Nuevas amenazas en el mundo de la cadena de bloques: ataques físicos fuera de línea
Con el desarrollo de la tecnología de la cadena de bloques, a menudo nos enfocamos en problemas de seguridad en línea como ataques en la cadena y vulnerabilidades de contratos inteligentes. Sin embargo, una serie de eventos recientes nos recuerda que las amenazas se han extendido al mundo real.
El año pasado, un multimillonario de criptomonedas revisó en una audiencia judicial el intento de secuestro que había sufrido. Los criminales rastrearon su ubicación mediante GPS, usaron documentos falsificados y otros métodos para conocer sus movimientos, intentando atacarlo por detrás y controlarlo cuando subía las escaleras. Afortunadamente, este empresario luchó con todas sus fuerzas y logró escapar tras morderle un dedo a su atacante.
Este incidente es solo la punta del iceberg. A medida que el valor de los activos criptográficos continúa aumentando, los ataques físicos contra los usuarios de criptomonedas son cada vez más frecuentes. Este artículo analizará en profundidad estos métodos de ataque, revisará casos típicos, explorará la cadena delictiva detrás de ellos y proporcionará recomendaciones prácticas para la prevención.
Definición del ataque de llave inglesa
El concepto de "ataque de llave inglesa" proviene de una tira cómica en línea que ilustra a un atacante que no utiliza técnicas complejas, sino que obliga a la víctima a entregar su contraseña o activos mediante amenazas simples o violencia. Este tipo de ataque es directo, eficiente y tiene un umbral de implementación bajo.
Revisión de casos típicos
Desde principios de este año, han aumentado los casos de secuestros dirigidos a usuarios de criptomonedas, siendo las víctimas miembros clave de proyectos, líderes de opinión en la industria e incluso usuarios comunes.
A principios de mayo, la policía francesa logró rescatar al padre de un magnate de las criptomonedas. Los secuestradores cortaron brutalmente el dedo de la víctima para exigir un enorme rescate.
En enero, el cofundador de una conocida empresa de billeteras de hardware y su esposa fueron atacados en su hogar por asaltantes armados. Los secuestradores también utilizaron métodos de violencia extrema y exigieron el pago de 100 bitcoins como rescate.
En junio, un sospechoso de haber planeado varios secuestros de empresarios de criptomonedas en Francia fue arrestado en Marruecos. Se cree que este sospechoso es uno de los principales conspiradores del secuestro del fundador de la mencionada empresa de billeteras de hardware.
En Nueva York, un inversor en criptomonedas de nacionalidad italiana fue víctima de una detención y tortura ilegal durante tres semanas. La banda delictiva utilizó diversos métodos crueles para amenazar a la víctima y obligarla a entregar la clave privada de su billetera. Lo especial de este caso es que los agresores eran "insiders", quienes localizaron al objetivo con precisión a través de análisis en la cadena de bloques y seguimiento en redes sociales.
A mediados de mayo, la hija del fundador de una plataforma de intercambio de criptomonedas y su pequeño nieto casi fueron secuestrados en las calles de París. Gracias a la valiente ayuda de los transeúntes, se evitó que ocurriera una tragedia.
Estos casos reflejan que, en comparación con los ataques en la cadena de bloques, las amenazas de violencia fuera de línea son más directas, eficientes y tienen un umbral de implementación más bajo. Es notable que las personas involucradas en este tipo de crímenes son generalmente más jóvenes, la mayoría entre 16 y 23 años, y tienen conocimientos básicos sobre criptomonedas.
Además de los casos importantes reportados por los medios, también hay muchos eventos de riesgo de transacciones fuera de línea de menor escala. Algunos usuarios han enfrentado control o coerción por parte de la otra parte durante las transacciones cara a cara, lo que ha resultado en pérdidas de activos.
Además, también existen algunos eventos de "coacción no violenta", como cuando los atacantes amenazan a las víctimas al obtener información privada, obligándolas a realizar transferencias. Aunque este tipo de situaciones no causan daño físico directo, ya han tocado los límites de la seguridad personal.
Es importante destacar que los casos revelados pueden ser solo una pequeña parte del problema. Muchos de los víctimas eligen guardar silencio por diversas razones, lo que también dificulta evaluar con precisión la magnitud real de los ataques fuera de línea.
