Análisis de direcciones en la lista negra de USDT: 2,9 mil millones de dólares congelados. Perspectiva sobre el blanqueo de capital cross-chain y la financiación del terrorismo.
Aplicación de la moneda estable en el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo: análisis de direcciones en la lista negra de USDT
Introducción
En los últimos años, el desarrollo de las monedas estables ha sido rápido, y su amplia aplicación ha suscitado el interés de los organismos reguladores en establecer mecanismos para congelar fondos ilegales. Las principales monedas estables como USDT y USDC ya cuentan con esta capacidad técnica, y en la práctica también han demostrado su papel en la lucha contra actividades financieras ilegales.
La investigación muestra que las monedas estables no solo se utilizan para el blanqueo de capital, sino que también aparecen con frecuencia en las actividades de financiación de organizaciones terroristas. Este artículo analizará desde dos perspectivas:
El sistema revisa el comportamiento de congelación de DIRECCIÓN en la lista negra de USDT;
Explorar la relación entre los fondos congelados y la financiación del terrorismo.
1. Análisis de direcciones en la lista negra de USDT
A través de la monitorización de eventos en la cadena, hemos identificado y rastreado las direcciones de la lista negra de USDT. El método de análisis ha sido verificado a través del código fuente del contrato inteligente, y la lógica central es la siguiente:
Identificación de eventos:
Nueva dirección en la lista negra
Eliminar DIRECCIÓN de la lista negra
Construcción del conjunto de datos:
DIRECCIÓN
Tiempo de inclusión en la lista negra
Tiempo de eliminación de la lista negra (si aplica)
1.1 Descubrimientos clave
Basado en los datos de USDT en las cadenas de Ethereum y Tron, encontramos:
Desde el 1 de enero de 2016, un total de 5,188 DIRECCIONES han sido añadidas a la lista negra, involucrando la congelación de fondos por más de 2,900 millones de dólares.
Entre el 13 y el 30 de junio de 2025, se bloquearon 151 direcciones, de las cuales el 90.07% proviene de la cadena Tron, con un monto congelado de hasta 86,340,000 USD. El 15, 20 y 25 de junio fueron los picos de bloqueos, y el 20 de junio se alcanzó un total de 63 direcciones bloqueadas en un solo día.
Distribución del monto congelado: Las diez direcciones con mayores montos han congelado un total de 5,345 millones de dólares, lo que representa el 61.91% del total. El monto promedio congelado es de 57.18 millones de dólares, mientras que la mediana es de solo 4 millones de dólares, lo que indica que unas pocas direcciones de gran monto han elevado el promedio general.
Distribución de fondos a lo largo de la vida: Estas DIRECCIÓN han recibido un total de 808 millones de USD, 721 millones de USD fueron transferidos antes de ser bloqueados, y solo 86.34 millones de USD están realmente congelados. El 17% de las DIRECCIÓN no tienen registros de salida, lo que puede indicar que son puntos de almacenamiento temporal o agregación de fondos.
Nueva dirección más propensa a ser bloqueada: el 41% de las direcciones en la lista negra fueron creadas hace menos de 30 días, el 27% han estado activas entre 91 y 365 días, y solo el 3% ha estado en uso durante más de 2 años.
La mayoría de las direcciones logran "escapar antes de ser congeladas": aproximadamente el 54% de las direcciones habían transferido más del 90% de los fondos antes de ser bloqueadas, el 10% tenía un saldo de 0 en el momento de la congelación.
La eficiencia de blanqueo de capital con nuevas direcciones es más alta: las nuevas direcciones se destacan en cantidad, frecuencia de bloqueo y eficiencia de transferencia, lo que resulta en la tasa de éxito más alta en el blanqueo de capital.
1.2 Seguimiento del flujo de capital
Analizamos el flujo de fondos de 151 direcciones de USDT que fueron bloqueadas entre el 13 y el 30 de junio, identificando las principales fuentes y destinos de fondos.
1.2.1 Análisis de la fuente de fondos
Contaminación interna (91 direcciones): los fondos provienen de otras direcciones que han sido bloqueadas, lo que indica la existencia de una red de blanqueo de capital altamente interconectada.
