La sombra del mundo de la cadena de bloques: ataques off-chain y amenazas físicas
Los riesgos en el campo de la Cadena de bloques están extendiéndose del mundo virtual a la vida real. Estamos acostumbrados a discutir amenazas a nivel técnico, como los ataques en la cadena y las vulnerabilidades de los contratos inteligentes, pero una serie de eventos recientes nos recuerda que la seguridad del mundo físico también es importante.
El año pasado, un multimillonario de criptomonedas sufrió un intento de secuestro que estuvo a punto de tener éxito. Los atacantes rastrearon al objetivo a través de GPS, falsificando documentos y otros métodos, y lanzaron el ataque cuando regresaba a casa. Afortunadamente, la víctima luchó con todas sus fuerzas y logró escapar. Este evento provocó una amplia atención en la industria sobre la seguridad off-chain.
Con el constante aumento del valor de los activos criptográficos, los ataques físicos contra los participantes de la industria se han vuelto cada vez más frecuentes. Este artículo analizará en profundidad las técnicas de estos ataques, revisará casos típicos, explorará la cadena delictiva detrás de ellos y propondrá recomendaciones prácticas para prevenirlos.
Ataque de llave inglesa: amenaza eficiente con baja barrera técnica
El concepto de "ataque con llave inglesa" proviene de un cómic en línea, que satiriza que incluso con las mejores protecciones tecnológicas, es difícil resistir amenazas físicas simples. El atacante no necesita habilidades técnicas avanzadas, solo necesita una llave inglesa para obligar a la víctima a entregar su contraseña o activos.
Revisión de casos impactantes
Desde principios de este año, los casos de secuestro dirigidos a usuarios de criptomonedas han mostrado una tendencia al alza, con víctimas que incluyen a miembros clave del proyecto, líderes de opinión e inversores comunes.
En mayo, la policía francesa logró rescatar al padre de un millonario de criptomonedas. Los secuestradores exigieron un rescate exorbitante y cortaron brutalmente los dedos de la víctima para presionar a la familia.
En enero, el cofundador de una conocida empresa de billeteras de hardware y su esposa sufrieron un ataque armado en su hogar. Los secuestradores también utilizaron métodos extremos como la amputación de dedos, exigiendo 100 bitcoins.
En junio, un sospechoso de haber planeado varios secuestros de empresarios de criptomonedas en Francia fue arrestado en Marruecos. Este sospechoso está acusado de participar en el secuestro del fundador de la mencionada empresa de billeteras de hardware.
Un caso ocurrido en Nueva York es aún más impactante. Un inversor en criptomonedas de nacionalidad italiana fue encarcelado durante tres semanas y sufrió torturas como sierras eléctricas y descargas eléctricas. La banda delictiva localizó a su objetivo con precisión a través del análisis en la cadena de bloques y el seguimiento en redes sociales.
A mediados de mayo, la hija y el joven nieto de un cofundador de una plataforma de intercambio casi fueron secuestrados en París. Afortunadamente, un transeúnte intervino a tiempo, evitando así que ocurriera una tragedia.
Estos casos indican que, en comparación con los ataques en la cadena, las amenazas de violencia off-chain son más directas, eficientes y tienen un umbral de implementación más bajo. Es notable que muchas de las personas involucradas son jóvenes, con edades entre 16 y 23 años, y poseen conocimientos básicos sobre criptomonedas.
Además de los casos reportados públicamente, el equipo de seguridad descubrió al analizar la información presentada por los usuarios que algunos usuarios habían sufrido control o coerción en transacciones fuera de línea, lo que provocó pérdidas de activos.
Además, también existen algunos incidentes de "coacción no violenta", como los ataques donde los agresores utilizan información privada en su poder para amenazar. Aunque estas situaciones no han causado daño directo, han tocado los límites de la seguridad personal, y si deben clasificarse como "ataques de llave inglesa" sigue siendo un tema de discusión.
Es necesario enfatizar que los casos expuestos pueden ser solo la punta del iceberg. Muchas víctimas eligen permanecer en silencio por diversas razones, lo que dificulta evaluar con precisión la verdadera magnitud de los ataques off-chain.
Análisis de la cadena del crimen
Según el análisis del equipo de investigación de la Universidad de Cambridge, la cadena delictiva de un ataque de llave inglesa suele incluir los siguientes eslabones clave:
Bloqueo de información
Los atacantes primero analizan los datos en la cadena, evaluando la escala de los activos objetivo. Al mismo tiempo, combinan información de redes sociales, entrevistas públicas y otras fuentes de inteligencia auxiliares.
Posicionamiento y contacto en la realidad
Una vez que se determina el objetivo, el atacante intentará obtener su información de identidad real. Los métodos comunes incluyen la inducción en plataformas sociales, la verificación de información pública y el uso de datos filtrados.
