Analyse des tendances de la détermination judiciaire dans les affaires liées à la monnaie virtuelle

I. Introduction

Récemment, en organisant des recherches sur des affaires pénales liées aux monnaies virtuelles, j'ai découvert qu'il est possible de résumer certains problèmes de dépendance aux chemins concernant les règles potentielles ou les critères de condamnation que les autorités judiciaires rencontrent lors du traitement de tels cas. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un comportement constitue une infraction dans certaines infractions courantes liées aux jetons.

Deux, introduction aux cas typiques

En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds, déclarant que "les actes consistant à attirer des investissements sous prétexte de transactions en monnaie virtuelle, à cibler le grand public, et à développer des niveaux de souscription par des moyens de vente pyramidale, tout en utilisant la technologie blockchain pour promouvoir l'attraction des investissements, mais en manipulant réellement les prix pour réaliser des profits, doivent être qualifiés de crimes de fraude, et non de crime d'organisation ou de direction de vente pyramidale ou de collecte illégale de dépôts du public."

Cette affaire implique plusieurs modèles ou scénarios d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Fait intéressant, le principal accusé a initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais par la suite, ce jugement a été annulé et il a été requalifié en délit de fraude par collecte de fonds, entraînant une peine de réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité des recherches approfondies sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.

Trois, types de crimes liés aux jetons et logique d'incrimination

(1) Légalité des transactions liées à la monnaie virtuelle

Depuis l'annonce des sept ministères de l'État en septembre 2017 concernant la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire national est considérée comme un "comportement de financement public illégal sans approbation", impliquant des activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même si les monnaies virtuelles émises à l'étranger doivent être échangées contre des monnaies légales pour réaliser la conversion de valeur. Le tribunal estime que l'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État, qu'elle n'a en soi aucune valeur de circulation, qu'elle n'existe que comme un concept virtuel et n'a aucune valeur économique réelle.

(II) Principaux types de crimes liés aux jetons

Les crimes liés aux jetons les plus courants incluent les crimes d'escroquerie (escroquerie, escroquerie contractuelle, escroquerie par levée de fonds), les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale, etc.

(III) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons

Prenons l'exemple des crimes de vente pyramidale et de fraude par collecte de fonds :

1. Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent :

   • Fixer un seuil pour attirer les participants
   • Utiliser le nombre de développeurs comme base de calcul de la rémunération
   • Une organisation de vente pyramidale atteint plus de trois niveaux et compte plus de trente personnes
   • L'objectif de l'auteur est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.

2. Le cœur des crimes de fraude est :

   • L'auteur agit en incitant la victime à avoir une fausse perception, ce qui l'amène à disposer de ses biens.
   • Cela nuit finalement aux titulaires de droits de propriété.
   • La victime se nuit inconsciemment

Dans les affaires de monnaie virtuelle, les jetons fantômes sont souvent utilisés comme outils de fraude pour échanger des monnaies principales. Les crimes de fraude par collecte de fonds et de fraude contractuelle sont des crimes de fraude spécifiques, dont les éléments constitutifs de la fraude sont similaires à ceux des crimes de fraude ordinaires.

Quatrième, conclusion

Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas clairement interdit, les autorités compétentes disposent d'une large marge d'interprétation concernant les comportements "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Dans la pratique, la compréhension et l'application des réglementations peuvent varier d'une région à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles. Les investisseurs doivent pleinement prendre conscience des risques associés et participer prudemment aux activités connexes.