Etiquetas de phishing (37 direcciones): muchas direcciones de origen han sido etiquetadas como "Fake Phishing", lo que podría ser una etiqueta engañosa para encubrir fuentes ilegales.
Billetera caliente del intercambio (34 DIRECCIÓN): las fuentes de fondos incluyen billeteras calientes de ciertos intercambios conocidos, que pueden estar relacionadas con cuentas robadas o "cuentas mula".
Un solo distribuidor principal (35 direcciones): La misma dirección de la lista negra se utiliza varias veces como upstream, posiblemente como agregador o mezclador para la distribución de fondos.
Entrada para el puente entre cadenas (2 DIRECCIÓN): Parte de los fondos proviene del puente entre cadenas, lo que indica la existencia de operaciones de blanqueo de capital entre cadenas.
1.2.2 Análisis del destino de los fondos
Flujos hacia otras DIRECCIONES en la lista negra (54): existe una estructura de "cadena de bucle interno" entre las DIRECCIONES en la lista negra.
Dirección a intercambios centralizados (41): Estas DIRECCIONES transfieren fondos a las DIRECCIONES de recarga de ciertos intercambios conocidos, realizando "salida".
Flujo hacia puentes entre cadenas (12): indica que parte de los fondos intenta escapar del ecosistema Tron, continuando con el blanqueo de capital entre cadenas.
Es importante señalar que algunos intercambios aparecen tanto en el flujo de entrada de fondos (billetera caliente) como en el flujo de salida (DIRECCIÓN de recarga), destacando su posición central en la cadena de fondos. La insuficiente ejecución de AML/CFT por parte de los intercambios actuales y la demora en el congelamiento de activos pueden permitir que los delincuentes completen la transferencia de activos antes de la intervención de los reguladores.
Se sugiere que las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, como canal central de fondos, deben fortalecer la monitorización en tiempo real y los mecanismos de interceptación de riesgos para prevenir problemas antes de que ocurran.
2. Análisis de financiamiento del terrorismo
Analizamos la orden de embargo administrativo emitida por la Oficina Nacional de Contra Terrorismo y Financiación (NBCTF) de Israel, para evaluar el análisis y estimación conservadora de las transacciones relacionadas con el terrorismo en USDT.
2.1 Descubrimientos clave
Momento de publicación: Desde el 13 de junio de 2025, después de la escalada del conflicto entre Israel e Irán, solo se emitió una nueva orden de confiscación (26 de junio). El último documento se detuvo el 8 de junio, lo que muestra que la respuesta de las fuerzas del orden tiene un retraso.
Organización objetivo: Desde el estallido del conflicto el 7 de octubre de 2024, el NBCTF ha emitido un total de 8 órdenes de confiscación, de las cuales 4 mencionan explícitamente a "Hamás", y la más reciente menciona por primera vez a "Irán".
DIRECCIÓN y activos involucrados en la orden de confiscación:
76 monedas USDT (Tron) DIRECCIÓN
16 DIRECCIÓN de BTC
2 DIRECCIÓN de Ethereum
641 cuentas de algún intercambio
8 cuentas de un cierto intercambio
El seguimiento en cadena de 76 USDT (Tron) DIRECCIÓN revela dos patrones de comportamiento:
Congelación activa: 17 direcciones relacionadas con Hamás ya habían sido incluidas en la lista negra antes de la emisión de la orden de confiscación, con un promedio de 28 días de anticipación, siendo la más temprana con 45 días de anticipación.
Respuesta rápida: el resto de las DIRECCIONES se congelaron en un promedio de 2.1 días después de la publicación de la orden de confiscación, demostrando una buena capacidad de cooperación con la aplicación de la ley.
Estos signos indican que puede existir una estrecha, e incluso proactiva, cooperación entre los emisores de monedas estables y algunas agencias de aplicación de la ley de los países.
