Análisis profundo del Lavado de ojos: Revelando las técnicas de estafa más comunes en el mundo de las Finanzas descentralizadas
Rug Pull( Lavado de ojos) es uno de los tipos de fraude más comunes en la industria de las criptomonedas. A pesar de que se han expuesto numerosos casos, aún existen muchos fraudes potenciales no descubiertos. Según el análisis de datos, hay al menos 188,000 proyectos sospechosos de Rug Pull en principales cadenas públicas como Ethereum y BNB Chain.
Distribución de proyectos Rug Pull en las principales cadenas públicas
Los datos muestran que aproximadamente el 12% de los tokens BEP-20 en BNB Chain presentan características de fraude, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en la red de Ethereum muestran signos sospechosos. Al mismo tiempo, aproximadamente 910 millones de dólares en ETH relacionados con fraudes fueron procesados a través de intercambios centralizados regulados. Otros datos muestran que en octubre de 2022, un total de 11 protocolos de Finanzas descentralizadas fueron atacados, afectando hasta 718 millones de dólares en activos criptográficos, estableciendo un récord de pérdidas de activos criptográficos en un solo mes para ese año.
Como una de las plataformas de intercambio más grandes en el ecosistema blockchain, un conocido intercambio continúa agregando nuevas funciones y expandiendo su base de usuarios, lo que puede ser la principal razón por la que los estafadores y hackers lo eligen como objetivo. La plataforma parece haber reconocido la prevalencia del fraude de contratos inteligentes en su red y ha integrado herramientas de monitoreo de riesgos para detectar en tiempo real y notificar a los usuarios sobre proyectos de riesgo potencial, incluidos los esquemas como Rug Pull.
Métodos comunes de proyectos de Lavado de ojos
Rug Pull también se conoce como "token fraudulento" o "estafa de DeFi", los proyectos relacionados suelen diseñar cuidadosamente el código en los contratos inteligentes para robar fondos de los inversores minoristas. Los objetivos de diseño de estos códigos suelen incluir:
Prohibido la reventa secundaria
Permitir a los desarrolladores de proyectos acuñar nuevos tokens a voluntad
Cobrar altas comisiones de venta a los compradores
Los estafadores ocultan estos scripts en los tokens, y una vez que los inversores desprevenidos los compran, se enfrentan a un gran riesgo. En la mayoría de los casos, los tokens de Lavado de ojos aparentemente no son diferentes de otras criptomonedas normales y también siguen el estándar de tokens homogéneos de la blockchain, pero el verdadero problema se oculta en el código fuente del contrato inteligente más profundo.
Con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, los estafadores también se familiarizan cada vez más con la tecnología subyacente, lo que les permite realizar numerosas modificaciones a los contratos inteligentes. Para llevar a cabo un Rug Pull, suelen codificar reglas maliciosas directamente en el contrato inteligente, no solo para obtener poder adicional para sí mismos, sino también para privar a los compradores de sus derechos básicos.
Una vez que se complete el despliegue del token, los estafadores crearán un fondo de liquidez en el intercambio descentralizado (DEX), estableciendo un par de negociación entre este token y otras criptomonedas "legítimas". Luego, crearán artificialmente una gran cantidad de transacciones para aumentar el valor del token y atraer a los inversores minoristas.
Además, los proyectos de Rug Pull pueden disfrazar su legalidad de las siguientes maneras:
Crear sitios web falsos y hojas de ruta de desarrollo de proyectos
Promocionar relaciones de cooperación falsas, mostrar información de desarrolladores conocidos falsa
Publicidad en redes sociales
Cuando hay suficientes usuarios comprando el token, los estafadores comienzan a vender en masa, intercambiando el token por ETH, USDT y otras criptomonedas. Una venta concentrada en un corto período de tiempo puede hacer que el precio del token se desplome rápidamente a cero, completando así el esquema de Lavado de ojos.
Tipo de fraude de token Rug Pull
Actualmente existen tres tipos principales de Rug Pull en el mercado:
Vulnerabilidad de la trampa oculta
Función de ocultar tokens creados de forma privada
Implantar puerta trasera de modificación de saldo
Las vulnerabilidades de los honeypots suelen impedir que los compradores de tokens revendan, solo los desarrolladores pueden vender las criptomonedas que poseen. Los inversores comunes a menudo reciben mensajes de error al intentar operar, lo que les impide retirar fondos. Este tipo de lavado de ojos a menudo provoca un aumento rápido del precio de los tokens a corto plazo, lo que atrae a más usuarios desinformados a comprar. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens en el mercado que ocultaban vulnerabilidades de honeypot.
La función de creación de tokens privados es uno de los métodos comúnmente utilizados por los estafadores. Otorgan permisos a cuentas específicas que permiten utilizar funciones ocultas en el contrato de tokens para acuñar nuevos tokens. Cuando los estafadores logran invocar la función de acuñación, venden en grandes cantidades los tokens, lo que provoca una depreciación significativa del valor de los tokens de otros poseedores. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 40,569 proyectos de tokens en el mercado que ocultaban la función de creación de tokens privados.
La función de modificación de saldo es similar a la de crear tokens falsos, los estafadores otorgan a cuentas específicas el permiso para modificar el saldo de los titulares de tokens. Cuando estas cuentas establecen el saldo de los titulares en cero, las víctimas no pueden vender ni retirar, mientras que los estafadores pueden eliminar la liquidez o acuñar/vender tokens para obtener ganancias.
Conclusión
Los esquemas de lavado de ojos de criptomonedas están en aumento, y aún hay muchos que no han sido descubiertos. Los inversores deben evaluar cuidadosamente el riesgo de fraude al elegir proyectos de criptomonedas. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras deben intensificar sus esfuerzos para proteger los derechos de los consumidores, con el fin de mejorar la integridad, transparencia y estándares de protección del consumidor en el mercado.
