Estudio sobre el flujo de fondos encriptación en el sudeste asiático: 16.82% relacionados con industrias ilegales, los desafíos regulatorios se destacan.
Análisis de la Profundidad del Flujo de Fondos on-chain de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, el uso de criptomonedas en la región del sudeste asiático ha mostrado una tendencia de crecimiento significativa. Para comprender mejor las características de los flujos de fondos on-chain en la región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este estudio se basó en un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos cripto superó las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macroeconómica, las razones detrás de este fenómeno y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: gracias a la alta proporción de población joven y la difusión de Internet móvil, la cantidad de usuarios de Activos Cripto en la región ha crecido rápidamente, estimándose en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran población de trabajadores transfronterizos hace que la encriptación sea una herramienta de pago transfronterizo conveniente y muy popular.
Entorno regulatorio desigual: las políticas regulatorias de los países sobre las monedas virtuales varían considerablemente, y en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 1,484 millones de dólares, lo que muestra un alto nivel de liquidez y características de descentralización.
Asociación con industrias ilegales
Más de 110 millones de dólares en fondos se dirigieron directamente a direcciones relacionadas con industrias ilegales, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, algunas direcciones tenían vínculos indirectos con industrias ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que enfrentan riesgos de transacciones de fondos directa o indirectamente con industrias ilegales.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria ilegal
Tipificación de direcciones de industrias ilegales
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con industrias ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las principales categorías de alto riesgo:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la gestión de fondos ilegales transfronterizos y lavado de dinero
Plataforma de fraude: involucrando inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de industrias ilegales.
Fenómenos de flujo de capital de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas, con una frecuencia de transacciones que acumuló miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares fluyeron hacia plataformas de juegos de azar en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron trasladados a plataformas de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la opacidad de las actividades industriales ilegales; la encriptación de activos cripto y su característica transfronteriza facilitan a los delincuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos en plataformas sancionadas
Cerca del 53.49% de los fondos directamente relacionados con industrias ilegales fluyeron hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Análisis de caso: cierta herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto eficaz de la sanción en la restricción.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez: dificulta el rastreo de fondos ilegales.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: La insuficiencia de las medidas regulatorias aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizo.
Entorno socioeconómico: El bajo nivel de desarrollo económico en algunos países y la gran desigualdad de ingresos se han convertido en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de regulación técnica: los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear e investigar eficazmente los riesgos de transacción.
Conclusiones y recomendaciones
Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: formular políticas de regulación de activos cripto completas y fortalecer la cooperación transnacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: intensificar la educación contra el fraude, para mejorar la conciencia de prevención de los usuarios.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar aplicaciones de seguimiento on-chain y tecnología de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos en términos de riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia sobre la seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales on-chain y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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BearMarketBuilder
· hace8h
Después de ver los datos, me cubro de sudor frío. Este mercado es demasiado tóxico.
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AirdropHarvester
· 07-20 10:28
La industria vuelve a cargar con la culpa. La liquidez son transacciones normales.
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TokenUnlocker
· 07-20 10:27
Demasiado duro, ganancia segura
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RunWithRugs
· 07-20 10:17
Tantas corrientes ilegales, no es de extrañar que seas tú, el sudeste asiático.
Estudio sobre el flujo de fondos encriptación en el sudeste asiático: 16.82% relacionados con industrias ilegales, los desafíos regulatorios se destacan.
Análisis de la Profundidad del Flujo de Fondos on-chain de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, el uso de criptomonedas en la región del sudeste asiático ha mostrado una tendencia de crecimiento significativa. Para comprender mejor las características de los flujos de fondos on-chain en la región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este estudio se basó en un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las trayectorias de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos cripto superó las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macroeconómica, las razones detrás de este fenómeno y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: gracias a la alta proporción de población joven y la difusión de Internet móvil, la cantidad de usuarios de Activos Cripto en la región ha crecido rápidamente, estimándose en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran población de trabajadores transfronterizos hace que la encriptación sea una herramienta de pago transfronterizo conveniente y muy popular.
Entorno regulatorio desigual: las políticas regulatorias de los países sobre las monedas virtuales varían considerablemente, y en la mayoría de las regiones aún no se ha formado un marco regulatorio claro, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, alcanzando un total de 1,484 millones de dólares, lo que muestra un alto nivel de liquidez y características de descentralización.
Más de 110 millones de dólares en fondos se dirigieron directamente a direcciones relacionadas con industrias ilegales, representando más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, algunas direcciones tenían vínculos indirectos con industrias ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que enfrentan riesgos de transacciones de fondos directa o indirectamente con industrias ilegales.
Análisis de flujo de fondos y riesgos de la industria ilegal
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con industrias ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las principales categorías de alto riesgo:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de industrias ilegales.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la opacidad de las actividades industriales ilegales; la encriptación de activos cripto y su característica transfronteriza facilitan a los delincuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Cerca del 53.49% de los fondos directamente relacionados con industrias ilegales fluyeron hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares.
Como una herramienta común para mezclar monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto eficaz de la sanción en la restricción.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
La anonimidad de los Activos Cripto y su alta liquidez: dificulta el rastreo de fondos ilegales.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: La insuficiencia de las medidas regulatorias aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizo.
Entorno socioeconómico: El bajo nivel de desarrollo económico en algunos países y la gran desigualdad de ingresos se han convertido en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de regulación técnica: los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear e investigar eficazmente los riesgos de transacción.
Conclusiones y recomendaciones
Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: formular políticas de regulación de activos cripto completas y fortalecer la cooperación transnacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: intensificar la educación contra el fraude, para mejorar la conciencia de prevención de los usuarios.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar aplicaciones de seguimiento on-chain y tecnología de prevención de lavado de dinero, identificando con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos en términos de riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia sobre la seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales on-chain y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.