo de No Declarante del CBDT (NMS) y el Proyecto Insight ahora aprovechan la inteligencia artificial para verificar las transacciones de VDA en comparación con las declaraciones de impuestos. Por lo tanto, las discrepancias se señalan rápidamente, reduciendo el margen de manipulación. Esta integración muestra el movimiento de India hacia la aplicación de impuestos respaldada por datos y tecnología.
Acción legal contra el fraude criptográfico
Mientras tanto, en un caso separado, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh negó la libertad bajo fianza a Abishek Sharma, vinculado a un fraude cripto de ₹2,000 crore. El esquema, valorado en $240 millones, supuestamente tuvo como objetivo a alrededor de 80,000 inversores en Himachal Pradesh y estados cercanos.
El juez Sushil Kukreja citó la gravedad del delito y su posible impacto social a largo plazo. Sharma, un estrecho asociado del principal sospechoso Subhash Sharma, ha estado en custodia desde octubre de 2023. Se cree que el principal acusado ha huido al extranjero.
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