La campagne fiscale de l'Inde a révélé ₹29 208 crores d'actifs cachés et ₹1 089 crores de revenus alors que de plus en plus de contribuables se sont déclarés.
Les autorités ont trouvé 630 crores ₹ dans des revenus cryptographiques non déclarés et ont émis 44 000 avis en utilisant des outils de surveillance soutenus par l'IA.
Le tribunal de l'Himachal a refusé la libération sous caution dans une affaire de fraude crypto de ₹2,000 crores affectant 80,000 investisseurs, citant un impact social sérieux.
Le ministère des Finances de l'Inde a réalisé une avancée majeure dans la lutte contre la richesse non déclarée pour l'année d'évaluation 2024-2025. Grâce au Conseil central des impôts directs (CBDT), les autorités ont identifié des actifs étrangers cachés de ₹29 208 crores et un revenu étranger de ₹1 089 crores.
Les découvertes sont survenues après que 5 483 contribuables ont déposé des déclarations tardives divulguant des avoirs à l'étranger précédemment non déclarés. Cette initiative marque un effort pour renforcer la conformité fiscale tant sur les actifs traditionnels que numériques.
En plus de ces divulgations tardives, une campagne de conformité plus large lancée le 17 novembre 2024 a encouragé les déclarations volontaires. Par conséquent, 30 161 contribuables ont déclaré les mêmes actifs de ₹29 208 crores et plus de ₹1 089 crores de revenus supplémentaires.
Dans l'ensemble, le nombre de contribuables déclarant des avoirs étrangers a augmenté pour atteindre 2,31 lakh, soit une hausse de 45,17 % par rapport à l'année précédente, qui était de 1,59 lakh. Cette augmentation reflète à la fois un renforcement de l'application des lois et une prise de conscience croissante des obligations fiscales.
La répression s'étend aux gains en crypto
De plus, le ministère des Finances a intensifié son attention sur les revenus non déclarés provenant des actifs numériques virtuels (VDAs), y compris les cryptomonnaies. Des audits récents ont révélé environ ₹630 crores de revenus liés aux cryptomonnaies non déclarés. Le ministre d'État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a confirmé que plus de 44 000 avis d'exécution ont été émis à l'encontre de personnes soupçonnées de sous-déclaration.
De plus, les autorités utilisent des outils avancés pour détecter l'évasion fiscale. Le Système de Surveillance des Non-Déclarants de la CBDT (NMS) et le Projet Insight exploitent désormais l'intelligence artificielle pour vérifier les transactions VDA par rapport aux déclarations fiscales. Ainsi, les écarts sont rapidement signalés, réduisant la marge de manœuvre pour la manipulation. Cette intégration montre le passage de l'Inde à une application fiscale basée sur les données et soutenue par la technologie.
Action légale contre la fraude cryptographique
Pendant ce temps, dans une affaire distincte, la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a refusé la liberté sous caution à Abishek Sharma, lié à une fraude crypto de ₹2,000 crores. Le système, d'une valeur de 240 millions de dollars, aurait ciblé environ 80 000 investisseurs dans l'Himachal Pradesh et dans les États voisins.
La juge Sushil Kukreja a cité la gravité de l'infraction et son impact social potentiel à long terme. Sharma, un proche associé du principal suspect Subhash Sharma, est en détention depuis octobre 2023. Le principal accusé aurait fui à l'étranger.
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L'Inde découvre ₹29,208 Cr d'actifs étrangers cachés
La campagne fiscale de l'Inde a révélé ₹29 208 crores d'actifs cachés et ₹1 089 crores de revenus alors que de plus en plus de contribuables se sont déclarés.
Les autorités ont trouvé 630 crores ₹ dans des revenus cryptographiques non déclarés et ont émis 44 000 avis en utilisant des outils de surveillance soutenus par l'IA.
Le tribunal de l'Himachal a refusé la libération sous caution dans une affaire de fraude crypto de ₹2,000 crores affectant 80,000 investisseurs, citant un impact social sérieux.
Le ministère des Finances de l'Inde a réalisé une avancée majeure dans la lutte contre la richesse non déclarée pour l'année d'évaluation 2024-2025. Grâce au Conseil central des impôts directs (CBDT), les autorités ont identifié des actifs étrangers cachés de ₹29 208 crores et un revenu étranger de ₹1 089 crores.
Les découvertes sont survenues après que 5 483 contribuables ont déposé des déclarations tardives divulguant des avoirs à l'étranger précédemment non déclarés. Cette initiative marque un effort pour renforcer la conformité fiscale tant sur les actifs traditionnels que numériques.
En plus de ces divulgations tardives, une campagne de conformité plus large lancée le 17 novembre 2024 a encouragé les déclarations volontaires. Par conséquent, 30 161 contribuables ont déclaré les mêmes actifs de ₹29 208 crores et plus de ₹1 089 crores de revenus supplémentaires.
Dans l'ensemble, le nombre de contribuables déclarant des avoirs étrangers a augmenté pour atteindre 2,31 lakh, soit une hausse de 45,17 % par rapport à l'année précédente, qui était de 1,59 lakh. Cette augmentation reflète à la fois un renforcement de l'application des lois et une prise de conscience croissante des obligations fiscales.
La répression s'étend aux gains en crypto
De plus, le ministère des Finances a intensifié son attention sur les revenus non déclarés provenant des actifs numériques virtuels (VDAs), y compris les cryptomonnaies. Des audits récents ont révélé environ ₹630 crores de revenus liés aux cryptomonnaies non déclarés. Le ministre d'État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a confirmé que plus de 44 000 avis d'exécution ont été émis à l'encontre de personnes soupçonnées de sous-déclaration.
De plus, les autorités utilisent des outils avancés pour détecter l'évasion fiscale. Le Système de Surveillance des Non-Déclarants de la CBDT (NMS) et le Projet Insight exploitent désormais l'intelligence artificielle pour vérifier les transactions VDA par rapport aux déclarations fiscales. Ainsi, les écarts sont rapidement signalés, réduisant la marge de manœuvre pour la manipulation. Cette intégration montre le passage de l'Inde à une application fiscale basée sur les données et soutenue par la technologie.
Action légale contre la fraude cryptographique
Pendant ce temps, dans une affaire distincte, la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a refusé la liberté sous caution à Abishek Sharma, lié à une fraude crypto de ₹2,000 crores. Le système, d'une valeur de 240 millions de dollars, aurait ciblé environ 80 000 investisseurs dans l'Himachal Pradesh et dans les États voisins.
La juge Sushil Kukreja a cité la gravité de l'infraction et son impact social potentiel à long terme. Sharma, un proche associé du principal suspect Subhash Sharma, est en détention depuis octobre 2023. Le principal accusé aurait fui à l'étranger.
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