L'affaire de fraude en cryptoactifs en Turquie révèle la nécessité de régulation
La Turquie a récemment été confrontée à un important scandale de fraude dans le domaine des cryptoactifs, mettant en évidence les défis auxquels le pays est confronté dans sa quête de liberté en matière de cryptoactifs. Cet incident a non seulement causé d'énormes pertes à de nombreux investisseurs, mais a également suscité une réflexion approfondie sur la nécessité de réguler les cryptoactifs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération contre une vaste fraude liée aux cryptoactifs. À Ankara, les forces de l'ordre ont arrêté 127 suspects et saisi un grand nombre d'actifs ainsi que plusieurs armes à feu. Cette opération visait un projet nommé Smart Trade Coin.
Selon des informations, depuis 2021, les investisseurs turcs ont commencé à remettre en question et à protester contre le fonctionnement de Smart Trade Coin. Les avocats des victimes déclarent que le nombre d'utilisateurs dupés impliqués dans ce projet atteint jusqu'à 50 000, avec des pertes estimées à plus de 2 milliards de dollars. Ce chiffre stupéfiant met en évidence la gravité et l'impact étendu de ce type d'escroquerie.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs Cryptoactifs échanges, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de configurer des robots de trading automatique pour effectuer des opérations d'arbitrage. Cependant, ces promesses se sont finalement avérées fausses.
De nombreux analystes et utilisateurs signalent la nature frauduleuse de ce projet. Un grand nombre d'utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas confirmer si ces fonds ont été détournés par l'équipe du projet. Environ la moitié des commentaires dans les magasins d'applications qualifient cette application d'escroquerie.
Grâce à l'analyse de la blockchain, des professionnels ont identifié certaines adresses suspectes utilisées pour transférer des fonds volés. Ces adresses impliquent un grand nombre de transactions unidirectionnelles en éther, dont l'ampleur est proche du montant des pertes estimées. Le flux de fonds montre qu'une partie des fonds entre directement dans les grandes bourses, tandis qu'une autre partie passe par plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion avant d'atteindre finalement les bourses.
Cet incident a suscité une forte réaction en Turquie. En 2021, 50 victimes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. Certaines victimes ont déclaré avoir été incitées à emprunter de l'argent ou même à vendre leur maison ou leur voiture pour investir dans un projet promettant "36% de bénéfices mensuels". Cependant, la plupart des clients n'ont pas seulement manqué de recevoir des rendements élevés, mais se sont également retrouvés dans une situation de grave endettement.
Les analystes soulignent que le contenu promotionnel de cette entreprise est manifestement irréaliste. S'ils maîtrisaient vraiment la technique de profit continu par l'arbitrage, ils ne feraient pas de la publicité auprès des investisseurs particuliers, mais chercheraient plutôt à lever des fonds pour des opérations à grande échelle. Le fonctionnement opaque de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent tous qu'il s'agit d'une arnaque soigneusement conçue.
Cet événement a permis à tous les secteurs de la société turque de comprendre qu'il ne suffit pas de rechercher la liberté des cryptoactifs, qu'il est essentiel d'établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra gagner la confiance et l'acceptation du public.
Par conséquent, lorsque la Turquie élabore des politiques de régulation des cryptoactifs, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement innovant. Ce n'est qu'en respectant les opérations conformes que les cryptoactifs peuvent réellement devenir des outils efficaces pour promouvoir la liberté économique et réaliser la préservation et la valorisation des actifs.
Cette affaire fournit un exemple important pour la réglementation mondiale des Cryptoactifs. Elle nous rappelle que, tout en adoptant l'innovation, nous devons également être vigilants face aux risques potentiels, établir un cadre juridique et des mécanismes de régulation adéquats afin d'assurer le développement sain du marché des Cryptoactifs.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
4
Partager
Commentaire
0/400
token_therapist
· 07-13 19:39
Ce Rug Pull, partez sans hésiter.
Voir l'originalRépondre0
TokenAlchemist
· 07-13 19:34
mdr un autre ponzi se fait détruire... gestion des risques asymétrique 101
Voir l'originalRépondre0
ChainSherlockGirl
· 07-13 19:17
2 milliards de blocs… Ce scénario m'est familier, c'est exactement le même que celui de l'eyewash en Espagne. Ne me demandez pas pourquoi je le sais.
