Tendencias en la determinación de casos de criminalidad relacionados con dinero virtual: transición de la calificación legal de esquemas Ponzi a fraude de captación de fondos.
Análisis de las tendencias de determinación judicial en casos relacionados con dinero virtual
Uno, Introducción
Recientemente, al organizar y estudiar casos penales relacionados con el dinero virtual, descubrí que se pueden resumir algunos problemas de dependencia de ruta en las reglas potenciales o criterios de condena que tienen los organismos judiciales al manejar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento específico constituye un delito en algunos de los delitos comunes relacionados con la moneda.
Dos, Introducción a casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, determinando que "las actividades que, bajo el pretexto de交易 de dinero virtual, atraen inversiones del público y desarrollan capas de afiliados mediante métodos de pirámide, utilizando la tecnología blockchain para atraer inversiones, pero que en realidad manipulan precios para obtener beneficios, deben calificarse como delitos de fraude, y no como organización o liderazgo de un delito de pirámide o como delito de captación ilegal de depósitos del público".
El caso involucra varios modelos o escenarios de negocio como la emisión de moneda, la promoción, el marketing y las ICO. Curiosamente, el principal culpable originalmente fue condenado a una pena suspendida por organizar y liderar actividades de venta piramidal, pero luego se anuló la condena original y se le condenó por fraude de recaudación de fondos, imponiéndole cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia ha provocado una investigación profunda sobre la lógica de condena de los delitos de venta piramidal y los delitos de fraude.
Tres, tipos de delitos relacionados con la moneda y lógica de incriminación
(I) La legalidad de las transacciones relacionadas con el Dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete autoridades gubernamentales del país emitieron un anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento de emisión de tokens, la emisión de tokens en el país se considera como "una conducta de financiamiento público ilegal no aprobada", y está implicada en actividades ilegales como la recaudación de fondos ilícita. Incluso si las monedas virtuales emitidas en el extranjero necesitan realizar la conversión de valor, aún deben intercambiarse por moneda legal. El tribunal considera que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el estado, no tiene valor de circulación y solo existe como un concepto virtual, sin valor económico real.
(II) Principales tipos de delitos relacionados con la moneda
Los delitos comunes relacionados con moneda incluyen delitos de fraude (fraude, fraude contractual, fraude en la recaudación de fondos), delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos, delitos de operación ilegal, entre otros.
(tres) lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Tomemos como ejemplo los delitos de fraude piramidal y estafa de recaudación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de fraude en la venta piramidal incluyen:
Establecer umbrales para atraer participantes
Utilizar la cantidad de desarrolladores como base para calcular la remuneración
La organización de pirámide alcanza más de tres niveles y tiene más de treinta personas.
El objetivo del actor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
El núcleo de los delitos de fraude es:
El autor dispone de bienes al hacer que la víctima tenga una percepción errónea.
Finalmente perjudica a los titulares de derechos de propiedad.
La víctima se autolesiona inconscientemente
En casos de dinero virtual, las monedas de aire a menudo se utilizan como herramienta de fraude, reemplazando a las monedas principales. El delito de fraude por recaudación de fondos y el delito de fraude contractual son delitos de fraude especiales, cuyas condiciones constitutivas de fraude son similares a las del fraude ordinario.
Cuarto, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, los organismos pertinentes tienen un amplio margen de interpretación sobre las acciones que "sospechan de alterar el orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera". En la práctica, puede haber diferencias en la comprensión y ejecución de las regulaciones pertinentes en diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Los inversores deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados y participar con cautela en las actividades relacionadas.
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Tendencias en la determinación de casos de criminalidad relacionados con dinero virtual: transición de la calificación legal de esquemas Ponzi a fraude de captación de fondos.
Análisis de las tendencias de determinación judicial en casos relacionados con dinero virtual
Uno, Introducción
Recientemente, al organizar y estudiar casos penales relacionados con el dinero virtual, descubrí que se pueden resumir algunos problemas de dependencia de ruta en las reglas potenciales o criterios de condena que tienen los organismos judiciales al manejar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento específico constituye un delito en algunos de los delitos comunes relacionados con la moneda.
Dos, Introducción a casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por recaudación de fondos, determinando que "las actividades que, bajo el pretexto de交易 de dinero virtual, atraen inversiones del público y desarrollan capas de afiliados mediante métodos de pirámide, utilizando la tecnología blockchain para atraer inversiones, pero que en realidad manipulan precios para obtener beneficios, deben calificarse como delitos de fraude, y no como organización o liderazgo de un delito de pirámide o como delito de captación ilegal de depósitos del público".
El caso involucra varios modelos o escenarios de negocio como la emisión de moneda, la promoción, el marketing y las ICO. Curiosamente, el principal culpable originalmente fue condenado a una pena suspendida por organizar y liderar actividades de venta piramidal, pero luego se anuló la condena original y se le condenó por fraude de recaudación de fondos, imponiéndole cadena perpetua. Esta diferencia en la sentencia ha provocado una investigación profunda sobre la lógica de condena de los delitos de venta piramidal y los delitos de fraude.
Tres, tipos de delitos relacionados con la moneda y lógica de incriminación
(I) La legalidad de las transacciones relacionadas con el Dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete autoridades gubernamentales del país emitieron un anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento de emisión de tokens, la emisión de tokens en el país se considera como "una conducta de financiamiento público ilegal no aprobada", y está implicada en actividades ilegales como la recaudación de fondos ilícita. Incluso si las monedas virtuales emitidas en el extranjero necesitan realizar la conversión de valor, aún deben intercambiarse por moneda legal. El tribunal considera que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el estado, no tiene valor de circulación y solo existe como un concepto virtual, sin valor económico real.
(II) Principales tipos de delitos relacionados con la moneda
Los delitos comunes relacionados con moneda incluyen delitos de fraude (fraude, fraude contractual, fraude en la recaudación de fondos), delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos, delitos de operación ilegal, entre otros.
(tres) lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Tomemos como ejemplo los delitos de fraude piramidal y estafa de recaudación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de fraude en la venta piramidal incluyen:
El núcleo de los delitos de fraude es:
En casos de dinero virtual, las monedas de aire a menudo se utilizan como herramienta de fraude, reemplazando a las monedas principales. El delito de fraude por recaudación de fondos y el delito de fraude contractual son delitos de fraude especiales, cuyas condiciones constitutivas de fraude son similares a las del fraude ordinario.
Cuarto, conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida, los organismos pertinentes tienen un amplio margen de interpretación sobre las acciones que "sospechan de alterar el orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera". En la práctica, puede haber diferencias en la comprensión y ejecución de las regulaciones pertinentes en diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Los inversores deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados y participar con cautela en las actividades relacionadas.