Amenazas de violencia y extorsión
Una vez que controlan el objetivo, los atacantes a menudo utilizan medios violentos para forzarlo a entregar claves privadas, frases de recuperación y otra información clave.
Lavado de dinero y transferencia de fondos
Una vez que obtienen acceso, los atacantes rápidamente transfieren activos, evadiendo el seguimiento a través de mezcladores, operaciones entre cadenas y otros métodos.
Estrategia de respuesta
Ante el ataque de llaves, los métodos tradicionales como las billeteras multisig o las frases mnemotécnicas dispersas pueden no ser prácticos. Una estrategia más segura es "hay que dar, y la pérdida es controlable":
Configurar una billetera de inducción: prepara una cuenta que parezca una billetera principal pero que solo contenga una pequeña cantidad de activos, utilizada para "alimentación de stop-loss" en situaciones de emergencia.
Gestión de seguridad familiar: Los miembros de la familia deben dominar los conocimientos básicos de gestión de activos y respuesta; establecer códigos de seguridad; fortalecer la seguridad física del hogar.
Evitar la exposición de la identidad: gestionar con precaución la información de las redes sociales y evitar revelar la posesión de activos criptográficos en la vida real.
Conclusión
Con el rápido desarrollo de la industria de criptomonedas, los sistemas KYC y AML desempeñan un papel importante en la mejora de la transparencia financiera. Sin embargo, durante el proceso de implementación, aún se enfrentan a numerosos desafíos, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los datos y la protección de la privacidad de los usuarios.
Se sugiere introducir un sistema de identificación de riesgos dinámico sobre la base del proceso KYC tradicional, para reducir la recolección innecesaria de información. Al mismo tiempo, la plataforma podría considerar la integración de servicios profesionales de prevención de lavado de dinero y rastreo, mejorando así la capacidad de control de riesgos desde la fuente. Además, es igualmente importante fortalecer la construcción de la capacidad de seguridad de los datos, lo cual se puede lograr mediante servicios profesionales de pruebas de seguridad que evalúen de manera integral los riesgos del sistema.
En este mundo criptográfico cada vez más complejo, mantener la vigilancia y fortalecer la conciencia de seguridad será una asignatura obligatoria para cada participante.
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gas_fee_therapist
· hace1h
La herramienta de palanca se ha convertido en un arma de ataque off-chain.
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Anon4461
· hace18h
¿También está tan competitivo fuera de línea? Es demasiado increíble.
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ParallelChainMaxi
· hace18h
¿Te atreves a buscarte problemas con decenas de miles de dólares? Con cientos de millones, probablemente no tengas vida para gastar.
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ValidatorViking
· hace18h
smh... la seguridad física siempre ha sido el eslabón más débil en nuestras operaciones de validador. los novatos se centran en slashing cuando las verdaderas amenazas están en la vida real.
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ThesisInvestor
· hace18h
La Comunidad de cadena tontos finalmente no se limita a ser tomada por tonta en línea.
Nuevas tendencias de ataques off-chain: amenazas reales en el mundo de la cadena de bloques y estrategias de respuesta
La sombra del mundo de la cadena de bloques: ataques off-chain y amenazas físicas
Los riesgos en el campo de la Cadena de bloques están extendiéndose del mundo virtual a la vida real. Estamos acostumbrados a discutir amenazas a nivel técnico, como los ataques en la cadena y las vulnerabilidades de los contratos inteligentes, pero una serie de eventos recientes nos recuerda que la seguridad del mundo físico también es importante.
El año pasado, un multimillonario de criptomonedas sufrió un intento de secuestro que estuvo a punto de tener éxito. Los atacantes rastrearon al objetivo a través de GPS, falsificando documentos y otros métodos, y lanzaron el ataque cuando regresaba a casa. Afortunadamente, la víctima luchó con todas sus fuerzas y logró escapar. Este evento provocó una amplia atención en la industria sobre la seguridad off-chain.
Con el constante aumento del valor de los activos criptográficos, los ataques físicos contra los participantes de la industria se han vuelto cada vez más frecuentes. Este artículo analizará en profundidad las técnicas de estos ataques, revisará casos típicos, explorará la cadena delictiva detrás de ellos y propondrá recomendaciones prácticas para prevenirlos.
Ataque de llave inglesa: amenaza eficiente con baja barrera técnica
El concepto de "ataque con llave inglesa" proviene de un cómic en línea, que satiriza que incluso con las mejores protecciones tecnológicas, es difícil resistir amenazas físicas simples. El atacante no necesita habilidades técnicas avanzadas, solo necesita una llave inglesa para obligar a la víctima a entregar su contraseña o activos.
