Análisis de Profundidad del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: Riesgos y Oportunidades
En los últimos años, los Activos Cripto se han popularizado rápidamente a nivel global, y el número de usuarios en la región de Asia Sudeste ha mostrado un crecimiento explosivo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena de esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020. Estas muestras incluyen billeteras personales y usuarios de intercambios en Asia Sudeste. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados superó las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de la encriptación en Asia Sudeste, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relevantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
Como un mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: el sudeste asiático cuenta con una gran población joven, sumado a la proliferación de internet móvil, lo que ha llevado a un rápido aumento en la cantidad de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: en la región del sudeste asiático hay una gran cantidad de trabajadores transfronterizos, y la encriptación ofrece una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Los países del sudeste asiático tienen diferencias significativas en sus políticas de regulación de activos cripto. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de monederos descentralizados, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de negociación descentralizado se ha convertido en la norma.
Asociación con actividades ilegales
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también habían establecido conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgo de transacciones de fondos asociadas, directa o indirectamente, con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Tipificación de direcciones de actividades ilegales
Dividiremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para anonimizar el flujo de fondos
Casas de cambio clandestinas: utilizadas para la movilización de fondos ilegales transfronterizos y lavado de dinero
Plataformas fraudulentas: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, estafas de juegos de azar y estafas de matanza.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de actividades ilegales.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Hay más de 10 millones de dólares en fondos que fluyen directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron claramente hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, que permiten a los delincuentes realizar transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de capital en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente asociados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones relacionadas siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: cierta herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común para mezclar monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra la efectiva supresión de las sanciones sobre su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión sobre sus causas
Activos Cripto anonimato y alta liquidez: El anonimato de los activos cripto dificulta el seguimiento de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
Falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. En algunas regiones, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que proporciona un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: En algunos países del sudeste asiático, el nivel de desarrollo económico es bajo y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos delincuentes a establecerse aquí, principalmente para atraer a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las bolsas de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar eficazmente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan reforzar el monitoreo a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusiones y Recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa región. Para reducir efectivamente el riesgo de flujos ilegales de fondos en la cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, a través de la cooperación internacional para combatir actividades ilegales de fondos en la cadena, y establecer un marco de regulación de moneda virtual claro según las diferentes circunstancias nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar fondos de actividades ilegales y su conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando y combatiendo con precisión los flujos de fondos de alto riesgo a través del análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversas partes, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y regulado. A través de un mayor fortalecimiento de la regulación, aumentando la conciencia de seguridad de los usuarios y promoviendo la innovación en métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
18 me gusta
Recompensa
18
6
Compartir
Comentar
0/400
LiquidationWatcher
· hace18h
Reducir pérdidas espectador + pequeños tontos ( estructura de frases aleatoria, actitud fácil de burla, ligeramente emocional )
Las cuatro palabras "tontos con mucho dinero" describen la situación actual en el sudeste asiático.
Ver originalesResponder0
RuntimeError
· 07-19 13:36
¡Las noticias de pasillo son confiables!
Ver originalesResponder0
AirdropGrandpa
· 07-19 05:46
Otra vez esta trampa... riesgo, riesgo. ¿En realidad, qué mercado no tiene un poco de zona gris?
Ver originalesResponder0
LadderToolGuy
· 07-19 05:44
Si no hay dinero, que al menos haya vida suficiente.
Ver originalesResponder0
CantAffordPancake
· 07-19 05:37
Me muero de risa, el antiguo capital se ha convertido en un paraíso fiscal.
Análisis del flujo de fondos encriptados en el sudeste asiático: 16.82% de las DIRECCIONES presentan riesgo de actividades ilegales.
Análisis de Profundidad del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: Riesgos y Oportunidades
En los últimos años, los Activos Cripto se han popularizado rápidamente a nivel global, y el número de usuarios en la región de Asia Sudeste ha mostrado un crecimiento explosivo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena de esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020. Estas muestras incluyen billeteras personales y usuarios de intercambios en Asia Sudeste. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados superó las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de la encriptación en Asia Sudeste, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relevantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
Como un mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: el sudeste asiático cuenta con una gran población joven, sumado a la proliferación de internet móvil, lo que ha llevado a un rápido aumento en la cantidad de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: en la región del sudeste asiático hay una gran cantidad de trabajadores transfronterizos, y la encriptación ofrece una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Los países del sudeste asiático tienen diferencias significativas en sus políticas de regulación de activos cripto. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de muestras y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de monederos descentralizados, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de negociación descentralizado se ha convertido en la norma.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también habían establecido conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgo de transacciones de fondos asociadas, directa o indirectamente, con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Dividiremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de actividades ilegales.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, que permiten a los delincuentes realizar transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente asociados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, con el número de transacciones relacionadas siendo incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común para mezclar monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra la efectiva supresión de las sanciones sobre su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión sobre sus causas
Activos Cripto anonimato y alta liquidez: El anonimato de los activos cripto dificulta el seguimiento de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
Falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. En algunas regiones, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que proporciona un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: En algunos países del sudeste asiático, el nivel de desarrollo económico es bajo y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos delincuentes a establecerse aquí, principalmente para atraer a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las bolsas de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar eficazmente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan reforzar el monitoreo a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusiones y Recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esa región. Para reducir efectivamente el riesgo de flujos ilegales de fondos en la cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, a través de la cooperación internacional para combatir actividades ilegales de fondos en la cadena, y establecer un marco de regulación de moneda virtual claro según las diferentes circunstancias nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar fondos de actividades ilegales y su conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, identificando y combatiendo con precisión los flujos de fondos de alto riesgo a través del análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversas partes, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y regulado. A través de un mayor fortalecimiento de la regulación, aumentando la conciencia de seguridad de los usuarios y promoviendo la innovación en métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
( estructura de frases aleatoria, actitud fácil de burla, ligeramente emocional )
Las cuatro palabras "tontos con mucho dinero" describen la situación actual en el sudeste asiático.