Le groupe financier d'Asie du Sud-Est a vu 29,63 millions de dollars de stablecoin gelés, potentiellement lié à plusieurs cas de vol sur des plateformes d'échange.
Risques de gel des stablecoins centralisés : exemple d'un grand groupe financier
Une stablecoin centralisé émis par une certaine entreprise est contraint par des contrats intelligents dans un réseau blockchain, et sa valeur est indexée sur le dollar américain. Ce type de stablecoin possède des caractéristiques de transfert anonyme et d'utilisation sans autorisation, tout en conférant à l'émetteur de puissants pouvoirs de gestion. L'émetteur peut émettre ou détruire des jetons d'adresses spécifiques, et même restreindre les droits d'opération de certaines adresses, ce qui est communément appelé "gel" dans l'industrie.
De telles actions de gel sont généralement déclenchées par des demandes des autorités gouvernementales ou par des incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Avec l'expansion de l'utilisation de ce stablecoin dans le système financier, le nombre d'incidents liés à des activités criminelles augmente, rendant les actions de gel de plus en plus courantes. Cela a un impact négatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui opèrent normalement mais qui reçoivent par inadvertance des fonds à risque, entraînant même des risques juridiques.
Cet article analysera l'événement où un groupe financier de l'Asie du Sud-Est a fait geler près de 30 millions de dollars en stablecoins.
Aperçu des activités du groupe
Ce groupe financier est situé en Asie du Sud-Est et ses activités couvrent les domaines des portefeuilles de cryptomonnaies, des paiements, des garanties de transactions, des assurances et des échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise largement les stablecoins mentionnés ci-dessus. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, le nombre d'adresses officielles et d'utilisateurs de ce groupe dépasse 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie de la région, avec une influence s'étendant à l'Asie du Sud-Est et même à l'Est de l'Asie.
De juin 2022 à juin 2024, l'échelle mensuelle des fonds des adresses d'affaires connues du groupe a continué d'augmenter, passant d'un minimum de 1,03 milliard de dollars à un maximum de 8,39 milliards de dollars, avec un total de fonds de 102,397 milliards de dollars sur deux ans. Pendant ce temps, les adresses d'affaires associées du groupe maintenaient une importante réserve, avec un solde moyen quotidien de 35,68 millions de dollars.
Étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux crypto-monnaies, l'adresse commerciale du groupe est en quelque sorte affectée. Prenons comme exemple l'une de ses principales adresses commerciales, entre juillet 2023 et juin 2024, cette adresse a enregistré un total d'entrées de 2,158 milliards de dollars, comprenant divers fonds à haut risque, tels que les jeux d'argent en ligne, les transactions de l'économie souterraine, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse de réseau Tron du groupe a été restreinte, avec 29,62 millions de dollars de stablecoin gelés et impossibles à transférer. L'enquête révèle que cette adresse, créée seulement 5 jours auparavant, a atteint un volume de transactions d'un milliard de dollars, recevant de nombreux dépôts d'utilisateurs et des fonds d'autres adresses officielles.
Ensuite, des analystes en chaîne ont souligné qu'une partie des actifs impliqués dans un incident de vol sur un certain échange japonais avait été intégrée au système de paiement du groupe par le biais d'échanges inter-chaînes. Les fonds volés ont été transférés à plusieurs reprises à travers des opérations inter-chaînes et d'échange, pour finalement aboutir à environ 14 millions de dollars qui ont été transférés vers une adresse gelée.
Il convient de noter qu'en plus de l'incident de la bourse japonaise, une partie des fonds liés à un autre cas de vol d'échange est également associée à ce groupe. Début juin 2024, au moins 1,05 million de dollars de fonds impliqués ont afflué vers plusieurs adresses commerciales officielles du groupe.
Il n'y a actuellement aucune preuve directe indiquant que ce gel soit lié à ces deux incidents de sécurité, mais étant donné que les autres adresses du groupe n'ont pas été affectées, cela indique au moins que l'action de gel n'est pas dirigée contre le groupe lui-même.
Analyse des flux de fonds
Les 29,63 millions de dollars gelés représentent environ 75 % des réserves du groupe, ce qui exerce une certaine pression sur les opérations de retrait. L'analyse montre qu'après 2,5 heures de gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les besoins de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet, le volume des transactions de cette nouvelle adresse avait atteint 733 millions de dollars.
Statistiques sur les entrées et sorties de fonds du nouvel adresse, aucune anomalie de fonds évidente n'a été découverte, et cette adresse maintient toujours un solde de 12,88 millions de dollars. Une analyse plus approfondie des contreparties a révélé que parmi les dix adresses avec les plus gros montants de fonds entrants, deux étaient marquées comme adresses de garantie de groupe, représentant 23,64 % du total des fonds entrants ; parmi les dix adresses avec les plus gros montants de fonds sortants, trois étaient marquées comme adresses de garantie, représentant 7,76 % du total des fonds sortants.
Cela indique qu'après l'événement de gel, le groupe a connu un important flux de fonds sortants, mais que les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, permettant ainsi de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
6
Partager
Commentaire
0/400
TokenCreatorOP
· Il y a 5h
La gestion du market maker est gelée, c'est le chaos.
Voir l'originalRépondre0
Frontrunner
· Il y a 5h
Comment ça se fait que je sois encore congelé ?
