Le principal accusé de l'affaire Blue Sky est accusé de blanchiment de capitaux en Bitcoin au Royaume-Uni, impliquant 40,2 milliards de fonds illégaux.
Le principal accusé de l'affaire BlueSky Gear fait face à des accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, Qian Momo, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, examinons de plus près les tenants et aboutissants de cette affaire.
Le mystère de l'identité de Qian Moumou
En mars 2014, un certain Qian et d'autres ont fondé la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette entreprise a utilisé des rendements élevés comme appât pour vendre des produits d'investissement à court terme aux personnes âgées. Ces produits promettaient un taux de rendement annuel allant de 100 % à 300 %, avec une durée d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de manque de régulation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement étendu, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte illégale de fonds, M. Qian a accumulé en peu de temps des centaines de milliards de fonds.
Concernant le parcours de Qian Mou Mou, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, aucune information à son sujet n'est disponible dans le système des anciens élèves de l'Université Tsinghua. D'autres informations indiquent que Qian Mou Mou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. De plus, il existe des affirmations selon lesquelles il aurait été victime d'un accident de voiture en Chine, ce qui a entraîné une mobilité réduite et l'oblige à utiliser un fauteuil roulant.
Bitcoin et Blanchiment de capitaux
Il est important de noter que M. Qian avait déjà pénétré le domaine du Bitcoin avant de s'engager dans la collecte de fonds illégale. En 2013, il a profité de la première vague de popularité du Bitcoin pour ouvrir un "mineur" de taille considérable et a déclaré offrir des services d'hébergement de machines de minage, promettant un taux de rendement annuel de 300 %.
Avec une meilleure compréhension du Bitcoin, M. Qian a réalisé ses avantages en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Il a profité de la période de vide réglementaire sur les actifs cryptographiques pour ordonner à l'entreprise de convertir une grande quantité de fonds absorbés en Bitcoin via certaines plateformes. Cette pratique permet non seulement de dissimuler l'origine des fonds, mais aussi de faciliter un transfert rapide.
Avancement de l'affaire et récupération des actifs
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a examiné publiquement l'affaire, et le représentant légal, Ren, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à l'absorption illégale de dépôts du public de plus de 40,2 milliards de yuans.
Qian Moumou est entré au Royaume-Uni sous le nom de "Zhang Yadi" avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis après l'incident. Il aurait en sa possession un ordinateur portable contenant un portefeuille froid de bitcoins, dans lequel se trouvent de nombreux fonds de collecte de fonds illégale.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque Qian Moumou a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait détenir au moins 1 milliard de yuans d'actifs virtuels.
Le Bureau royal des poursuites judiciaires du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil pour les actifs gelés. Si aucune autre personne ou entité ne revendique de droits sur ces actifs, la moitié appartiendra à la police britannique, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni pour traiter les produits de la criminalité et prévenir d'autres crimes.
Le dilemme des investisseurs
Pour 128 000 investisseurs chinois, récupérer leurs pertes reste confronté à de nombreux défis, notamment le recouvrement transfrontalier, la détermination de la propriété des cryptomonnaies et les questions de conversion de valeur. Les autorités britanniques ont indiqué que le processus de recouvrement ne progresserait qu'après le jugement de l'affaire, en fonction de l'état des créances enregistrées. Cela signifie que récupérer les pertes pourrait prendre un temps considérable.
Cette affaire rappelle à tous les investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés. N'oubliez pas de ne pas laisser la cupidité obscurcir votre jugement, afin d'éviter de tomber dans des pièges soigneusement conçus. Lors de la prise de décisions d'investissement, il est impératif d'évaluer les risques avec prudence et de choisir des canaux d'investissement légaux et conformes.
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NftRegretMachine
· 07-17 05:05
Je veux faire un Rug Pull qui n'existe pas.
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SelfCustodyBro
· 07-14 23:21
Bitcoin est encore condamné à être le bouc émissaire ?
