Méfiez-vous des rug pulls, investissez avec prudence

Ces dernières années, avec l'essor des investissements en cryptomonnaies, les escroqueries associées se sont également multipliées. Parmi elles, le rug pull est devenu l'une des arnaques les plus courantes dans le monde des cryptomonnaies. Selon des données, en 2021, les arnaques de rug pull ont soutiré environ 2,8 milliards de dollars de cryptomonnaies aux victimes, représentant 37 % de tous les revenus des escroqueries en cryptomonnaies cette année-là.

Les dernières données montrent qu'en avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau connu une vague inquiétante de rug pulls, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars. Fait choquant, cette vague a impliqué 32 projets. Parmi eux, une blockchain publique a été la plus touchée, représentant plus de 73 % de l'ensemble des événements (environ 4,5 millions de dollars). Suivent deux blockchains publiques bien connues, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.

Définition et types de rug pull

Un rug pull est une escroquerie en cryptomonnaie, qui se manifeste généralement par le retrait soudain de la liquidité d'un pool DEX par les développeurs, entraînant une chute des prix des tokens, ou par l'utilisation de droits centralisés et de failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs. C'est un exemple typique de rug pull dans le domaine de la DeFi.

Le rug pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.

1. Vol de liquidité : les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, rendant les actifs des investisseurs nuls.

2. Ordre de vente à cours limité : le développeur code le jeton pour devenir la seule partie capable de vendre. Il attend que le prix augmente pour vendre sa position, laissant des jetons sans valeur.

3. Dumping : Les développeurs vendent rapidement de grandes quantités de jetons, ce qui entraîne une chute des prix des jetons, faisant perdre de la valeur aux jetons détenus par d'autres investisseurs.

Comment identifier et éviter un rug pull

Voici six signes pouvant indiquer un risque de rug pull :

1. Équipe de développement inconnue ou anonyme
2. Pas de verrouillage de liquidité
3. Limites des ordres de vente
4. Le nombre de détenteurs de jetons est faible, mais le prix s'envole.
5. Promesses de gains élevés suspectes
6. Manque d'audit tiers

En plus de cela, les investisseurs devraient :

• Vérifiez si le projet est open source et a été soumis à un audit rigoureux
• Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures d'urgence correspondantes.
• Confirmer si le projet a l'autorisation de transférer les fonds des utilisateurs
• Vérifiez si les droits des projets sont fortement centralisés.
• Vérifier si l'émission de jetons est conforme au livre blanc.

L'importance de la mise en œuvre de la diligence raisonnable

Pour éviter les risques d'investissement, les investisseurs devraient :

• Soyez prudent face à la spéculation sur les projets, ne suivez pas aveuglément la tendance.
• Vérifiez le parcours et les réalisations passées de l'équipe du projet
• Lisez attentivement le livre blanc du projet et d'autres documents.
• Vérifiez si le contrat intelligent a été audité par un tiers de confiance.

En résumé, les investisseurs doivent consacrer suffisamment de temps et d'efforts à la diligence raisonnable pour éviter les risques potentiels.

Conclusion

Le rug pull est devenu un problème majeur dans le monde des cryptomonnaies, entraînant d'énormes pertes. Cet article présente la définition du rug pull, ses types ainsi que les méthodes pour les identifier et les éviter. Les investisseurs doivent apprendre à détecter les signaux de risque, tels que les promesses de rendements élevés, les équipes anonymes, le manque d'audits, etc. Il est essentiel de faire des recherches approfondies avant d'investir ou de consulter un audit professionnel.

Avec le développement continu de l'industrie de la crypto-monnaie, les particuliers, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et punir les actes de fraude, afin de préserver la santé de l'industrie.