Revisión anual de la industria Web3 2024: La actividad delictiva sigue siendo rampante, las medidas regulatorias comienzan a mostrar resultados
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y el grado de adopción de infraestructuras han alcanzado niveles sin precedentes; al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura de criptomonedas para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este artículo, a través de estadísticas y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, explica el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen y hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención a los daños causados por el crimen criptográfico.
La situación del crimen relacionado con las criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de direcciones de alto riesgo que recibieron stablecoins alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de las actividades de transacciones de stablecoins en ese año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, desde 2021 hasta 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades compliant, su uso en ámbitos ilegales también está en aumento.
La escala del comercio de la economía subterránea no ha disminuido
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, superando con creces los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas garantizadas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes. Entre ellas, el volumen de negocios de una plataforma de garantía y su competidor del sudeste asiático se había expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este sorprendente crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las limitaciones de los métodos estadísticos y el aumento de las tácticas fraudulentas de entidades ilegales pueden afectar la precisión de los datos.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre la situación del lavado de dinero en la industria cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas alcanzó los 12.9 mil millones de dólares en 2024, manteniéndose prácticamente a la par con 2023, lo que indica que las actividades delictivas en criptomonedas en la cadena ya habían comenzado a activarse hace varios años, pero no fueron efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, divulgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó año tras año. Sin embargo, las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales tienen un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, lo que destaca los desafíos que plantean la anonimidad y la descentralización de la tecnología criptográfica.
La política regulatoria de Hong Kong tiene un impacto positivo
En 2024, la política de cumplimiento de criptomonedas implementada en Hong Kong ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de medidas como requisitos legales claros, una mayor protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de transacciones de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Resumen
A pesar de que el crimen en el ámbito de las criptomonedas seguirá siendo grande en 2024, los países han comenzado a implementar políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, mientras que la industria también ha comenzado a establecer autorregulación de abajo hacia arriba. Estas medidas ya han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países y regiones. Con la mejora continua del entorno regulatorio y el fortalecimiento de la autorregulación en la industria, se espera que el sector de las criptomonedas tenga un futuro más seguro y confiable.
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ContractTester
· hace6h
No tiene sentido manejarlo.
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MetaverseMigrant
· hace6h
Realmente la regulación no puede resolver estos mercados grises.
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DarkPoolWatcher
· hace7h
¡Otra vez un año de tomar a la gente por tonta!
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UncleLiquidation
· hace7h
Mirar ya cansa, es mejor relajarse y mantenerse seguro.
En 2024, la escala del crimen en Web3 continúa expandiéndose, y las políticas regulatorias comienzan a mostrar resultados.
Revisión anual de la industria Web3 2024: La actividad delictiva sigue siendo rampante, las medidas regulatorias comienzan a mostrar resultados
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y el grado de adopción de infraestructuras han alcanzado niveles sin precedentes; al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura de criptomonedas para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este artículo, a través de estadísticas y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, explica el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen y hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención a los daños causados por el crimen criptográfico.
La situación del crimen relacionado con las criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de direcciones de alto riesgo que recibieron stablecoins alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de las actividades de transacciones de stablecoins en ese año, lo que representa una disminución del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, desde 2021 hasta 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades compliant, su uso en ámbitos ilegales también está en aumento.
La escala del comercio de la economía subterránea no ha disminuido
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, superando con creces los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas garantizadas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes. Entre ellas, el volumen de negocios de una plataforma de garantía y su competidor del sudeste asiático se había expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, este sorprendente crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las limitaciones de los métodos estadísticos y el aumento de las tácticas fraudulentas de entidades ilegales pueden afectar la precisión de los datos.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre la situación del lavado de dinero en la industria cripto.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de stablecoins congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. El volumen de transacciones de las direcciones congeladas alcanzó los 12.9 mil millones de dólares en 2024, manteniéndose prácticamente a la par con 2023, lo que indica que las actividades delictivas en criptomonedas en la cadena ya habían comenzado a activarse hace varios años, pero no fueron efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, divulgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022, y luego disminuyó año tras año. Sin embargo, las medidas regulatorias de los departamentos gubernamentales tienen un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, lo que destaca los desafíos que plantean la anonimidad y la descentralización de la tecnología criptográfica.
La política regulatoria de Hong Kong tiene un impacto positivo
En 2024, la política de cumplimiento de criptomonedas implementada en Hong Kong ha construido un ecosistema de criptomonedas más seguro y controlado a través de medidas como requisitos legales claros, una mayor protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de transacciones de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad han sido efectivamente reprimidas.
Resumen
A pesar de que el crimen en el ámbito de las criptomonedas seguirá siendo grande en 2024, los países han comenzado a implementar políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, mientras que la industria también ha comenzado a establecer autorregulación de abajo hacia arriba. Estas medidas ya han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países y regiones. Con la mejora continua del entorno regulatorio y el fortalecimiento de la autorregulación en la industria, se espera que el sector de las criptomonedas tenga un futuro más seguro y confiable.