Análisis de la cadena de delitos
Según un estudio de la Universidad de Cambridge, los casos de amenazas violentas dirigidas a usuarios de criptomonedas presentan un patrón. Combinando varios casos típicos, podemos resumir que la cadena delictiva del ataque con llave inglesa suele incluir los siguientes eslabones clave:
Información bloqueada:
Los atacantes primero analizan el tamaño de los activos del objetivo a través de datos en la cadena, al mismo tiempo que combinan información de redes sociales y otros tipos de inteligencia.
Localización y contacto real:
Una vez que se ha determinado la identidad objetivo, el atacante intentará obtener información de la vida real, incluyendo lugar de residencia, actividades diarias, etc. Los métodos comunes incluyen inducir en plataformas sociales, consultar información pública, utilizar información de filtraciones de datos, entre otros.
Amenazas violentas y extorsión:
Después de controlar el objetivo, el atacante generalmente utiliza métodos violentos para obligar a la víctima a entregar la clave privada o realizar una transferencia de activos.
Lavado de dinero y transferencia de fondos:
Una vez que el atacante obtiene el control de los activos, transferirá rápidamente los fondos, tratando de encubrir el origen del dinero a través de mezcladores, transferencias múltiples y otros métodos.
Medidas de respuesta
Frente a los ataques de llave inglesa, las medidas de seguridad tradicionales como las billeteras multisig o las frases mnemotécnicas distribuidas pueden no ser prácticas. Una estrategia más segura es "dar y recibir, y que la pérdida sea controlable":
Configurar una billetera de inducción: preparar una billetera que parezca principal pero que en realidad solo almacene una pequeña cantidad de activos, utilizada para enfrentar situaciones de emergencia.
Gestión de seguridad familiar: los familiares deben conocer la situación básica de los activos y las estrategias de respuesta; establecer una contraseña de seguridad; reforzar la seguridad física del hogar.
Evitar la exposición de identidad: gestionar con cuidado la información en las redes sociales y evitar revelar la posesión de activos criptográficos en la vida real.
Conclusión
Con el rápido desarrollo de la industria de las criptomonedas, los sistemas KYC y AML desempeñan un papel importante en la mejora de la transparencia financiera. Sin embargo, todavía enfrenta muchos desafíos durante su implementación, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los datos y la protección de la privacidad del usuario.
Para ello, se sugiere introducir un sistema de identificación de riesgos dinámico sobre la base del proceso KYC tradicional, reduciendo la recopilación innecesaria de información. Al mismo tiempo, la plataforma podría considerar la integración de servicios profesionales de anti-lavado de dinero y seguimiento, mejorando así la capacidad de gestión de riesgos desde la fuente. Además, fortalecer la construcción de capacidades de seguridad de datos también es crucial, y se puede lograr mediante servicios de pruebas de seguridad profesionales para evaluar de manera integral los riesgos potenciales.
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BlockchainTherapist
· hace21h
Jeje, la conciencia de seguridad es más importante en el mundo físico.
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SleepyValidator
· hace21h
Verificar nodo, ya no tengo ganas de hablar.
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GasFeeThunder
· hace21h
Aunque... ¿los ataques físicos no consideran el gas?
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MoonMathMagic
· hace21h
¿Por qué son tan aterradores este tipo de personas?
Ver originalesResponder0
MoonRocketTeam
· hace21h
El problema es que el mundo off-chain necesita más una cartera fría.
Nuevas tendencias de amenazas en la cadena de bloques: ataques físicos fuera de línea frecuentes, guía de prevención para usuarios encriptados.
Nuevas amenazas en el mundo de la cadena de bloques: ataques físicos fuera de línea
Con el desarrollo de la tecnología de la cadena de bloques, a menudo nos enfocamos en problemas de seguridad en línea como ataques en la cadena y vulnerabilidades de contratos inteligentes. Sin embargo, una serie de eventos recientes nos recuerda que las amenazas se han extendido al mundo real.
El año pasado, un multimillonario de criptomonedas revisó en una audiencia judicial el intento de secuestro que había sufrido. Los criminales rastrearon su ubicación mediante GPS, usaron documentos falsificados y otros métodos para conocer sus movimientos, intentando atacarlo por detrás y controlarlo cuando subía las escaleras. Afortunadamente, este empresario luchó con todas sus fuerzas y logró escapar tras morderle un dedo a su atacante.
Este incidente es solo la punta del iceberg. A medida que el valor de los activos criptográficos continúa aumentando, los ataques físicos contra los usuarios de criptomonedas son cada vez más frecuentes. Este artículo analizará en profundidad estos métodos de ataque, revisará casos típicos, explorará la cadena delictiva detrás de ellos y proporcionará recomendaciones prácticas para la prevención.