3. Resumen y desafíos enfrentados por el AML/CFT
Investigaciones muestran que, aunque las monedas estables proporcionan medios técnicos para el control de las transacciones, en la práctica de AML/CFT aún se enfrentan a los siguientes desafíos:
3.1 Desafíos clave
Aplicación de la ley reactiva vs control proactivo: Actualmente, la mayoría de las acciones de aplicación de la ley aún dependen del tratamiento posterior, dejando espacio para que los delincuentes transfieran activos.
Zona de sombra de regulación de los intercambios: Los intercambios centralizados, como centros de entrada y salida de fondos, a menudo tienen un monitoreo insuficiente, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos anormales.
El blanqueo de capital intercadena se vuelve cada vez más complejo: el uso de ecosistemas de múltiples cadenas y puentes intercadena hace que la transferencia de fondos sea más oculta, y la dificultad de seguimiento por parte de la regulación se multiplica.
3.2 Sugerencia
Sugerencias para los emisores de monedas estables, intercambios y organismos reguladores:
Fortalecer el intercambio de información en la cadena;
Análisis de comportamiento de inversión en tiempo real;
Establecer un marco de cumplimiento entre cadenas.
Solo bajo un sistema AML/CFT oportuno, colaborativo y tecnológicamente maduro, la legalidad y seguridad del ecosistema de moneda estable pueden ser verdaderamente garantizadas.
4. Esfuerzos de la industria
Algunas instituciones profesionales se dedican a promover la seguridad y la conformidad en la industria de las criptomonedas, enfocándose en proporcionar soluciones en cadena viables y operativas para el Blanqueo de capital y el CFT. Los principales productos incluyen:
4.1 Soluciones de cumplimiento
Diseñado específicamente para intercambios, organismos de regulación, proyectos de pago y DEX, soporta:
Puntuación de riesgo de dirección multichain
Monitoreo de transacciones en tiempo real
Identificación y alerta de listas negras
Ayudar a los usuarios a cumplir con los requisitos de cumplimiento cada vez más estrictos.
4.2 plataforma de seguimiento en cadena
Plataforma de seguimiento en cadena visualizada, adoptada por múltiples organismos regulatorios y de aplicación de la ley en todo el mundo. Soporta:
Seguimiento de fondos visual
Imagen de dirección multichain
Restauración y análisis de rutas complejas
Estas herramientas reflejan conjuntamente los esfuerzos de la industria para proteger el orden y la seguridad del sistema financiero descentralizado.
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ApeShotFirst
· hace15h
29 UST están todos congelados, ¿para qué lavar dinero?
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SchrodingerWallet
· hace15h
¿Estar congelado significa que no puedes hacer nada?
Ver originalesResponder0
TokenomicsTinfoilHat
· hace15h
Los ricos no hablan, el dinero negro es difícil de clarificar.
Análisis de direcciones en la lista negra de USDT: 2,9 mil millones de dólares congelados. Perspectiva sobre el blanqueo de capital cross-chain y la financiación del terrorismo.
Aplicación de la moneda estable en el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo: análisis de direcciones en la lista negra de USDT
Introducción
En los últimos años, el desarrollo de las monedas estables ha sido rápido, y su amplia aplicación ha suscitado el interés de los organismos reguladores en establecer mecanismos para congelar fondos ilegales. Las principales monedas estables como USDT y USDC ya cuentan con esta capacidad técnica, y en la práctica también han demostrado su papel en la lucha contra actividades financieras ilegales.
La investigación muestra que las monedas estables no solo se utilizan para el blanqueo de capital, sino que también aparecen con frecuencia en las actividades de financiación de organizaciones terroristas. Este artículo analizará desde dos perspectivas:
El sistema revisa el comportamiento de congelación de DIRECCIÓN en la lista negra de USDT;
Explorar la relación entre los fondos congelados y la financiación del terrorismo.
1. Análisis de direcciones en la lista negra de USDT
A través de la monitorización de eventos en la cadena, hemos identificado y rastreado las direcciones de la lista negra de USDT. El método de análisis ha sido verificado a través del código fuente del contrato inteligente, y la lógica central es la siguiente:
Identificación de eventos:
Construcción del conjunto de datos:
1.1 Descubrimientos clave
Basado en los datos de USDT en las cadenas de Ethereum y Tron, encontramos:
Desde el 1 de enero de 2016, un total de 5,188 DIRECCIONES han sido añadidas a la lista negra, involucrando la congelación de fondos por más de 2,900 millones de dólares.