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gas_guzzler
· 07-14 23:15
C'est du blanchiment de capitaux, n'est-ce pas ? Arrêtez-le !
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PoolJumper
· 07-14 23:15
Aussitôt passé, il n'y a plus de trace?
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TokenStorm
· 07-14 22:58
Regardez mes données off-chain, vous saurez, une autre vague de prendre les gens pour des idiots.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky est accusé de blanchiment de capitaux en Bitcoin au Royaume-Uni, impliquant 40,2 milliards de fonds illégaux.
Le principal accusé de l'affaire BlueSky Gear fait face à des accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, Qian Momo, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, examinons de plus près les tenants et aboutissants de cette affaire.
Le mystère de l'identité de Qian Moumou
En mars 2014, un certain Qian et d'autres ont fondé la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette entreprise a utilisé des rendements élevés comme appât pour vendre des produits d'investissement à court terme aux personnes âgées. Ces produits promettaient un taux de rendement annuel allant de 100 % à 300 %, avec une durée d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de manque de régulation, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement étendu, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode de collecte illégale de fonds, M. Qian a accumulé en peu de temps des centaines de milliards de fonds.
Concernant le parcours de Qian Mou Mou, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, aucune information à son sujet n'est disponible dans le système des anciens élèves de l'Université Tsinghua. D'autres informations indiquent que Qian Mou Mou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. De plus, il existe des affirmations selon lesquelles il aurait été victime d'un accident de voiture en Chine, ce qui a entraîné une mobilité réduite et l'oblige à utiliser un fauteuil roulant.
Bitcoin et Blanchiment de capitaux
Il est important de noter que M. Qian avait déjà pénétré le domaine du Bitcoin avant de s'engager dans la collecte de fonds illégale. En 2013, il a profité de la première vague de popularité du Bitcoin pour ouvrir un "mineur" de taille considérable et a déclaré offrir des services d'hébergement de machines de minage, promettant un taux de rendement annuel de 300 %.
Avec une meilleure compréhension du Bitcoin, M. Qian a réalisé ses avantages en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Il a profité de la période de vide réglementaire sur les actifs cryptographiques pour ordonner à l'entreprise de convertir une grande quantité de fonds absorbés en Bitcoin via certaines plateformes. Cette pratique permet non seulement de dissimuler l'origine des fonds, mais aussi de faciliter un transfert rapide.
Avancement de l'affaire et récupération des actifs
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a examiné publiquement l'affaire, et le représentant légal, Ren, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à l'absorption illégale de dépôts du public de plus de 40,2 milliards de yuans.
Qian Moumou est entré au Royaume-Uni sous le nom de "Zhang Yadi" avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis après l'incident. Il aurait en sa possession un ordinateur portable contenant un portefeuille froid de bitcoins, dans lequel se trouvent de nombreux fonds de collecte de fonds illégale.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque Qian Moumou a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait détenir au moins 1 milliard de yuans d'actifs virtuels.
Le Bureau royal des poursuites judiciaires du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil pour les actifs gelés. Si aucune autre personne ou entité ne revendique de droits sur ces actifs, la moitié appartiendra à la police britannique, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni pour traiter les produits de la criminalité et prévenir d'autres crimes.
Le dilemme des investisseurs
Pour 128 000 investisseurs chinois, récupérer leurs pertes reste confronté à de nombreux défis, notamment le recouvrement transfrontalier, la détermination de la propriété des cryptomonnaies et les questions de conversion de valeur. Les autorités britanniques ont indiqué que le processus de recouvrement ne progresserait qu'après le jugement de l'affaire, en fonction de l'état des créances enregistrées. Cela signifie que récupérer les pertes pourrait prendre un temps considérable.
Cette affaire rappelle à tous les investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés. N'oubliez pas de ne pas laisser la cupidité obscurcir votre jugement, afin d'éviter de tomber dans des pièges soigneusement conçus. Lors de la prise de décisions d'investissement, il est impératif d'évaluer les risques avec prudence et de choisir des canaux d'investissement légaux et conformes.