Voir l'originalRépondre0
JustHereForMemes
· 07-13 19:13
Encore quelqu'un s'évanouit en pleurant sur le bord de la route...
L'affaire de fraude de 2 milliards de dollars en chiffrement en Turquie tire la sonnette d'alarme pour les régulateurs.
L'affaire de fraude en cryptoactifs en Turquie révèle la nécessité de régulation
La Turquie a récemment été confrontée à un important scandale de fraude dans le domaine des cryptoactifs, mettant en évidence les défis auxquels le pays est confronté dans sa quête de liberté en matière de cryptoactifs. Cet incident a non seulement causé d'énormes pertes à de nombreux investisseurs, mais a également suscité une réflexion approfondie sur la nécessité de réguler les cryptoactifs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération contre une vaste fraude liée aux cryptoactifs. À Ankara, les forces de l'ordre ont arrêté 127 suspects et saisi un grand nombre d'actifs ainsi que plusieurs armes à feu. Cette opération visait un projet nommé Smart Trade Coin.
Selon des informations, depuis 2021, les investisseurs turcs ont commencé à remettre en question et à protester contre le fonctionnement de Smart Trade Coin. Les avocats des victimes déclarent que le nombre d'utilisateurs dupés impliqués dans ce projet atteint jusqu'à 50 000, avec des pertes estimées à plus de 2 milliards de dollars. Ce chiffre stupéfiant met en évidence la gravité et l'impact étendu de ce type d'escroquerie.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs Cryptoactifs échanges, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de configurer des robots de trading automatique pour effectuer des opérations d'arbitrage. Cependant, ces promesses se sont finalement avérées fausses.
De nombreux analystes et utilisateurs signalent la nature frauduleuse de ce projet. Un grand nombre d'utilisateurs rapportent avoir perdu 95 % de leurs économies et ne peuvent pas confirmer si ces fonds ont été détournés par l'équipe du projet. Environ la moitié des commentaires dans les magasins d'applications qualifient cette application d'escroquerie.
Grâce à l'analyse de la blockchain, des professionnels ont identifié certaines adresses suspectes utilisées pour transférer des fonds volés. Ces adresses impliquent un grand nombre de transactions unidirectionnelles en éther, dont l'ampleur est proche du montant des pertes estimées. Le flux de fonds montre qu'une partie des fonds entre directement dans les grandes bourses, tandis qu'une autre partie passe par plusieurs niveaux de transfert, de regroupement et de dispersion avant d'atteindre finalement les bourses.
Cet incident a suscité une forte réaction en Turquie. En 2021, 50 victimes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. Certaines victimes ont déclaré avoir été incitées à emprunter de l'argent ou même à vendre leur maison ou leur voiture pour investir dans un projet promettant "36% de bénéfices mensuels". Cependant, la plupart des clients n'ont pas seulement manqué de recevoir des rendements élevés, mais se sont également retrouvés dans une situation de grave endettement.
Les analystes soulignent que le contenu promotionnel de cette entreprise est manifestement irréaliste. S'ils maîtrisaient vraiment la technique de profit continu par l'arbitrage, ils ne feraient pas de la publicité auprès des investisseurs particuliers, mais chercheraient plutôt à lever des fonds pour des opérations à grande échelle. Le fonctionnement opaque de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent tous qu'il s'agit d'une arnaque soigneusement conçue.
Cet événement a permis à tous les secteurs de la société turque de comprendre qu'il ne suffit pas de rechercher la liberté des cryptoactifs, qu'il est essentiel d'établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra gagner la confiance et l'acceptation du public.
Par conséquent, lorsque la Turquie élabore des politiques de régulation des cryptoactifs, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement innovant. Ce n'est qu'en respectant les opérations conformes que les cryptoactifs peuvent réellement devenir des outils efficaces pour promouvoir la liberté économique et réaliser la préservation et la valorisation des actifs.
Cette affaire fournit un exemple important pour la réglementation mondiale des Cryptoactifs. Elle nous rappelle que, tout en adoptant l'innovation, nous devons également être vigilants face aux risques potentiels, établir un cadre juridique et des mécanismes de régulation adéquats afin d'assurer le développement sain du marché des Cryptoactifs.