Definición del ataque de llave inglesa
El concepto de "ataque de llave inglesa" proviene de una tira cómica en línea que ilustra a un atacante que no utiliza técnicas complejas, sino que obliga a la víctima a entregar su contraseña o activos mediante amenazas simples o violencia. Este tipo de ataque es directo, eficiente y tiene un umbral de implementación bajo.
Revisión de casos típicos
Desde principios de este año, han aumentado los casos de secuestros dirigidos a usuarios de criptomonedas, siendo las víctimas miembros clave de proyectos, líderes de opinión en la industria e incluso usuarios comunes.
A principios de mayo, la policía francesa logró rescatar al padre de un magnate de las criptomonedas. Los secuestradores cortaron brutalmente el dedo de la víctima para exigir un enorme rescate.
En enero, el cofundador de una conocida empresa de billeteras de hardware y su esposa fueron atacados en su hogar por asaltantes armados. Los secuestradores también utilizaron métodos de violencia extrema y exigieron el pago de 100 bitcoins como rescate.
En junio, un sospechoso de haber planeado varios secuestros de empresarios de criptomonedas en Francia fue arrestado en Marruecos. Se cree que este sospechoso es uno de los principales conspiradores del secuestro del fundador de la mencionada empresa de billeteras de hardware.
En Nueva York, un inversor en criptomonedas de nacionalidad italiana fue víctima de una detención y tortura ilegal durante tres semanas. La banda delictiva utilizó diversos métodos crueles para amenazar a la víctima y obligarla a entregar la clave privada de su billetera. Lo especial de este caso es que los agresores eran "insiders", quienes localizaron al objetivo con precisión a través de análisis en la cadena de bloques y seguimiento en redes sociales.
A mediados de mayo, la hija del fundador de una plataforma de intercambio de criptomonedas y su pequeño nieto casi fueron secuestrados en las calles de París. Gracias a la valiente ayuda de los transeúntes, se evitó que ocurriera una tragedia.
Estos casos reflejan que, en comparación con los ataques en la cadena de bloques, las amenazas de violencia fuera de línea son más directas, eficientes y tienen un umbral de implementación más bajo. Es notable que las personas involucradas en este tipo de crímenes son generalmente más jóvenes, la mayoría entre 16 y 23 años, y tienen conocimientos básicos sobre criptomonedas.
Además de los casos importantes reportados por los medios, también hay muchos eventos de riesgo de transacciones fuera de línea de menor escala. Algunos usuarios han enfrentado control o coerción por parte de la otra parte durante las transacciones cara a cara, lo que ha resultado en pérdidas de activos.
Además, también existen algunos eventos de "coacción no violenta", como cuando los atacantes amenazan a las víctimas al obtener información privada, obligándolas a realizar transferencias. Aunque este tipo de situaciones no causan daño físico directo, ya han tocado los límites de la seguridad personal.
Es importante destacar que los casos revelados pueden ser solo una pequeña parte del problema. Muchos de los víctimas eligen guardar silencio por diversas razones, lo que también dificulta evaluar con precisión la magnitud real de los ataques fuera de línea.
Análisis de la cadena de delitos
Según un estudio de la Universidad de Cambridge, los casos de amenazas violentas dirigidas a usuarios de criptomonedas presentan un patrón. Combinando varios casos típicos, podemos resumir que la cadena delictiva del ataque con llave inglesa suele incluir los siguientes eslabones clave:
Medidas de respuesta
Frente a los ataques de llave inglesa, las medidas de seguridad tradicionales como las billeteras multisig o las frases mnemotécnicas distribuidas pueden no ser prácticas. Una estrategia más segura es "dar y recibir, y que la pérdida sea controlable":
Conclusión
Con el rápido desarrollo de la industria de las criptomonedas, los sistemas KYC y AML desempeñan un papel importante en la mejora de la transparencia financiera. Sin embargo, todavía enfrenta muchos desafíos durante su implementación, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los datos y la protección de la privacidad del usuario.
Para ello, se sugiere introducir un sistema de identificación de riesgos dinámico sobre la base del proceso KYC tradicional, reduciendo la recopilación innecesaria de información. Al mismo tiempo, la plataforma podría considerar la integración de servicios profesionales de anti-lavado de dinero y seguimiento, mejorando así la capacidad de gestión de riesgos desde la fuente. Además, fortalecer la construcción de capacidades de seguridad de datos también es crucial, y se puede lograr mediante servicios de pruebas de seguridad profesionales para evaluar de manera integral los riesgos potenciales.