Déclaration : Cet article est un contenu reproduit, les lecteurs peuvent obtenir plus d'informations via le lien vers l'article original. Si l'auteur a des objections concernant la forme de reproduction, veuillez nous contacter, nous apporterons des modifications selon les demandes de l'auteur. La reproduction est uniquement destinée au partage d'informations, ne constitue pas un conseil en investissement et ne représente pas les points de vue et positions de Wu.
Avec la montée en flèche de l'engouement pour les monnaies virtuelles (numériques), l'afflux de nouveaux utilisateurs a également suscité l'enthousiasme de certains individus malintentionnés. De nombreux nouveaux utilisateurs, en effectuant des transactions connexes, ont involontairement transféré des fonds liés à des activités criminelles. Bien qu'ils n'aient pas participé à des crimes en amont, il est assez courant qu'ils soient arrêtés par les autorités sous les accusations de "complicité" ou "de dissimulation".
Cet article se concentrera sur le "crime d'assistance", en analysant en profondeur les situations dans lesquelles les professionnels du Web3.0 pourraient franchir des lignes rouges légales lors de transactions et de projets connexes, et proposera des recommandations de conformité pour aider à éviter les risques juridiques potentiels à un stade précoce.
cas
Exemple 1 :
Depuis 2022, Shen a recruté Li, Chen et quatre autres personnes pour participer à l'acquisition d'équipements tels que des ordinateurs et des cartes IoT afin de tirer profit. Il a également recruté plus d'une dizaine de personnes et a loué des appartements à Hefei, dans la province de l'Anhui, pour établir un studio de trading USDT. En utilisant l'application Telegram, il a formé des groupes de trading de gré à gré pour acheter à bas prix et vendre à un prix élevé afin de réaliser des profits. Le tribunal a établi que les U coins reçus par Shen et les autres provenaient de jeux d'argent en ligne et de fraudes téléphoniques, ce qui a été considéré comme une connaissance délibérée. Les paiements et règlements ont dépassé 5,9 millions de yuans, avec un bénéfice de plus de 880 000 yuans. Le tribunal a reconnu que Shen et les autres avaient commis le crime d'assistance à des activités criminelles sur Internet.
Cas d'étude deux :
Li Moumou se consacre principalement au développement de logiciels mobiles et gère une entreprise. Il a accepté à la demande de Zhang Mou de développer un "système de recharge en espèces" et une fonction de limitation des retraits dans une plateforme de trading virtuel, et a perçu des frais de développement et de maintenance de 300 000 RMB en USDT. Par la suite, cette plateforme a été utilisée par Zhang Mou et d'autres pour escroquer. Après examen par le tribunal, il a été présumé que Li Moumou savait que Zhang Mou commettait une fraude. En fin de compte, le tribunal a condamné Li Moumou pour avoir aidé à des activités criminelles sur un réseau d'information.
Comme le montre l'exemple ci-dessus, bien que le comportement des professionnels ne soit pas en soi criminel, s'il y a des circonstances criminelles du côté de leurs partenaires ou de leur chaîne d'approvisionnement, ils peuvent facilement être entraînés et être gravement considérés comme complices ou atteindre le seuil d'incrimination pour complicité.
Alors, comment éviter de s'impliquer dans ce type d'activités criminelles ? Nous pouvons d'abord analyser leur essence.
Définition du crime de facilitation et critères d'incrimination
Selon l'article 287-2 du Code pénal, le délit d'aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information désigne les actes qui fournissent une aide tels que le règlement des paiements, le soutien technique réseau, etc., y compris mais sans s'y limiter la promotion publicitaire, l'importation de trafic, la fourniture de serveurs, etc., dans des circonstances graves.
Les critères clés de la culpabilité doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :
L'acte a-t-il fourni un soutien de nature "aider" aux activités criminelles des autres ?
Est-ce que cela satisfait les conditions de "savoir" ou de devoir savoir que d'autres utilisent des réseaux d'information pour commettre des crimes?
Est-ce que cela atteint le degré de "situation grave" ?