Entre el 13 y el 30 de junio de 2025, se bloquearon 151 direcciones, de las cuales el 90.07% proviene de la cadena Tron, con un monto congelado de hasta 86,340,000 USD. El 15, 20 y 25 de junio fueron los picos de bloqueos, y el 20 de junio se alcanzó un total de 63 direcciones bloqueadas en un solo día.
Distribución del monto congelado: Las diez direcciones con mayores montos han congelado un total de 5,345 millones de dólares, lo que representa el 61.91% del total. El monto promedio congelado es de 57.18 millones de dólares, mientras que la mediana es de solo 4 millones de dólares, lo que indica que unas pocas direcciones de gran monto han elevado el promedio general.
Distribución de fondos a lo largo de la vida: Estas DIRECCIÓN han recibido un total de 808 millones de USD, 721 millones de USD fueron transferidos antes de ser bloqueados, y solo 86.34 millones de USD están realmente congelados. El 17% de las DIRECCIÓN no tienen registros de salida, lo que puede indicar que son puntos de almacenamiento temporal o agregación de fondos.
Nueva dirección más propensa a ser bloqueada: el 41% de las direcciones en la lista negra fueron creadas hace menos de 30 días, el 27% han estado activas entre 91 y 365 días, y solo el 3% ha estado en uso durante más de 2 años.
La mayoría de las direcciones logran "escapar antes de ser congeladas": aproximadamente el 54% de las direcciones habían transferido más del 90% de los fondos antes de ser bloqueadas, el 10% tenía un saldo de 0 en el momento de la congelación.
La eficiencia de blanqueo de capital con nuevas direcciones es más alta: las nuevas direcciones se destacan en cantidad, frecuencia de bloqueo y eficiencia de transferencia, lo que resulta en la tasa de éxito más alta en el blanqueo de capital.
1.2 Seguimiento del flujo de capital
Analizamos el flujo de fondos de 151 direcciones de USDT que fueron bloqueadas entre el 13 y el 30 de junio, identificando las principales fuentes y destinos de fondos.
1.2.1 Análisis de la fuente de fondos
Contaminación interna (91 direcciones): los fondos provienen de otras direcciones que han sido bloqueadas, lo que indica la existencia de una red de blanqueo de capital altamente interconectada.
Etiquetas de phishing (37 direcciones): muchas direcciones de origen han sido etiquetadas como "Fake Phishing", lo que podría ser una etiqueta engañosa para encubrir fuentes ilegales.
Billetera caliente del intercambio (34 DIRECCIÓN): las fuentes de fondos incluyen billeteras calientes de ciertos intercambios conocidos, que pueden estar relacionadas con cuentas robadas o "cuentas mula".
Un solo distribuidor principal (35 direcciones): La misma dirección de la lista negra se utiliza varias veces como upstream, posiblemente como agregador o mezclador para la distribución de fondos.
Entrada para el puente entre cadenas (2 DIRECCIÓN): Parte de los fondos proviene del puente entre cadenas, lo que indica la existencia de operaciones de blanqueo de capital entre cadenas.
1.2.2 Análisis del destino de los fondos
Flujos hacia otras DIRECCIONES en la lista negra (54): existe una estructura de "cadena de bucle interno" entre las DIRECCIONES en la lista negra.
Dirección a intercambios centralizados (41): Estas DIRECCIONES transfieren fondos a las DIRECCIONES de recarga de ciertos intercambios conocidos, realizando "salida".
Flujo hacia puentes entre cadenas (12): indica que parte de los fondos intenta escapar del ecosistema Tron, continuando con el blanqueo de capital entre cadenas.
Es importante señalar que algunos intercambios aparecen tanto en el flujo de entrada de fondos (billetera caliente) como en el flujo de salida (DIRECCIÓN de recarga), destacando su posición central en la cadena de fondos. La insuficiente ejecución de AML/CFT por parte de los intercambios actuales y la demora en el congelamiento de activos pueden permitir que los delincuentes completen la transferencia de activos antes de la intervención de los reguladores.