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Análisis del Lavado de ojos: 188,000 proyectos de Finanzas descentralizadas en duda, las inversiones deben tener en cuenta tres tipos de fraude.
Análisis profundo del Lavado de ojos: Revelando las técnicas de estafa más comunes en el mundo de las Finanzas descentralizadas
Rug Pull( Lavado de ojos) es uno de los tipos de fraude más comunes en la industria de las criptomonedas. A pesar de que se han expuesto numerosos casos, aún existen muchos fraudes potenciales no descubiertos. Según el análisis de datos, hay al menos 188,000 proyectos sospechosos de Rug Pull en principales cadenas públicas como Ethereum y BNB Chain.
Distribución de proyectos Rug Pull en las principales cadenas públicas
Los datos muestran que aproximadamente el 12% de los tokens BEP-20 en BNB Chain presentan características de fraude, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en la red de Ethereum muestran signos sospechosos. Al mismo tiempo, aproximadamente 910 millones de dólares en ETH relacionados con fraudes fueron procesados a través de intercambios centralizados regulados. Otros datos muestran que en octubre de 2022, un total de 11 protocolos de Finanzas descentralizadas fueron atacados, afectando hasta 718 millones de dólares en activos criptográficos, estableciendo un récord de pérdidas de activos criptográficos en un solo mes para ese año.
Como una de las plataformas de intercambio más grandes en el ecosistema blockchain, un conocido intercambio continúa agregando nuevas funciones y expandiendo su base de usuarios, lo que puede ser la principal razón por la que los estafadores y hackers lo eligen como objetivo. La plataforma parece haber reconocido la prevalencia del fraude de contratos inteligentes en su red y ha integrado herramientas de monitoreo de riesgos para detectar en tiempo real y notificar a los usuarios sobre proyectos de riesgo potencial, incluidos los esquemas como Rug Pull.
Métodos comunes de proyectos de Lavado de ojos
Rug Pull también se conoce como "token fraudulento" o "estafa de DeFi", los proyectos relacionados suelen diseñar cuidadosamente el código en los contratos inteligentes para robar fondos de los inversores minoristas. Los objetivos de diseño de estos códigos suelen incluir:
Los estafadores ocultan estos scripts en los tokens, y una vez que los inversores desprevenidos los compran, se enfrentan a un gran riesgo. En la mayoría de los casos, los tokens de Lavado de ojos aparentemente no son diferentes de otras criptomonedas normales y también siguen el estándar de tokens homogéneos de la blockchain, pero el verdadero problema se oculta en el código fuente del contrato inteligente más profundo.
Con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, los estafadores también se familiarizan cada vez más con la tecnología subyacente, lo que les permite realizar numerosas modificaciones a los contratos inteligentes. Para llevar a cabo un Rug Pull, suelen codificar reglas maliciosas directamente en el contrato inteligente, no solo para obtener poder adicional para sí mismos, sino también para privar a los compradores de sus derechos básicos.
Una vez que se complete el despliegue del token, los estafadores crearán un fondo de liquidez en el intercambio descentralizado (DEX), estableciendo un par de negociación entre este token y otras criptomonedas "legítimas". Luego, crearán artificialmente una gran cantidad de transacciones para aumentar el valor del token y atraer a los inversores minoristas.
Además, los proyectos de Rug Pull pueden disfrazar su legalidad de las siguientes maneras:
Cuando hay suficientes usuarios comprando el token, los estafadores comienzan a vender en masa, intercambiando el token por ETH, USDT y otras criptomonedas. Una venta concentrada en un corto período de tiempo puede hacer que el precio del token se desplome rápidamente a cero, completando así el esquema de Lavado de ojos.
Tipo de fraude de token Rug Pull
Actualmente existen tres tipos principales de Rug Pull en el mercado:
Las vulnerabilidades de los honeypots suelen impedir que los compradores de tokens revendan, solo los desarrolladores pueden vender las criptomonedas que poseen. Los inversores comunes a menudo reciben mensajes de error al intentar operar, lo que les impide retirar fondos. Este tipo de lavado de ojos a menudo provoca un aumento rápido del precio de los tokens a corto plazo, lo que atrae a más usuarios desinformados a comprar. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens en el mercado que ocultaban vulnerabilidades de honeypot.
La función de creación de tokens privados es uno de los métodos comúnmente utilizados por los estafadores. Otorgan permisos a cuentas específicas que permiten utilizar funciones ocultas en el contrato de tokens para acuñar nuevos tokens. Cuando los estafadores logran invocar la función de acuñación, venden en grandes cantidades los tokens, lo que provoca una depreciación significativa del valor de los tokens de otros poseedores. Hasta el 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 40,569 proyectos de tokens en el mercado que ocultaban la función de creación de tokens privados.
La función de modificación de saldo es similar a la de crear tokens falsos, los estafadores otorgan a cuentas específicas el permiso para modificar el saldo de los titulares de tokens. Cuando estas cuentas establecen el saldo de los titulares en cero, las víctimas no pueden vender ni retirar, mientras que los estafadores pueden eliminar la liquidez o acuñar/vender tokens para obtener ganancias.
Conclusión
Los esquemas de lavado de ojos de criptomonedas están en aumento, y aún hay muchos que no han sido descubiertos. Los inversores deben evaluar cuidadosamente el riesgo de fraude al elegir proyectos de criptomonedas. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras deben intensificar sus esfuerzos para proteger los derechos de los consumidores, con el fin de mejorar la integridad, transparencia y estándares de protección del consumidor en el mercado.