Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: Guía para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden usar promesas de altos rendimientos, publicidad exagerada, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en estas promociones, pueden seguir la corriente sin pensar, lo que puede llevar a pérdidas.
Aún más, ciertos proyectos pueden recurrir a tácticas engañosas como el ataque de venta masiva, forzando a los inversores a vender en pérdidas, obteniendo grandes beneficios a costa de ello. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Este tipo de servicios evalúa integralmente los riesgos del proyecto a través de múltiples detalles en dos dimensiones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 detalles en cadena y 9 detalles fuera de cadena, lo que permite una evaluación de seguridad completa para los desarrolladores del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, se realizará un análisis basado en la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información promocional del proyecto, para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto coincide con la documentación del producto. Por ejemplo, se verificará si la distribución de tokens se ha realizado según la documentación, si la lógica del contrato coincide con la descripción del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación, si hay roles privilegiados en el contrato que obtienen beneficios, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Si se confirma que el proyecto ha obtenido ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios pueden ayudar a comprender el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos, la dirección de la transferencia y el destino, entre otros.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, se rastreará el flujo de sus fondos, se compararán los documentos de promoción de diferentes períodos, se analizarán a fondo las direcciones de venta maliciosa, se buscarán pistas y se asistirá a los inversores para recuperar sus fondos. El proceso de rastreo analizará de manera integral la información en cadena y fuera de cadena, incluyendo diversas situaciones de flujo de fondos, como el origen de las tarifas del equipo del proyecto.
En caso de robo de fondos, primero confirme la dirección robada, el monto y el tiempo, luego rastree y monitoree la dirección, al mismo tiempo que utilice la base de datos de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si entran en una plataforma de mezcla de monedas, se requerirá un análisis y recolección de pruebas más profundos.
Algunas empresas de seguridad tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen tanto inteligencia de amenazas en blockchain Web3 como fuera de la cadena, así como investigación binaria ( como la exploración de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc. ) y seguridad web tradicional ( como pruebas de penetración, enfrentamientos rojos y azules, etc. ). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 ayuda a mejorar la seguridad, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la exactitud total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir proyectos con precaución. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el perfil del equipo del proyecto, evitando seguir tendencias ciegamente. Si desgraciadamente se sufre un robo de fondos, se debe buscar ayuda profesional de inmediato y recuperar los fondos a través de medios legales.
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UncleLiquidation
· hace10h
Las lecciones de los tontos están escritas en sus caras.
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TooScaredToSell
· 07-25 12:37
El corazón que ha sido tomado a la gente por tonta aún duele.
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TopEscapeArtist
· 07-25 12:36
Otra vez siendo víctima del dumping, vi señales de posiciones en largo.
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DEXRobinHood
· 07-25 12:30
¡El proyecto ha recibido el control de riesgos!
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HashRateHermit
· 07-25 12:28
Ser engañados de nuevo con nuevas tácticas.
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DogeBachelor
· 07-25 12:24
tontos son los que toman a la gente por tonta a sí mismos
Guía para la seguridad del activo digital: Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: Guía para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden usar promesas de altos rendimientos, publicidad exagerada, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en estas promociones, pueden seguir la corriente sin pensar, lo que puede llevar a pérdidas.
Aún más, ciertos proyectos pueden recurrir a tácticas engañosas como el ataque de venta masiva, forzando a los inversores a vender en pérdidas, obteniendo grandes beneficios a costa de ello. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Este tipo de servicios evalúa integralmente los riesgos del proyecto a través de múltiples detalles en dos dimensiones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 detalles en cadena y 9 detalles fuera de cadena, lo que permite una evaluación de seguridad completa para los desarrolladores del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, se realizará un análisis basado en la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información promocional del proyecto, para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto coincide con la documentación del producto. Por ejemplo, se verificará si la distribución de tokens se ha realizado según la documentación, si la lógica del contrato coincide con la descripción del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación, si hay roles privilegiados en el contrato que obtienen beneficios, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Si se confirma que el proyecto ha obtenido ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios pueden ayudar a comprender el historial de transacciones, incluyendo el monto de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos, la dirección de la transferencia y el destino, entre otros.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, se rastreará el flujo de sus fondos, se compararán los documentos de promoción de diferentes períodos, se analizarán a fondo las direcciones de venta maliciosa, se buscarán pistas y se asistirá a los inversores para recuperar sus fondos. El proceso de rastreo analizará de manera integral la información en cadena y fuera de cadena, incluyendo diversas situaciones de flujo de fondos, como el origen de las tarifas del equipo del proyecto.
En caso de robo de fondos, primero confirme la dirección robada, el monto y el tiempo, luego rastree y monitoree la dirección, al mismo tiempo que utilice la base de datos de etiquetas para confirmar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si entran en una plataforma de mezcla de monedas, se requerirá un análisis y recolección de pruebas más profundos.
Algunas empresas de seguridad tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen tanto inteligencia de amenazas en blockchain Web3 como fuera de la cadena, así como investigación binaria ( como la exploración de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc. ) y seguridad web tradicional ( como pruebas de penetración, enfrentamientos rojos y azules, etc. ). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 ayuda a mejorar la seguridad, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la exactitud total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir proyectos con precaución. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el perfil del equipo del proyecto, evitando seguir tendencias ciegamente. Si desgraciadamente se sufre un robo de fondos, se debe buscar ayuda profesional de inmediato y recuperar los fondos a través de medios legales.