Parmi eux, selon les interprétations judiciaires pertinentes, un agent peut être reconnu comme étant conscient si l'une des situations suivantes est remplie : ① Avoir effectué l'acte concerné après avoir été informé par les autorités de régulation ; ② Ne pas avoir rempli ses obligations de gestion légales après avoir reçu un rapport ; ③ Le prix de la transaction ou la méthode est manifestement anormal ; ④ Fournir des programmes, outils ou autres soutiens techniques spécifiquement pour des activités illégales ou criminelles ; ⑤ Utiliser fréquemment des mesures telles que la navigation sur Internet de manière cachée, la communication cryptée, la destruction de données, ou utiliser une fausse identité pour échapper à la surveillance ou éviter une enquête ; ⑥ Fournir un soutien technique ou une aide pour permettre à autrui d'échapper ou d'éviter une enquête ; ⑦ D'autres situations suffisantes pour déterminer que l'agent était conscient : en combinant la capacité de cognition de l'agent, son expérience passée, les parties impliquées dans la transaction, la relation avec les auteurs des crimes informatiques, le moment et la manière de fournir un soutien technique ou une aide, la situation des bénéfices et la divulgation par l'agent, tous ces facteurs subjectifs et objectifs seront pris en compte dans une évaluation globale.
Si l'une des situations suivantes se présente, elle doit être considérée comme grave : ① Fournir une aide à plus de trois personnes ; ② Montant du règlement supérieur à deux cent mille yuans ; ③ Fournir des fonds supérieurs à cinquante mille yuans par des moyens tels que la publicité ; ④ Revenus illégaux supérieurs à dix mille yuans ; ⑤ Avoir été sanctionné administrativement dans les deux ans pour des infractions liées à la fraude, à l'aide à la fraude ou à la mise en danger de la sécurité des systèmes d'information informatique, et avoir de nouveau aidé à la fraude ; ⑥ Les crimes commis par les personnes aidées ont entraîné des conséquences graves ; ⑦ Autres circonstances graves.
Il convient de noter que si, en raison de circonstances objectives, il est impossible de vérifier si l'on était "en connaissance de cause", mais que le montant total concerné dépasse de cinq fois les normes établies par la deuxième à la quatrième item de la situation de "graves circonstances", ou entraîne des conséquences particulièrement graves, il devrait être traité comme un crime de complicité.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies et que les critères de criminalisation ne sont pas atteints, des sanctions administratives peuvent également s'appliquer. Conformément aux dispositions de la "Loi sur la cybersécurité" et de la "Loi contre la fraude téléphonique", le fait de fournir un soutien technique, une promotion publicitaire, un règlement de paiement, etc., à des personnes sachant qu'elles exercent des activités nuisant à la sécurité du réseau, peut entraîner la confiscation des gains illégaux par les autorités de police, ainsi qu'une détention de cinq jours ou moins, et une amende de 50 000 à 500 000 yuans. La vente, la location, l'emprunt illégal de cartes téléphoniques, de cartes IoT, de lignes téléphoniques, de ports de SMS, de comptes bancaires, de comptes de paiement, de comptes Internet, etc., ainsi que le fait de fournir une aide à la vérification d'identité réelle, ou de se faire passer pour une autre personne ou de créer des relations d'agence fictives pour ouvrir ces cartes, comptes, identifiants, etc., entraînera la confiscation des gains illégaux et des amendes de 1 à 10 fois les gains illégaux par les autorités de police. Si aucun gain illégal n'est réalisé ou si celui-ci est inférieur à 20 000 yuans, une amende de moins de 200 000 yuans sera appliquée.
En tenant compte des circonstances du cas un, les comportements d'achat à bas prix et de vente à prix élevé de la monnaie virtuelle par U et certains autres pourraient ne pas impliquer de risques criminels en soi, comme mentionné dans l'article du cabinet d'avocats Mankun intitulé "Le commerce OTC de la monnaie virtuelle ne touche pas au forex, mais est-il en fait suspect d'exploitation illégale ? | Guide de prévention des risques criminels pour les startups Web3 (troisième partie)". Cependant, en raison de négligence ou de motivations liées aux bénéfices, s'ils n'ont pas strictement appliqué le processus d'identification des clients (KYC) et manquent de mesures de surveillance des transactions anormales, en recevant des fonds de l'industrie noire et grise, même si subjectivement U ne pouvait pas avoir d'intention criminelle, il y a toujours un risque criminel considérable. Une fois qu'une enquête confirme des crimes en amont, leurs pratiques de profit par arbitrage se transformeront en aide au transfert de fonds criminels. En tenant compte du volume des transactions, de la fréquence des transactions et des bénéfices liés aux fonds en question, il est facile de présumer qu'ils savaient que les fonds étaient impliqués dans des activités criminelles, ce qui constituerait un délit d'aide. En particulier, avec le début de l'opération de rupture des cartes, il y a eu une répression ciblée des acteurs liés aux chaînes pertinentes à l'intérieur du pays, élargissant continuellement l'extension des présomptions de connaissance. Une fois qu'il existe des anomalies dans les chaînes de fonds en question, il y a un risque criminel élevé.