Se sugiere que las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, como canal central de fondos, deben fortalecer la monitorización en tiempo real y los mecanismos de interceptación de riesgos para prevenir problemas antes de que ocurran.
2. Análisis de financiamiento del terrorismo
Analizamos la orden de embargo administrativo emitida por la Oficina Nacional de Contra Terrorismo y Financiación (NBCTF) de Israel, para evaluar el análisis y estimación conservadora de las transacciones relacionadas con el terrorismo en USDT.
2.1 Descubrimientos clave
Momento de publicación: Desde el 13 de junio de 2025, después de la escalada del conflicto entre Israel e Irán, solo se emitió una nueva orden de confiscación (26 de junio). El último documento se detuvo el 8 de junio, lo que muestra que la respuesta de las fuerzas del orden tiene un retraso.
Organización objetivo: Desde el estallido del conflicto el 7 de octubre de 2024, el NBCTF ha emitido un total de 8 órdenes de confiscación, de las cuales 4 mencionan explícitamente a "Hamás", y la más reciente menciona por primera vez a "Irán".
DIRECCIÓN y activos involucrados en la orden de confiscación:
El seguimiento en cadena de 76 USDT (Tron) DIRECCIÓN revela dos patrones de comportamiento:
Congelación activa: 17 direcciones relacionadas con Hamás ya habían sido incluidas en la lista negra antes de la emisión de la orden de confiscación, con un promedio de 28 días de anticipación, siendo la más temprana con 45 días de anticipación.
Respuesta rápida: el resto de las DIRECCIONES se congelaron en un promedio de 2.1 días después de la publicación de la orden de confiscación, demostrando una buena capacidad de cooperación con la aplicación de la ley.
Estos signos indican que puede existir una estrecha, e incluso proactiva, cooperación entre los emisores de monedas estables y algunas agencias de aplicación de la ley de los países.
3. Resumen y desafíos enfrentados por el AML/CFT
Investigaciones muestran que, aunque las monedas estables proporcionan medios técnicos para el control de las transacciones, en la práctica de AML/CFT aún se enfrentan a los siguientes desafíos:
3.1 Desafíos clave
Aplicación de la ley reactiva vs control proactivo: Actualmente, la mayoría de las acciones de aplicación de la ley aún dependen del tratamiento posterior, dejando espacio para que los delincuentes transfieran activos.
Zona de sombra de regulación de los intercambios: Los intercambios centralizados, como centros de entrada y salida de fondos, a menudo tienen un monitoreo insuficiente, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos anormales.
El blanqueo de capital intercadena se vuelve cada vez más complejo: el uso de ecosistemas de múltiples cadenas y puentes intercadena hace que la transferencia de fondos sea más oculta, y la dificultad de seguimiento por parte de la regulación se multiplica.
3.2 Sugerencia
Sugerencias para los emisores de monedas estables, intercambios y organismos reguladores:
Solo bajo un sistema AML/CFT oportuno, colaborativo y tecnológicamente maduro, la legalidad y seguridad del ecosistema de moneda estable pueden ser verdaderamente garantizadas.
4. Esfuerzos de la industria
Algunas instituciones profesionales se dedican a promover la seguridad y la conformidad en la industria de las criptomonedas, enfocándose en proporcionar soluciones en cadena viables y operativas para el Blanqueo de capital y el CFT. Los principales productos incluyen:
4.1 Soluciones de cumplimiento
Diseñado específicamente para intercambios, organismos de regulación, proyectos de pago y DEX, soporta:
Ayudar a los usuarios a cumplir con los requisitos de cumplimiento cada vez más estrictos.
4.2 plataforma de seguimiento en cadena
Plataforma de seguimiento en cadena visualizada, adoptada por múltiples organismos regulatorios y de aplicación de la ley en todo el mundo. Soporta:
Estas herramientas reflejan conjuntamente los esfuerzos de la industria para proteger el orden y la seguridad del sistema financiero descentralizado.