Últimos avances en la declaración de créditos de FTX y guía de operaciones

Recientemente, con la condena a 25 años de prisión del controlador de FTX, el caso llega a una pausa. Sin embargo, para los inversores comunes y los acreedores, lo que más les preocupa sigue siendo el avance del caso de liquidación de quiebra de FTX, lo que se relaciona directamente con la posibilidad de que las deudas sean efectivamente saldadas.

Como el mayor caso de liquidación de quiebras en el mundo actual y el primer caso de liquidación de quiebras de activos criptográficos a nivel global, el manejo del caso FTX se convertirá en un precedente de gran valor de referencia, afectando la práctica judicial a largo plazo en el futuro.

Actualmente, se ha establecido y abierto la entidad de liquidación de FTX y el portal de reclamaciones, y el reembolso a los acreedores comenzará pronto. Este artículo proporcionará una descripción detallada del contexto del caso FTX y la situación del equipo de liquidación, además de ofrecer una guía exhaustiva para la presentación de reclamaciones de créditos.

Contexto del caso FTX y descripción del equipo de liquidación

FTX se fundó en 2019 y fue un intercambio de criptomonedas de primer nivel, comparable a Binance, con sede en las Bahamas y centrado principalmente en el mercado estadounidense. Tras completar una ronda de financiación de serie C en 2022, FTX alcanzó una valoración impresionante de 32 mil millones de dólares.

El colapso de FTX comenzó a finales de 2022 con un informe de los medios que reveló que Alameda Research poseía una gran cantidad de tokens FTT emitidos por FTX. Luego, el pánico en el mercado se extendió y FTX se encontró en problemas.

Tras la entrada de FTX en procedimientos de quiebra, debido a que sus activos están distribuidos en las Bahamas y Estados Unidos, los procedimientos de liquidación también se están llevando a cabo simultáneamente en ambos lugares. El Tribunal Supremo de las Bahamas designó a dos responsables de PwC Bahamas y Hong Kong como liquidadores temporales, mientras que el tribunal de Delaware en Estados Unidos inició el procedimiento de quiebra para FTX Trading Limited y entidades asociadas bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU.

A finales de 2023, el Tribunal Supremo de las Bahamas nombró al liquidatario conjunto oficial (JOL) para llevar a cabo la liquidación de FTX Digital y sus empresas asociadas. Actualmente, JOL ha establecido un sitio web especializado para la declaración de reclamaciones de FTX, que acepta de manera unificada las reclamaciones de los clientes, las reclamaciones no de clientes y las reclamaciones transferidas, con fecha límite del 15 de mayo de 2024.

Guía de operación para la declaración de créditos de FTX

1. Registrar cuenta de reclamo

Primero, los acreedores deben acceder al portal de reclamación y declaración de créditos de FTX y completar el registro de la cuenta de reclamación. Al registrarse, deben proporcionar información como nombre, correo electrónico, área de residencia, información de contacto, etc., y seleccionar el tipo de reclamante correcto (cliente individual, cliente institucional o acreedor no cliente).

2. Registro de la información de la cuenta del acreedor y del cliente

Para los clientes individuales o institucionales de FTX, se debe presentar la información de registro de la cuenta de FTX para asociar la cuenta de reclamo. Una vez completada la asociación, se debe verificar si el saldo y los activos mostrados coinciden con la cuenta de FTX real. Si hay discrepancias, se pueden proporcionar materiales adicionales a JOL a través del procedimiento de objeción.

Los acreedores no clientes deben presentar pruebas y documentos que cumplan con los requisitos. Para los derechos de crédito por la quiebra de FTX que se han transferido, se debe proporcionar una prueba completa de la cesión. Si la deuda está garantizada, también se deben presentar los documentos relevantes.

3. Completar el proceso de KYC

Finalmente, una vez completado el proceso de verificación de identidad, la declaración de derechos de crédito se considera finalizada.

Instrucciones sobre la declaración duplicada

Para los inversores que ya han declarado sus derechos en la plataforma KROLL, si vuelven a presentar una reclamación en el portal de reclamaciones por quiebra de FTX designado en las Bahamas, se generarán automáticamente las siguientes consecuencias legales:

1. Se considera la retirada de la declaración de crédito y reclamación contra FTX Trading Ltd. y sus empresas asociadas bajo la ley de quiebras de los Estados Unidos.

2. La cesión de créditos se someterá a la jurisdicción de los tribunales de las Bahamas y se procesará de acuerdo con la ley de las Bahamas.

Es importante señalar que Estados Unidos y las Bahamas han llegado a un consenso preliminar sobre la liquidación de activos en quiebra, y que después de la liquidación se considerará como un todo para la distribución. Por lo tanto, declarar un reclamo en las Bahamas o en Estados Unidos no resultará en una injusticia sustancial.

Sin embargo, la elección de la ley aplicable y la jurisdicción puede afectar aspectos como el reconocimiento de derechos de crédito, el porcentaje de reconocimiento y el tratamiento de objeciones. Se recomienda consultar a un equipo de abogados profesionales antes de tomar una decisión para proteger mejor sus derechos.