De même, dans le cas deux, fournir la technologie logicielle elle-même ne constitue pas une situation de crime ou d'infraction. Cependant, étant donné la fonction technique fournie par Li et le contexte de la demande de Zhang, il peut être déduit que si Zhang est impliqué dans un crime, Li continue de fournir une assistance technique. Si la vérification de la criminalité de Zhang est avérée, cela sera considéré comme une aide à un crime. Des situations similaires peuvent inclure la création d'interfaces de diffusion publicitaire, la mise en place d'outils VPN pour échapper à la réglementation. Si, après vérification, il existe une forte corrélation objective avec des crimes en amont, même si certaines parties du projet ne sont pas subjectivement conscientes, il y a un risque élevé d'implication dans l'aide à un crime.
Prévention des risques de complicité
En ayant une compréhension claire du soutien à la criminalité, nous pouvons aborder les aspects suivants pour prévenir au mieux les risques associés :
practitioners
Renforcer le processus KYC : renforcer le mécanisme de vérification de l'identité des clients, clarifier l'origine des fonds des clients et éviter de traiter avec des clients dont l'origine des fonds n'est pas claire. En même temps, établir des limites de transaction pour les clients et vérifier régulièrement les comptes de transactions suspects.
Refuser les transactions suspectes : Il est impératif de refuser de manière décisive les opérations pour lesquelles on sait ou juge qu'il est très probable que la contrepartie soit impliquée dans des activités illégales ou criminelles. Si la contrepartie utilise les fonds de la transaction à des fins d'investissement, il convient de rester vigilant quant à la possibilité criminelle de l'objet de cet investissement, afin d'éviter que des plateformes criminelles n'utilisent leur position comme intermédiaire pour le transfert de fonds.
Prévention des comportements de blanchiment : Les commerçants U doivent prévenir les transactions importantes et fréquentes, éviter d'aider des activités illégales potentielles et se protéger contre l'exploitation par des groupes criminels. Ils doivent également respecter des prix de transaction raisonnables, conformes aux conditions du marché.
Équipe du projet
Renforcer les conditions d'utilisation et les clauses de non-responsabilité : ajouter une clause "interdiction d'utilisation illégale" dans l'accord utilisateur du projet, en précisant que les conséquences juridiques dues à une utilisation inappropriée par l'utilisateur seront à sa charge. L'accord peut également stipuler que si des activités illégales sont découvertes, la plateforme a le droit de mettre fin à ses droits d'utilisation.
Mise en œuvre du suivi d'utilisation de l'API et de la gestion des risques : gestion des autorisations par niveau pour les technologies open source et les interfaces API, garantissant que les activités à haut risque nécessitent une vérification d'informations plus approfondie. En même temps, mise en place d'un système de suivi d'utilisation et de stratégies de gestion des risques, en restant vigilant vis-à-vis des comptes appelant fréquemment les interfaces, et en arrêtant l'accès si un seuil critique est atteint.
Vérification de conformité technique : effectuer régulièrement des vérifications de conformité des services techniques et de la structure de la plateforme, et mettre en œuvre des mesures de réglementation spéciales pour les scénarios d'utilisation à haut risque. Rester vigilant lors du traitement des transactions de gros montants, s'assurer que la plateforme ne soit pas exploitée par des activités illégales.
Résumé
Dans le secteur des cryptomonnaies, les acteurs concernés, tels que les praticiens et les parties prenantes des projets, n'ont souvent pas d'intention criminelle lorsqu'ils mènent leurs affaires, et ont également mis en place certaines mesures préventives. Cependant, ils peuvent facilement franchir des lignes rouges légales, comme le délit de complicité, en raison de négligences ou d'un manque de conformité. Ainsi, d'une part, nous devons rester sensibles aux risques juridiques ; que ce soit par des mesures strictes de KYC / AML ou par des mécanismes d'examen des finalités des clients et des accords de conformité, tout cela peut réduire efficacement les risques criminels associés. D'autre part, lorsqu'on est confronté à des problèmes juridiques potentiels ou que l'on a déjà enfreint des lois et règlements, il est également clair qu'il est judicieux de demander rapidement l'aide d'un avocat professionnel afin d'éviter ou de réduire les dommages causés par les risques.