Revisión de casos impactantes
Desde principios de este año, los casos de secuestro dirigidos a usuarios de criptomonedas han mostrado una tendencia al alza, con víctimas que incluyen a miembros clave del proyecto, líderes de opinión e inversores comunes.
En mayo, la policía francesa logró rescatar al padre de un millonario de criptomonedas. Los secuestradores exigieron un rescate exorbitante y cortaron brutalmente los dedos de la víctima para presionar a la familia.
En enero, el cofundador de una conocida empresa de billeteras de hardware y su esposa sufrieron un ataque armado en su hogar. Los secuestradores también utilizaron métodos extremos como la amputación de dedos, exigiendo 100 bitcoins.
En junio, un sospechoso de haber planeado varios secuestros de empresarios de criptomonedas en Francia fue arrestado en Marruecos. Este sospechoso está acusado de participar en el secuestro del fundador de la mencionada empresa de billeteras de hardware.
Un caso ocurrido en Nueva York es aún más impactante. Un inversor en criptomonedas de nacionalidad italiana fue encarcelado durante tres semanas y sufrió torturas como sierras eléctricas y descargas eléctricas. La banda delictiva localizó a su objetivo con precisión a través del análisis en la cadena de bloques y el seguimiento en redes sociales.
A mediados de mayo, la hija y el joven nieto de un cofundador de una plataforma de intercambio casi fueron secuestrados en París. Afortunadamente, un transeúnte intervino a tiempo, evitando así que ocurriera una tragedia.
Estos casos indican que, en comparación con los ataques en la cadena, las amenazas de violencia off-chain son más directas, eficientes y tienen un umbral de implementación más bajo. Es notable que muchas de las personas involucradas son jóvenes, con edades entre 16 y 23 años, y poseen conocimientos básicos sobre criptomonedas.
Además de los casos reportados públicamente, el equipo de seguridad descubrió al analizar la información presentada por los usuarios que algunos usuarios habían sufrido control o coerción en transacciones fuera de línea, lo que provocó pérdidas de activos.
Además, también existen algunos incidentes de "coacción no violenta", como los ataques donde los agresores utilizan información privada en su poder para amenazar. Aunque estas situaciones no han causado daño directo, han tocado los límites de la seguridad personal, y si deben clasificarse como "ataques de llave inglesa" sigue siendo un tema de discusión.
Es necesario enfatizar que los casos expuestos pueden ser solo la punta del iceberg. Muchas víctimas eligen permanecer en silencio por diversas razones, lo que dificulta evaluar con precisión la verdadera magnitud de los ataques off-chain.
Análisis de la cadena del crimen
Según el análisis del equipo de investigación de la Universidad de Cambridge, la cadena delictiva de un ataque de llave inglesa suele incluir los siguientes eslabones clave:
Bloqueo de información Los atacantes primero analizan los datos en la cadena, evaluando la escala de los activos objetivo. Al mismo tiempo, combinan información de redes sociales, entrevistas públicas y otras fuentes de inteligencia auxiliares.
Posicionamiento y contacto en la realidad Una vez que se determina el objetivo, el atacante intentará obtener su información de identidad real. Los métodos comunes incluyen la inducción en plataformas sociales, la verificación de información pública y el uso de datos filtrados.
Amenazas de violencia y extorsión Una vez que controlan el objetivo, los atacantes a menudo utilizan medios violentos para forzarlo a entregar claves privadas, frases de recuperación y otra información clave.
Lavado de dinero y transferencia de fondos Una vez que obtienen acceso, los atacantes rápidamente transfieren activos, evadiendo el seguimiento a través de mezcladores, operaciones entre cadenas y otros métodos.
Estrategia de respuesta
Ante el ataque de llaves, los métodos tradicionales como las billeteras multisig o las frases mnemotécnicas dispersas pueden no ser prácticos. Una estrategia más segura es "hay que dar, y la pérdida es controlable":
Conclusión
Con el rápido desarrollo de la industria de criptomonedas, los sistemas KYC y AML desempeñan un papel importante en la mejora de la transparencia financiera. Sin embargo, durante el proceso de implementación, aún se enfrentan a numerosos desafíos, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los datos y la protección de la privacidad de los usuarios.
Se sugiere introducir un sistema de identificación de riesgos dinámico sobre la base del proceso KYC tradicional, para reducir la recolección innecesaria de información. Al mismo tiempo, la plataforma podría considerar la integración de servicios profesionales de prevención de lavado de dinero y rastreo, mejorando así la capacidad de control de riesgos desde la fuente. Además, es igualmente importante fortalecer la construcción de la capacidad de seguridad de los datos, lo cual se puede lograr mediante servicios profesionales de pruebas de seguridad que evalúen de manera integral los riesgos del sistema.
En este mundo criptográfico cada vez más complejo, mantener la vigilancia y fortalecer la conciencia de seguridad será una asignatura obligatoria para cada participante.