encriptación regulación dinámica resumen

El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS anunciaron recientemente que, antes de la promulgación de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan informar los ingresos de activos digitales como lo harían con los ingresos en efectivo. Esto proporciona un cierto período de gracia para la industria de los activos digitales.

Al mismo tiempo, la Comisión de Valores de EE. UU. amplió la definición de "comerciante" para incluir a los participantes que proporcionan liquidez significativa en actividades de comercio y mercado, incluidos los participantes del mercado relacionados con valores de activos digitales. Este cambio podría afectar a ciertas empresas de encriptación, exigiéndoles registrarse en la SEC y cumplir con la ley federal de valores.

En cuanto a la regulación energética, la Administración de Información Energética de EE. UU. ha obtenido un permiso temporal para investigar el consumo eléctrico de algunas empresas de encriptación de minería dentro de los Estados Unidos. La investigación está programada para comenzar en febrero de 2024 y durará 6 meses.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha tomado varias medidas recientemente. Han acusado a una plataforma de activos digitales de defraudar fondos de clientes y emitieron advertencias sobre estafas de inteligencia artificial y estafas de inversión en redes sociales. El presidente de la CFTC declaró que, a pesar de la falta de legislación, el entusiasmo por los activos digitales no ha disminuido, al mismo tiempo que enfatizó la importancia de la legislación federal para los activos digitales en el mercado de efectivo.

En el Congreso, varios senadores y representantes han presentado proyectos de ley y resoluciones relacionados con los activos digitales, que abarcan aspectos como el intercambio de información, el tratamiento contable y la clarificación regulatoria. Algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre ciertas acciones de ejecución de la SEC, mientras que otros mostraron optimismo hacia la legislación sobre las stablecoins.

Los departamentos de justicia también están tomando medidas activas, procesando y dictando sentencias en varios casos criminales relacionados con encriptación, incluyendo la operación de intercambios, el secuestro de tarjetas SIM, esquemas Ponzi, entre otros.

A nivel internacional, la UE ha llegado a un acuerdo preliminar sobre un nuevo plan de lucha contra el lavado de dinero, lo que refuerza la supervisión de los proveedores de servicios de encriptación de activos. La policía alemana llevó a cabo una amplia operación de confiscación de bitcoins. Países como Corea del Sur y Tailandia también han tomado medidas de aplicación de la ley contra algunas plataformas de encriptación.

El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas han respondido a un documento de consulta sobre la libra digital, enfatizando que la privacidad será una característica de diseño central. Un informe de la ONU discute el uso ilegal de encriptación en las regiones de Asia Oriental y Sudeste Asiático.

En general, la regulación de las encriptaciones a nivel mundial está mejorando y fortaleciendo gradualmente, pero la implementación específica aún se está explorando. Las agencias reguladoras de cada país están trabajando para equilibrar la innovación con el control de riesgos, para garantizar el desarrollo saludable del mercado de activos digitales.