Un homme américain a été condamné à 6 ans de prison pour avoir illégalement fourni des services de Bitcoin, et a vu 1,5 million de dollars de gains illégaux confisqués.
PANews a rapporté le 23 mai que, selon CoinDesk, Trung Nguyen (pseudonyme « DCS420 ») a été condamné à 6 ans de prison par un tribunal fédéral de Boston pour avoir exploité une entreprise d’échange de bitcoins sans licence. Les procureurs allèguent qu’il a blanchi plus d’un million de dollars entre 2017 et 2020 pour des criminels tels que des fraudeurs et des trafiquants de méthamphétamine, dont 250 000 $ en bitcoins pour un trafiquant de drogue, par le biais d’une société fictive de distributeurs automatiques, National Vending, LLC.
En plus de sa peine, le juge a ordonné à Nguyen de remettre 1,5 million de dollars de gains mal acquis et de subir trois ans de surveillance en dehors de la prison. En novembre 2024, un jury fédéral a conclu qu’il avait délibérément contourné la réglementation anti-blanchiment d’argent, omis de s’enregistrer auprès de la Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) des États-Unis comme requis et éludé la réglementation en divisant des transactions importantes. Les preuves montrent que Nguyen a géré un certain nombre d’abattages transfrontaliers de porcs et a contacté des clients par le biais d’outils de communication cryptés.
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Un homme américain a été condamné à 6 ans de prison pour avoir illégalement fourni des services de Bitcoin, et a vu 1,5 million de dollars de gains illégaux confisqués.
PANews a rapporté le 23 mai que, selon CoinDesk, Trung Nguyen (pseudonyme « DCS420 ») a été condamné à 6 ans de prison par un tribunal fédéral de Boston pour avoir exploité une entreprise d’échange de bitcoins sans licence. Les procureurs allèguent qu’il a blanchi plus d’un million de dollars entre 2017 et 2020 pour des criminels tels que des fraudeurs et des trafiquants de méthamphétamine, dont 250 000 $ en bitcoins pour un trafiquant de drogue, par le biais d’une société fictive de distributeurs automatiques, National Vending, LLC. En plus de sa peine, le juge a ordonné à Nguyen de remettre 1,5 million de dollars de gains mal acquis et de subir trois ans de surveillance en dehors de la prison. En novembre 2024, un jury fédéral a conclu qu’il avait délibérément contourné la réglementation anti-blanchiment d’argent, omis de s’enregistrer auprès de la Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) des États-Unis comme requis et éludé la réglementation en divisant des transactions importantes. Les preuves montrent que Nguyen a géré un certain nombre d’abattages transfrontaliers de porcs et a contacté des clients par le biais d’outils de communication cryptés.