L'avocat Mankun continuera à fournir divers problèmes de conformité courants liés à la blockchain, ouvrant ainsi une voie future sûre et conforme pour davantage d'entrepreneurs et d'investisseurs. Restez à l'écoute !
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Légalisation : comment les projets Web3.0 et les praticiens peuvent-ils éviter le délit de complicité ?
Auteur original : Avocat Mankun
Lien original :
Déclaration : Cet article est un contenu reproduit, les lecteurs peuvent obtenir plus d'informations via le lien vers l'article original. Si l'auteur a des objections concernant la forme de reproduction, veuillez nous contacter, nous apporterons des modifications selon les demandes de l'auteur. La reproduction est uniquement destinée au partage d'informations, ne constitue pas un conseil en investissement et ne représente pas les points de vue et positions de Wu.
Avec la montée en flèche de l'engouement pour les monnaies virtuelles (numériques), l'afflux de nouveaux utilisateurs a également suscité l'enthousiasme de certains individus malintentionnés. De nombreux nouveaux utilisateurs, en effectuant des transactions connexes, ont involontairement transféré des fonds liés à des activités criminelles. Bien qu'ils n'aient pas participé à des crimes en amont, il est assez courant qu'ils soient arrêtés par les autorités sous les accusations de "complicité" ou "de dissimulation". Cet article se concentrera sur le "crime d'assistance", en analysant en profondeur les situations dans lesquelles les professionnels du Web3.0 pourraient franchir des lignes rouges légales lors de transactions et de projets connexes, et proposera des recommandations de conformité pour aider à éviter les risques juridiques potentiels à un stade précoce.
cas
Exemple 1 :
Depuis 2022, Shen a recruté Li, Chen et quatre autres personnes pour participer à l'acquisition d'équipements tels que des ordinateurs et des cartes IoT afin de tirer profit. Il a également recruté plus d'une dizaine de personnes et a loué des appartements à Hefei, dans la province de l'Anhui, pour établir un studio de trading USDT. En utilisant l'application Telegram, il a formé des groupes de trading de gré à gré pour acheter à bas prix et vendre à un prix élevé afin de réaliser des profits. Le tribunal a établi que les U coins reçus par Shen et les autres provenaient de jeux d'argent en ligne et de fraudes téléphoniques, ce qui a été considéré comme une connaissance délibérée. Les paiements et règlements ont dépassé 5,9 millions de yuans, avec un bénéfice de plus de 880 000 yuans. Le tribunal a reconnu que Shen et les autres avaient commis le crime d'assistance à des activités criminelles sur Internet.
Cas d'étude deux :
Li Moumou se consacre principalement au développement de logiciels mobiles et gère une entreprise. Il a accepté à la demande de Zhang Mou de développer un "système de recharge en espèces" et une fonction de limitation des retraits dans une plateforme de trading virtuel, et a perçu des frais de développement et de maintenance de 300 000 RMB en USDT. Par la suite, cette plateforme a été utilisée par Zhang Mou et d'autres pour escroquer. Après examen par le tribunal, il a été présumé que Li Moumou savait que Zhang Mou commettait une fraude. En fin de compte, le tribunal a condamné Li Moumou pour avoir aidé à des activités criminelles sur un réseau d'information.
Comme le montre l'exemple ci-dessus, bien que le comportement des professionnels ne soit pas en soi criminel, s'il y a des circonstances criminelles du côté de leurs partenaires ou de leur chaîne d'approvisionnement, ils peuvent facilement être entraînés et être gravement considérés comme complices ou atteindre le seuil d'incrimination pour complicité. Alors, comment éviter de s'impliquer dans ce type d'activités criminelles ? Nous pouvons d'abord analyser leur essence.
Définition du crime de facilitation et critères d'incrimination
Selon l'article 287-2 du Code pénal, le délit d'aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information désigne les actes qui fournissent une aide tels que le règlement des paiements, le soutien technique réseau, etc., y compris mais sans s'y limiter la promotion publicitaire, l'importation de trafic, la fourniture de serveurs, etc., dans des circonstances graves.
Les critères clés de la culpabilité doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :
L'acte a-t-il fourni un soutien de nature "aider" aux activités criminelles des autres ?
Est-ce que cela satisfait les conditions de "savoir" ou de devoir savoir que d'autres utilisent des réseaux d'information pour commettre des crimes?
Est-ce que cela atteint le degré de "situation grave" ?
