El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui enfrenta cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido

Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el señor Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha atraído una amplia atención, así que profundicemos en los antecedentes de este asunto.

El misterio de la identidad de Qian

En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron la empresa Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin. La empresa, utilizando altos retornos como cebo, promocionó productos de inversión a corto plazo dirigidos a personas mayores. Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses.

En un entorno de falta de regulación, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método de captación ilegal de fondos, el Sr. Qian acumuló cientos de miles de millones en un corto período de tiempo.

Sobre el fondo de Qian Mǒu Mǒu, hay muchas dudas. Se rumorea que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación, no hay información sobre él en el sistema de exalumnos de la Universidad de Tsinghua. Además, hay noticias que indican que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. También hay afirmaciones de que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le causó problemas de movilidad y necesita depender de una silla de ruedas.

Bitcoin y Blanqueo de capital

Cabe destacar que el Sr. Qian ya había incursionado en el ámbito de Bitcoin antes de llevar a cabo la captación de fondos ilegal. En 2013, aprovechó la primera ola de Bitcoin para establecer un "minero" de considerable tamaño y proclamó ofrecer servicios de alojamiento de equipos de minería, prometiendo un rendimiento anual del 300%.

A medida que profundizaba su comprensión sobre Bitcoin, el Sr. Qian se dio cuenta de sus ventajas en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Aprovechó el vacío regulatorio de los activos criptográficos e instruyó a la empresa a convertir grandes sumas de dinero recaudadas a través de ciertas plataformas en Bitcoin. Esta práctica no solo oculta el origen de los fondos, sino que también facilita una rápida transferencia.

Avances del caso y recuperación de activos

En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública del caso, y el representante legal, Ren, fue condenado a 10 años de prisión por participar en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.2 mil millones.

El señor Qian, tras el incidente, utilizó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había un monedero frío de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de fondos ilegal.

Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que cuando el tal persona fue detenido en el Reino Unido, podría haber tenido al menos 1 mil millones de yuanes en activos virtuales.

La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación para congelar los activos. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad será transferida al Ministerio del Interior del Reino Unido para ser utilizada en el manejo de los beneficios del crimen y la prevención de delitos adicionales.

El dilema del inversor

Para 128,000 inversores chinos, recuperar las pérdidas sigue enfrentando numerosos desafíos, incluyendo la recuperación de deudas transfronterizas, la determinación de la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valores. La parte británica ha declarado que solo avanzará en el proceso de recuperación una vez que se emita el fallo del caso, según la situación de los derechos de crédito registrados. Esto significa que recuperar las pérdidas podría tardar bastante tiempo.

Este caso recuerda una vez más a los inversores que deben mantenerse alerta ante las promesas de altos rendimientos. Recuerde no dejarse cegar por la avaricia para evitar caer en trampas de estafas meticulosamente diseñadas. Al tomar decisiones de inversión, es vital evaluar cuidadosamente los riesgos y elegir canales de inversión legales y conformes.