Analyse de la profondeur des flux de fonds en cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance significative. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds off-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, cette étude a effectué une analyse complète basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des cryptoactifs dépasse les attentes. Ce rapport non seulement révèle les risques liés à l'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, au niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations pertinentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : Profiter d'un taux élevé de population jeune et de la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans la région a rapidement augmenté, atteignant estimativement des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : une vaste population de travailleurs migrants fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, très apprécié.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui augmente le risque de conformité des flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
L'association avec des industries illégales
Plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que, par le biais de plusieurs transactions, certaines adresses avaient établi des liens indirects avec des industries illégales, faisant ainsi grimper le pourcentage d'adresses à risque associées à 16,82 %. Cela signifie que, parmi les dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir plusieurs millions d'utilisateurs qui présentent un risque de transactions financières, directement ou indirectement, avec des industries illégales.
Analyse des flux de fonds et des risques dans les industries illégales
Typologie des adresses d'industries illégales
La recherche classifie les adresses étroitement liées aux industries illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les principales catégories à haut risque comprennent :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser le flux de fonds
Money clandestin : utilisé pour le transfert illégal de fonds à l'étranger et le blanchiment d'argent
Plateforme de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'industries illégales spécifiques.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées aux bureaux de change clandestins, avec un nombre de transactions cumulées atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans des plateformes de fraude.
Ces flux financiers révèlent la complexité et l'insidiosité des activités industrielles illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent les agissements des malfaiteurs.
Situation des flux de fonds sur les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds entrants des plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des industries illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des transferts vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes soumises à des sanctions. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Chiffrement des cryptoactifs et haute liquidité : cela complique le suivi des fonds illégaux.
Absence de système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est : des mesures de réglementation insuffisantes augmentent le risque de flux de capitaux transfrontaliers.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays est faible, avec un grand écart entre les riches et les pauvres, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux off-chain, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : élaborer des politiques de réglementation des Cryptoactifs complètes et renforcer la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation à la lutte contre la fraude et accroître la conscience des utilisateurs en matière de prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçage off-chain et de lutte contre le blanchiment d'argent, pour identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région ayant un potentiel de développement énorme pour les cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux off-chain et promouvoir un développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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BearMarketBuilder
· Il y a 8h
Après avoir vu les données, j'ai eu des sueurs froides. Ce marché est trop cruel.
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AirdropHarvester
· 07-20 10:28
L'industrie est encore blâmée, la Liquidité est un commerce normal.
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TokenUnlocker
· 07-20 10:27
C'est trop brutal, c'est de l'argent garanti.
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RunWithRugs
· 07-20 10:17
Autant de flux illégaux, tu ne déçois pas, Asie du Sud-Est.
Étude sur les flux de fonds en chiffrement en Asie du Sud-Est : 16,82 % liés à des industries illégales, les défis réglementaires se font sentir.
Analyse de la profondeur des flux de fonds en cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a montré une tendance de croissance significative. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds off-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, cette étude a effectué une analyse complète basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, l'étude a révélé que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des cryptoactifs dépasse les attentes. Ce rapport non seulement révèle les risques liés à l'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, au niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations pertinentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : Profiter d'un taux élevé de population jeune et de la généralisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans la région a rapidement augmenté, atteignant estimativement des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : une vaste population de travailleurs migrants fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, très apprécié.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui augmente le risque de conformité des flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 1,484 milliard de dollars, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation.
Plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que, par le biais de plusieurs transactions, certaines adresses avaient établi des liens indirects avec des industries illégales, faisant ainsi grimper le pourcentage d'adresses à risque associées à 16,82 %. Cela signifie que, parmi les dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir plusieurs millions d'utilisateurs qui présentent un risque de transactions financières, directement ou indirectement, avec des industries illégales.
Analyse des flux de fonds et des risques dans les industries illégales
La recherche classifie les adresses étroitement liées aux industries illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les principales catégories à haut risque comprennent :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'industries illégales spécifiques.
Ces flux financiers révèlent la complexité et l'insidiosité des activités industrielles illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent les agissements des malfaiteurs.
Situation des flux de fonds sur les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des industries illégales ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des transferts vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes soumises à des sanctions. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur des sanctions.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Chiffrement des cryptoactifs et haute liquidité : cela complique le suivi des fonds illégaux.
Absence de système de réglementation dans la région de l'Asie du Sud-Est : des mesures de réglementation insuffisantes augmentent le risque de flux de capitaux transfrontaliers.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays est faible, avec un grand écart entre les riches et les pauvres, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux off-chain, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de réglementation : élaborer des politiques de réglementation des Cryptoactifs complètes et renforcer la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation à la lutte contre la fraude et accroître la conscience des utilisateurs en matière de prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer des technologies de traçage off-chain et de lutte contre le blanchiment d'argent, pour identifier avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région ayant un potentiel de développement énorme pour les cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux off-chain et promouvoir un développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.