Parmi eux, selon les interprétations judiciaires pertinentes, un agent peut être reconnu comme étant conscient si l'une des situations suivantes est remplie : ① Avoir effectué l'acte concerné après avoir été informé par les autorités de régulation ; ② Ne pas avoir rempli ses obligations de gestion légales après avoir reçu un rapport ; ③ Le prix de la transaction ou la méthode est manifestement anormal ; ④ Fournir des programmes, outils ou autres soutiens techniques spécifiquement pour des activités illégales ou criminelles ; ⑤ Utiliser fréquemment des mesures telles que la navigation sur Internet de manière cachée, la communication cryptée, la destruction de données, ou utiliser une fausse identité pour échapper à la surveillance ou éviter une enquête ; ⑥ Fournir un soutien technique ou une aide pour permettre à autrui d'échapper ou d'éviter une enquête ; ⑦ D'autres situations suffisantes pour déterminer que l'agent était conscient : en combinant la capacité de cognition de l'agent, son expérience passée, les parties impliquées dans la transaction, la relation avec les auteurs des crimes informatiques, le moment et la manière de fournir un soutien technique ou une aide, la situation des bénéfices et la divulgation par l'agent, tous ces facteurs subjectifs et objectifs seront pris en compte dans une évaluation globale.
Si l'une des situations suivantes se présente, elle doit être considérée comme grave : ① Fournir une aide à plus de trois personnes ; ② Montant du règlement supérieur à deux cent mille yuans ; ③ Fournir des fonds supérieurs à cinquante mille yuans par des moyens tels que la publicité ; ④ Revenus illégaux supérieurs à dix mille yuans ; ⑤ Avoir été sanctionné administrativement dans les deux ans pour des infractions liées à la fraude, à l'aide à la fraude ou à la mise en danger de la sécurité des systèmes d'information informatique, et avoir de nouveau aidé à la fraude ; ⑥ Les crimes commis par les personnes aidées ont entraîné des conséquences graves ; ⑦ Autres circonstances graves.
Il convient de noter que si, en raison de circonstances objectives, il est impossible de vérifier si l'on était "en connaissance de cause", mais que le montant total concerné dépasse de cinq fois les normes établies par la deuxième à la quatrième item de la situation de "graves circonstances", ou entraîne des conséquences particulièrement graves, il devrait être traité comme un crime de complicité.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies et que les critères de criminalisation ne sont pas atteints, des sanctions administratives peuvent également s'appliquer. Conformément aux dispositions de la "Loi sur la cybersécurité" et de la "Loi contre la fraude téléphonique", le fait de fournir un soutien technique, une promotion publicitaire, un règlement de paiement, etc., à des personnes sachant qu'elles exercent des activités nuisant à la sécurité du réseau, peut entraîner la confiscation des gains illégaux par les autorités de police, ainsi qu'une détention de cinq jours ou moins, et une amende de 50 000 à 500 000 yuans. La vente, la location, l'emprunt illégal de cartes téléphoniques, de cartes IoT, de lignes téléphoniques, de ports de SMS, de comptes bancaires, de comptes de paiement, de comptes Internet, etc., ainsi que le fait de fournir une aide à la vérification d'identité réelle, ou de se faire passer pour une autre personne ou de créer des relations d'agence fictives pour ouvrir ces cartes, comptes, identifiants, etc., entraînera la confiscation des gains illégaux et des amendes de 1 à 10 fois les gains illégaux par les autorités de police. Si aucun gain illégal n'est réalisé ou si celui-ci est inférieur à 20 000 yuans, une amende de moins de 200 000 yuans sera appliquée.
En tenant compte des circonstances du cas un, les comportements d'achat à bas prix et de vente à prix élevé de la monnaie virtuelle par U et certains autres pourraient ne pas impliquer de risques criminels en soi, comme mentionné dans l'article du cabinet d'avocats Mankun intitulé "Le commerce OTC de la monnaie virtuelle ne touche pas au forex, mais est-il en fait suspect d'exploitation illégale ? | Guide de prévention des risques criminels pour les startups Web3 (troisième partie)". Cependant, en raison de négligence ou de motivations liées aux bénéfices, s'ils n'ont pas strictement appliqué le processus d'identification des clients (KYC) et manquent de mesures de surveillance des transactions anormales, en recevant des fonds de l'industrie noire et grise, même si subjectivement U ne pouvait pas avoir d'intention criminelle, il y a toujours un risque criminel considérable. Une fois qu'une enquête confirme des crimes en amont, leurs pratiques de profit par arbitrage se transformeront en aide au transfert de fonds criminels. En tenant compte du volume des transactions, de la fréquence des transactions et des bénéfices liés aux fonds en question, il est facile de présumer qu'ils savaient que les fonds étaient impliqués dans des activités criminelles, ce qui constituerait un délit d'aide. En particulier, avec le début de l'opération de rupture des cartes, il y a eu une répression ciblée des acteurs liés aux chaînes pertinentes à l'intérieur du pays, élargissant continuellement l'extension des présomptions de connaissance. Une fois qu'il existe des anomalies dans les chaînes de fonds en question, il y a un risque criminel élevé.
