Neuf institutions financières, dont UBS, ont été condamnées à une amende de 27,5 millions de dollars de Singapour, mettant fin au plus grand scandale de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour.

【Bloc律动】Le 6 juillet, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé une amende totale de 27,5 millions de dollars de Singapour (environ 21,5 millions de dollars américains) à neuf institutions financières, dont UBS et Citibank, pour mettre fin à la plus grande enquête sur le blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. L'affaire implique 10 personnes du « groupe Fujian », avec des actifs saisis comprenant des liquidités, des maisons de luxe, des biens de luxe et des cryptoactifs. La branche de Singapour de l'UBS, anciennement Credit Suisse, a été condamnée à une amende de 5,8 millions de dollars de Singapour en raison de lacunes dans le contrôle AML, ce qui en fait l'institution la plus lourdement sanctionnée.

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quiet_lurkervip
· 07-08 02:37
UBS ne peut même pas gérer un si grand trou ?
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CoconutWaterBoyvip
· 07-07 05:11
C'est juste cette amende, c'est drôle.
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SerumSurfervip
· 07-06 15:00
Ces gens sont vraiment riches.
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EthSandwichHerovip
· 07-06 01:00
La vérité n'est pas si simple.
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PensionDestroyervip
· 07-06 00:58
Personne ne perd autant d'argent que moi.
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RugPullAlertBotvip
· 07-06 00:48
Ces gens savent vraiment s'amuser.
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StableGeniusvip
· 07-06 00:45
comme prévu... les banques traditionnelles sont plus susceptibles au ML que n'importe quel protocole defi
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fomo_fightervip
· 07-06 00:43
27 millions ? C'est à peine le début.
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SatoshiHeirvip
· 07-06 00:39
Il ne fait aucun doute que les défauts de réglementation des institutions financières ont révélé la vulnérabilité intrinsèque de la monnaie fiat.
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