Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : Guide pour protéger la sécurité des actifs

Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains acteurs malveillants utilisent de la publicité mensongère et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent recourir à des promesses de rendements élevés, à des publicités exagérées, à des données fausses et à des antécédents fictifs pour tromper la confiance. Si les investisseurs croient trop facilement à ces promesses, ils peuvent suivre aveuglément la tendance, ce qui peut finalement entraîner des pertes.

De plus, certains projets peuvent recourir à des manœuvres trompeuses telles que la manipulation du marché pour forcer les investisseurs à couper leurs pertes, en tirant des bénéfices exorbitants. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques de projets Web3. Ces services évaluent de manière complète les risques des projets à travers plusieurs détails dans deux dimensions : en chaîne et hors chaîne, comprenant 17 détails en chaîne et 9 détails hors chaîne, permettant une évaluation complète de la sécurité des porteurs de projet.

Au cours du processus d'évaluation, une analyse sera effectuée en fonction de la situation des transactions de fonds sur la chaîne et des informations de promotion du projet, afin de juger si le flux de fonds pendant l'exécution du projet correspond à la documentation du produit. Par exemple, vérifier si la distribution des jetons est conforme à la documentation, si la logique des contrats correspond à la description du projet, s'il existe des comportements de dumping malveillants, si des rôles privilégiés des contrats réalisent des bénéfices, la chronologie des opérations officielles, etc.

Si l'on confirme que le projet a obtenu des bénéfices illégaux, les investisseurs peuvent rechercher des services de suivi des cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions, y compris le montant des transactions, l'heure, et d'autres informations, ainsi que le flux des fonds, la direction des transferts et les destinations.

Le service de suivi des cryptomonnaies comprend principalement deux axes : le suivi des fonds malveillants des projets et le suivi des fonds volés.

Dans le cas où l'équipe du projet cherche à réaliser des profits de manière malveillante, nous suivrons le flux de leurs fonds, comparerons les documents promotionnels de différentes périodes, analyserons en profondeur les adresses de vente à découvert malveillantes, et rechercherons des indices pour aider les investisseurs à récupérer leurs fonds. Le processus de suivi analysera de manière globale les informations on-chain et off-chain, y compris les différentes sources de frais de l'équipe du projet.

En cas de vol de fonds, commencez par confirmer l'adresse volée, le montant et le moment du vol, puis suivez et surveillez l'adresse. Utilisez en même temps la base de données de tags pour confirmer la destination des fonds. Si les fonds entrent dans une bourse, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; s'ils entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une collecte de preuves plus approfondies sont nécessaires.

Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, englobant à la fois les renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne de Web3, ainsi que des recherches binaires ( telles que l'exploration de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc. ) et la sécurité web traditionnelle ( comme les tests d'intrusion, les exercices de rouge et de bleu, etc. ). Ces capacités intégrées présentent des avantages évidents en matière de traçabilité des actifs et de traçage des attaquants.

Bien que les services d'évaluation des risques des projets Web3 contribuent à améliorer la sécurité, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir les projets avec précaution. Avant d'investir, il est essentiel de consulter attentivement la documentation officielle du projet et de bien comprendre le contexte des promoteurs du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de demander rapidement de l'aide professionnelle et de récupérer les fonds par des moyens légaux.