Voir l'originalRépondre0
CommunityJanitor
· Il y a 5h
Encore un sanctionné par l'émetteur
Voir l'originalRépondre0
LiquidationWatcher
· Il y a 5h
un autre jour, un autre cauchemar defi... restez liquide fam
Le groupe financier d'Asie du Sud-Est a vu 29,63 millions de dollars de stablecoin gelés, potentiellement lié à plusieurs cas de vol sur des plateformes d'échange.
Risques de gel des stablecoins centralisés : exemple d'un grand groupe financier
Une stablecoin centralisé émis par une certaine entreprise est contraint par des contrats intelligents dans un réseau blockchain, et sa valeur est indexée sur le dollar américain. Ce type de stablecoin possède des caractéristiques de transfert anonyme et d'utilisation sans autorisation, tout en conférant à l'émetteur de puissants pouvoirs de gestion. L'émetteur peut émettre ou détruire des jetons d'adresses spécifiques, et même restreindre les droits d'opération de certaines adresses, ce qui est communément appelé "gel" dans l'industrie.
De telles actions de gel sont généralement déclenchées par des demandes des autorités gouvernementales ou par des incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Avec l'expansion de l'utilisation de ce stablecoin dans le système financier, le nombre d'incidents liés à des activités criminelles augmente, rendant les actions de gel de plus en plus courantes. Cela a un impact négatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui opèrent normalement mais qui reçoivent par inadvertance des fonds à risque, entraînant même des risques juridiques.
Cet article analysera l'événement où un groupe financier de l'Asie du Sud-Est a fait geler près de 30 millions de dollars en stablecoins.
Aperçu des activités du groupe
Ce groupe financier est situé en Asie du Sud-Est et ses activités couvrent les domaines des portefeuilles de cryptomonnaies, des paiements, des garanties de transactions, des assurances et des échanges. Son activité principale de paiement et de garantie utilise largement les stablecoins mentionnés ci-dessus. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, le nombre d'adresses officielles et d'utilisateurs de ce groupe dépasse 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie de la région, avec une influence s'étendant à l'Asie du Sud-Est et même à l'Est de l'Asie.
De juin 2022 à juin 2024, l'échelle mensuelle des fonds des adresses d'affaires connues du groupe a continué d'augmenter, passant d'un minimum de 1,03 milliard de dollars à un maximum de 8,39 milliards de dollars, avec un total de fonds de 102,397 milliards de dollars sur deux ans. Pendant ce temps, les adresses d'affaires associées du groupe maintenaient une importante réserve, avec un solde moyen quotidien de 35,68 millions de dollars.
Étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux crypto-monnaies, l'adresse commerciale du groupe est en quelque sorte affectée. Prenons comme exemple l'une de ses principales adresses commerciales, entre juillet 2023 et juin 2024, cette adresse a enregistré un total d'entrées de 2,158 milliards de dollars, comprenant divers fonds à haut risque, tels que les jeux d'argent en ligne, les transactions de l'économie souterraine, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse de réseau Tron du groupe a été restreinte, avec 29,62 millions de dollars de stablecoin gelés et impossibles à transférer. L'enquête révèle que cette adresse, créée seulement 5 jours auparavant, a atteint un volume de transactions d'un milliard de dollars, recevant de nombreux dépôts d'utilisateurs et des fonds d'autres adresses officielles.
Ensuite, des analystes en chaîne ont souligné qu'une partie des actifs impliqués dans un incident de vol sur un certain échange japonais avait été intégrée au système de paiement du groupe par le biais d'échanges inter-chaînes. Les fonds volés ont été transférés à plusieurs reprises à travers des opérations inter-chaînes et d'échange, pour finalement aboutir à environ 14 millions de dollars qui ont été transférés vers une adresse gelée.
Il convient de noter qu'en plus de l'incident de la bourse japonaise, une partie des fonds liés à un autre cas de vol d'échange est également associée à ce groupe. Début juin 2024, au moins 1,05 million de dollars de fonds impliqués ont afflué vers plusieurs adresses commerciales officielles du groupe.
Il n'y a actuellement aucune preuve directe indiquant que ce gel soit lié à ces deux incidents de sécurité, mais étant donné que les autres adresses du groupe n'ont pas été affectées, cela indique au moins que l'action de gel n'est pas dirigée contre le groupe lui-même.
Analyse des flux de fonds
Les 29,63 millions de dollars gelés représentent environ 75 % des réserves du groupe, ce qui exerce une certaine pression sur les opérations de retrait. L'analyse montre qu'après 2,5 heures de gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les besoins de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet, le volume des transactions de cette nouvelle adresse avait atteint 733 millions de dollars.
Statistiques sur les entrées et sorties de fonds du nouvel adresse, aucune anomalie de fonds évidente n'a été découverte, et cette adresse maintient toujours un solde de 12,88 millions de dollars. Une analyse plus approfondie des contreparties a révélé que parmi les dix adresses avec les plus gros montants de fonds entrants, deux étaient marquées comme adresses de garantie de groupe, représentant 23,64 % du total des fonds entrants ; parmi les dix adresses avec les plus gros montants de fonds sortants, trois étaient marquées comme adresses de garantie, représentant 7,76 % du total des fonds sortants.
Cela indique qu'après l'événement de gel, le groupe a connu un important flux de fonds sortants, mais que les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, permettant ainsi de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs.