Revue annuelle de l'industrie Web3 en 2024 : les activités criminelles restent endémiques, les mesures de régulation commencent à porter leurs fruits
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie du Web3. La capitalisation du marché des crypto-monnaies et le taux d'adoption des infrastructures ont atteint des niveaux sans précédent, tandis que les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures de cryptographie pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modèles criminels. Cet article présente des statistiques et révèle l'ampleur des principaux types de crimes liés à la crypto-monnaie, et explique l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, appelant l'industrie et le gouvernement à prêter attention aux dangers posés par la criminalité liée à la crypto-monnaie.
La situation des crimes liés aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, la taille totale des adresses à haut risque recevant des stablecoins atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieure à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins cette année-là, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais restent néanmoins significativement supérieures aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, de 2021 à 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours occupé une part majeure. Cependant, en 2024, les parts de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter que la part d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, ce qui indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et réglementé par des entités conformes, son utilisation dans les domaines illégaux augmente également.
La taille du marché des transactions illicites et de la cybercriminalité n'a pas diminué.
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et TRON ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, dépassant largement les niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de trading garanties en cryptomonnaie jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, établissant la confiance entre les criminels. Parmi elles, une plateforme de garantie et ses concurrents d'Asie du Sud-Est ont vu leur volume d'affaires s'étendre à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
L'ampleur de la fraude en cryptomonnaie augmente rapidement
En 2024, le volume des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses recevant des stablecoins a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette croissance étonnante pourrait ne pas être entièrement précise, car les limites des méthodes statistiques et l'amélioration des techniques de fraude par des entités illégales pourraient affecter l'exactitude des données.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi au cours des deux dernières années et la législation réglementaire des principaux acteurs politiques ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a fortement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du volume de gel des trois années précédentes. Le volume des transactions des adresses gelées en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne avaient commencé à se renforcer il y a plusieurs années, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions internationales
Le montant des fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, divulgué par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), a atteint son maximum en 2022, puis a diminué chaque année. Cependant, les mesures de régulation des départements gouvernementaux ont un impact limité sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales, ce qui met en lumière les défis posés par l'anonymat et la décentralisation offerts par la technologie blockchain.
La politique de réglementation de Hong Kong a un impact positif
En 2024, la politique de conformité sur les cryptomonnaies mise en œuvre à Hong Kong a construit un écosystème crypto plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, au renforcement de la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent que, depuis le troisième trimestre de 2023, la part des transactions de stablecoins à haut risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement contenues.
Résumé
Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies reste importante en 2024, les pays commencent à mettre en œuvre des politiques de conformité réglementaire de haut en bas, tandis que l'industrie commence également à s'autoréguler de bas en haut. Ces mesures ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays et régions. Avec l'amélioration continue de l'environnement réglementaire et le renforcement de l'autorégulation de l'industrie, le secteur des cryptomonnaies devrait connaître un avenir plus sûr et plus fiable.
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ContractTester
· Il y a 4h
C'est ennuyeux de gérer ça.
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MetaverseMigrant
· Il y a 4h
Il semble que la réglementation ne puisse vraiment pas résoudre ces industries grises.
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DarkPoolWatcher
· Il y a 5h
Encore une année de prise des gens pour des idiots des pigeons !
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UncleLiquidation
· Il y a 5h
Regarder ça fatigue, allongé pour rester en sécurité.
L'ampleur de la criminalité Web3 continue de s'étendre en 2024, les politiques de régulation commencent à porter leurs fruits.
Revue annuelle de l'industrie Web3 en 2024 : les activités criminelles restent endémiques, les mesures de régulation commencent à porter leurs fruits
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie du Web3. La capitalisation du marché des crypto-monnaies et le taux d'adoption des infrastructures ont atteint des niveaux sans précédent, tandis que les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures de cryptographie pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modèles criminels. Cet article présente des statistiques et révèle l'ampleur des principaux types de crimes liés à la crypto-monnaie, et explique l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, appelant l'industrie et le gouvernement à prêter attention aux dangers posés par la criminalité liée à la crypto-monnaie.
La situation des crimes liés aux cryptomonnaies reste grave
En 2024, la taille totale des adresses à haut risque recevant des stablecoins atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieure à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentent 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins cette année-là, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais restent néanmoins significativement supérieures aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, de 2021 à 2024, l'USDT sur le réseau Tron a toujours occupé une part majeure. Cependant, en 2024, les parts de l'USDT et de l'USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter que la part d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, ce qui indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et réglementé par des entités conformes, son utilisation dans les domaines illégaux augmente également.
La taille du marché des transactions illicites et de la cybercriminalité n'a pas diminué.
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et TRON ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, dépassant largement les niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de trading garanties en cryptomonnaie jouent un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, établissant la confiance entre les criminels. Parmi elles, une plateforme de garantie et ses concurrents d'Asie du Sud-Est ont vu leur volume d'affaires s'étendre à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
L'ampleur de la fraude en cryptomonnaie augmente rapidement
En 2024, le volume des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses recevant des stablecoins a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette croissance étonnante pourrait ne pas être entièrement précise, car les limites des méthodes statistiques et l'amélioration des techniques de fraude par des entités illégales pourraient affecter l'exactitude des données.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi au cours des deux dernières années et la législation réglementaire des principaux acteurs politiques ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a fortement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du volume de gel des trois années précédentes. Le volume des transactions des adresses gelées en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, restant essentiellement stable par rapport à 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne avaient commencé à se renforcer il y a plusieurs années, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendances des sanctions internationales
Le montant des fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, divulgué par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) et le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), a atteint son maximum en 2022, puis a diminué chaque année. Cependant, les mesures de régulation des départements gouvernementaux ont un impact limité sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales, ce qui met en lumière les défis posés par l'anonymat et la décentralisation offerts par la technologie blockchain.
La politique de réglementation de Hong Kong a un impact positif
En 2024, la politique de conformité sur les cryptomonnaies mise en œuvre à Hong Kong a construit un écosystème crypto plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, au renforcement de la protection des fonds des clients et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent que, depuis le troisième trimestre de 2023, la part des transactions de stablecoins à haut risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement contenues.
Résumé
Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies reste importante en 2024, les pays commencent à mettre en œuvre des politiques de conformité réglementaire de haut en bas, tandis que l'industrie commence également à s'autoréguler de bas en haut. Ces mesures ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays et régions. Avec l'amélioration continue de l'environnement réglementaire et le renforcement de l'autorégulation de l'industrie, le secteur des cryptomonnaies devrait connaître un avenir plus sûr et plus fiable.