Shanghai desmantela un gran caso de cambio de divisas ilegal de 6.5 mil millones de USDT en la frontera, con la participación de empresas fachada en el blanqueo de capital.

【Bloquear律动】20 de julio, el Tribunal Popular del Distrito de Pudong en Shanghái, China, anunció un gran caso de cambio de divisas ilegal utilizando moneda estable como medio de intercambio por un valor de 6.5 mil millones de yuanes. El caso muestra que Yang y Xu, entre otros, operaron cuentas de empresas fantasmas nacionales para proporcionar moneda estable (con medio de intercambio USDT) a cuentas en el extranjero de clientes no específicos, logrando así transferencias de fondos transfronterizas para obtener ganancias. Durante tres años, los sospechosos participaron en la compra y venta ilegal de divisas por un monto que alcanzó los 6.5 mil millones de yuanes. Entre ellos, Yang se encargaba de atraer clientes y gestionar fondos de divisas en el extranjero, mientras que Xu administraba las cuentas de 17 empresas fantasmas en el país, procesando un flujo diario de fondos que superaba los 10 millones de yuanes, con una división de trabajo clara y una colaboración estrecha.

El contenido del caso revelado muestra que, a finales de 2023, la ciudadana de Shanghái, la Sra. Chen, necesitaba enviar dinero a su hija en el extranjero. Limitada por el límite de divisas, se puso en contacto con una "empresa de cambio de divisas" en el extranjero (la mencionada empresa A, un cascarón nacional controlado por Yang y otros). Siguiendo las instrucciones, la Sra. Chen transfirió renminbi a la cuenta de la empresa A, y luego la cuenta de su hija en el extranjero recibió el equivalente en divisas. La "empresa de cambio de divisas" cobró un cierto porcentaje de comisión como compensación. Durante mucho tiempo, este grupo criminal ha proporcionado servicios de cambio de divisas ilegales a clientes con necesidades de conversión entre divisas extranjeras y renminbi, a través de un método de "contraparte cruzada" bajo el nombre de "recaudación y pago" en el extranjero.