Affaire de chiffrement en Turquie : des montants énormes en jeu, plusieurs suspects arrêtés

La Turquie a rencontré certains défis sur son chemin de développement dans le domaine du chiffrement. Récemment, une affaire majeure de fraude en chiffrement a attiré une large attention, soulignant l'urgence de la réglementation en matière de chiffrement dans le pays.

Le 30 mai, le ministre turc de l'Intérieur a révélé les avancées de l'enquête sur une vaste affaire de chiffrement. Les forces de l'ordre ont mené une opération à grande échelle à Ankara, arrêtant 127 suspects impliqués et saisissant un important stock d'actifs et plusieurs armes.

Le protagoniste de cette affaire est un projet de chiffrement nommé Smart Trade Coin. Depuis 2021, de nombreux investisseurs expriment leur forte mécontentement et protestent contre le fonctionnement de ce projet. Selon les informations, le nombre d'utilisateurs soupçonnés d'être victimes de l'escroquerie pourrait atteindre 50 000, avec des pertes financières potentielles dépassant 2 milliards de dollars.

Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel connectant plusieurs bourses de chiffrement, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes de bourse via une interface unique et de configurer des robots de trading automatisés pour des opérations d'arbitrage. Cependant, ces promesses semblent trop belles pour être vraies.

De nombreux analystes ont souligné que ce projet présente de nombreux aspects douteux. Un analyste principal a déclaré à plusieurs reprises dans son article de recherche que Smart Trade Coin est probablement un eyecwash soigneusement conçu. De nombreux utilisateurs ont également signalé sur diverses plateformes avoir subi d'énormes pertes, certains ayant même perdu 95 % de leurs économies.

Grâce aux outils d'analyse de blockchain, nous avons découvert certaines adresses suspectées d'être utilisées pour transférer des fonds volés. Ces adresses ont effectué un grand nombre de transactions de sortie unidirectionnelle d'ETH, impliquant d'importantes sommes d'argent, proches du montant estimé des pertes. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds a été directement transférée vers les principales bourses, tandis qu'une autre partie a été transférée et regroupée à travers plusieurs couches avant d'entrer finalement dans les bourses.

Cette affaire a suscité de vives discussions dans la société turque. En 2021, 50 victimes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester. Certaines victimes ont déclaré qu'elles avaient été incitées à emprunter de l'argent voire à vendre des maisons et des voitures en échange d'un soi-disant "profit de 36 % par mois". Cependant, la plupart des investisseurs n'ont non seulement pas obtenu les rendements élevés promis, mais ont plutôt subi de lourdes pertes, allant même jusqu'à s'endetter.

Les analystes soulignent que le fonctionnement opaque de Smart Trade Coin, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il pourrait s'agir d'un eyewash soigneusement planifié. Si l'entreprise maîtrisait vraiment une technologie d'arbitrage générant des bénéfices durables, elle ne serait probablement pas en train de la proposer à des investisseurs ordinaires, mais elle lèverait directement des fonds pour des opérations à grande échelle.

Cet incident a suscité une réflexion approfondie dans la société turque sur la réglementation des chiffrement. Les différents secteurs ont pris conscience que la seule quête de la liberté des chiffrement est loin d'être suffisante ; il est impératif d'établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des chiffrement pourra réellement gagner la confiance et l'adoption du public.

Ainsi, lors de l'élaboration de politiques de réglementation du chiffrement en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour rechercher un équilibre entre la protection des intérêts des investisseurs, la prévention des risques financiers et l'encouragement du développement innovant. Ce n'est que dans le respect strict des exigences de conformité que le chiffrement peut devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la valorisation de la richesse.