Surgimiento del caso de Lavado de ojos en Turquía: monto involucrado es enorme, varios sospechosos han sido arrestados

Turquía ha encontrado algunos desafíos en su camino de desarrollo en el ámbito de la encriptación. Recientemente, un importante caso de fraude en encriptación ha llamado la atención general, destacando la urgencia de la regulación de encriptación en el país.

El 30 de mayo, el Ministro del Interior de Turquía reveló los avances en la investigación de un caso de encriptación a gran escala. Las fuerzas del orden llevaron a cabo una operación masiva en Ankara, arrestando a 127 sospechosos involucrados en el caso y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.

El protagonista de este caso es un proyecto de encriptación llamado Smart Trade Coin. Desde 2021, numerosos inversores han expresado su fuerte descontento y han protestado por la forma en que opera el proyecto. Se entiende que el número de usuarios supuestamente estafados por el proyecto podría alcanzar las 50,000 personas, y la cantidad de pérdidas podría superar los 2,000 millones de dólares.

Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples exchanges de encriptación, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples cuentas de exchanges a través de una única interfaz y configurar robots de trading automáticos para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, estas promesas parecen demasiado buenas para ser verdad.

Varios analistas han señalado que el proyecto presenta numerosas dudas. Un analista principal ha afirmado en su artículo de investigación que Smart Trade Coin es muy probable que sea un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado. Muchos usuarios también han informado en varias plataformas que han sufrido grandes pérdidas, y algunos incluso han perdido el 95% de sus ahorros.

A través de herramientas de análisis de blockchain, hemos descubierto algunas direcciones sospechosas que se utilizan para transferir fondos robados. Estas direcciones han realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando montos de dinero enormes, cercanos a la cantidad estimada de pérdidas. La dirección de los fondos muestra que parte del dinero fluye directamente hacia los principales intercambios, mientras que otra parte pasa por múltiples transferencias y agrupaciones antes de ingresar finalmente a los intercambios.

Este caso ha generado un amplio debate en la sociedad turca. En 2021, 50 víctimas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar. Algunas víctimas afirmaron que fueron inducidas a obtener préstamos e incluso a vender sus casas y automóviles a cambio de lo que se denominaba "un beneficio mensual del 36%". Sin embargo, la mayoría de los inversores no solo no obtuvieron los altos retornos prometidos, sino que también sufrieron grandes pérdidas e incluso se endeudaron.

Los analistas enfatizan que la operación opaca de Smart Trade Coin, su marketing engañoso y la falta de información indican que podría ser un Lavado de ojos cuidadosamente planeado. Si la empresa realmente tuviera la tecnología de arbitraje que genera ganancias sostenibles, sería poco probable que la promocionara a inversores comunes, sino que recaudaría fondos para realizar operaciones a gran escala.

Este incidente ha provocado una profunda reflexión en la sociedad turca sobre la regulación de la encriptación. Todos han reconocido que simplemente buscar la libertad de la encriptación no es suficiente, es necesario establecer un marco regulatorio sólido. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de la encriptación podrá realmente ganar la confianza y adopción del público.

Por lo tanto, Turquía necesita una estrecha colaboración entre el gobierno y la industria al formular políticas de regulación de encriptación, buscando un equilibrio entre la protección de los intereses de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el fomento del desarrollo innovador. Solo cumpliendo estrictamente con los requisitos de cumplimiento, la encriptación puede convertirse en una herramienta eficaz para promover la libertad económica y la valorización de la riqueza.