【moneda】 16 de julio (UTC+8), según el periódico británico Financial Times, la presidenta de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capital de la UE (AMLA), Bruna Szego, advirtió que la encriptación es el mayor desafío para impedir que el dinero sucio penetre en el sistema financiero europeo. Ella señaló que el mercado de Activos Cripto enfrenta serios riesgos de blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo debido a su naturaleza transfronteriza, la capacidad de mantener el anonimato y las características de transferencia rápida. Subrayó que Europa necesita estar especialmente alerta ante estos riesgos, ya que el mercado europeo es bastante descentralizado y muchos proveedores de servicios de Activos Cripto buscan obtener licencias bajo el marco de licencia paneuropeo lanzado a principios de este año. Szego enfatizó que los reguladores deben prestar atención a los propietarios reales de los proveedores de servicios de Activos Cripto, incluidos los accionistas y su procedencia, y asegurarse de que los propietarios no estén involucrados en el blanqueo de capital o financiamiento del terrorismo.
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TxFailed
· 07-19 03:54
burócratas clásicos culpando a las criptomonedas mientras los bancos lavan trillones smh
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LoneValidator
· 07-18 04:20
No eches toda la responsabilidad a los Activos Cripto
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CantAffordPancake
· 07-17 13:49
¿La regulación puede resolverlo? Qué ingenuo.
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WealthCoffee
· 07-16 12:08
¿Qué huéspedes extranjeros estás recibiendo? Ya está todo desordenado.
La agencia de AML de la UE advierte: los Activos Cripto son el mayor desafío para detener la infiltración de dinero sucio.
【moneda】 16 de julio (UTC+8), según el periódico británico Financial Times, la presidenta de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capital de la UE (AMLA), Bruna Szego, advirtió que la encriptación es el mayor desafío para impedir que el dinero sucio penetre en el sistema financiero europeo. Ella señaló que el mercado de Activos Cripto enfrenta serios riesgos de blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo debido a su naturaleza transfronteriza, la capacidad de mantener el anonimato y las características de transferencia rápida. Subrayó que Europa necesita estar especialmente alerta ante estos riesgos, ya que el mercado europeo es bastante descentralizado y muchos proveedores de servicios de Activos Cripto buscan obtener licencias bajo el marco de licencia paneuropeo lanzado a principios de este año. Szego enfatizó que los reguladores deben prestar atención a los propietarios reales de los proveedores de servicios de Activos Cripto, incluidos los accionistas y su procedencia, y asegurarse de que los propietarios no estén involucrados en el blanqueo de capital o financiamiento del terrorismo.