De même, dans le cas deux, fournir la technologie logicielle elle-même ne constitue pas une situation de crime ou d'infraction. Cependant, étant donné la fonction technique fournie par Li et le contexte de la demande de Zhang, il peut être déduit que si Zhang est impliqué dans un crime, Li continue de fournir une assistance technique. Si la vérification de la criminalité de Zhang est avérée, cela sera considéré comme une aide à un crime. Des situations similaires peuvent inclure la création d'interfaces de diffusion publicitaire, la mise en place d'outils VPN pour échapper à la réglementation. Si, après vérification, il existe une forte corrélation objective avec des crimes en amont, même si certaines parties du projet ne sont pas subjectivement conscientes, il y a un risque élevé d'implication dans l'aide à un crime.
Prévention des risques de complicité
En ayant une compréhension claire du soutien à la criminalité, nous pouvons aborder les aspects suivants pour prévenir au mieux les risques associés :
practitioners
Renforcer le processus KYC : renforcer le mécanisme de vérification de l'identité des clients, clarifier l'origine des fonds des clients et éviter de traiter avec des clients dont l'origine des fonds n'est pas claire. En même temps, établir des limites de transaction pour les clients et vérifier régulièrement les comptes de transactions suspects.
Refuser les transactions suspectes : Il est impératif de refuser de manière décisive les opérations pour lesquelles on sait ou juge qu'il est très probable que la contrepartie soit impliquée dans des activités illégales ou criminelles. Si la contrepartie utilise les fonds de la transaction à des fins d'investissement, il convient de rester vigilant quant à la possibilité criminelle de l'objet de cet investissement, afin d'éviter que des plateformes criminelles n'utilisent leur position comme intermédiaire pour le transfert de fonds.
Prévention des comportements de blanchiment : Les commerçants U doivent prévenir les transactions importantes et fréquentes, éviter d'aider des activités illégales potentielles et se protéger contre l'exploitation par des groupes criminels. Ils doivent également respecter des prix de transaction raisonnables, conformes aux conditions du marché.
Équipe du projet
Renforcer les conditions d'utilisation et les clauses de non-responsabilité : ajouter une clause "interdiction d'utilisation illégale" dans l'accord utilisateur du projet, en précisant que les conséquences juridiques dues à une utilisation inappropriée par l'utilisateur seront à sa charge. L'accord peut également stipuler que si des activités illégales sont découvertes, la plateforme a le droit de mettre fin à ses droits d'utilisation. Mise en œuvre du suivi d'utilisation de l'API et de la gestion des risques : gestion des autorisations par niveau pour les technologies open source et les interfaces API, garantissant que les activités à haut risque nécessitent une vérification d'informations plus approfondie. En même temps, mise en place d'un système de suivi d'utilisation et de stratégies de gestion des risques, en restant vigilant vis-à-vis des comptes appelant fréquemment les interfaces, et en arrêtant l'accès si un seuil critique est atteint. Vérification de conformité technique : effectuer régulièrement des vérifications de conformité des services techniques et de la structure de la plateforme, et mettre en œuvre des mesures de réglementation spéciales pour les scénarios d'utilisation à haut risque. Rester vigilant lors du traitement des transactions de gros montants, s'assurer que la plateforme ne soit pas exploitée par des activités illégales.
Résumé
Dans le secteur des cryptomonnaies, les acteurs concernés, tels que les praticiens et les parties prenantes des projets, n'ont souvent pas d'intention criminelle lorsqu'ils mènent leurs affaires, et ont également mis en place certaines mesures préventives. Cependant, ils peuvent facilement franchir des lignes rouges légales, comme le délit de complicité, en raison de négligences ou d'un manque de conformité. Ainsi, d'une part, nous devons rester sensibles aux risques juridiques ; que ce soit par des mesures strictes de KYC / AML ou par des mécanismes d'examen des finalités des clients et des accords de conformité, tout cela peut réduire efficacement les risques criminels associés. D'autre part, lorsqu'on est confronté à des problèmes juridiques potentiels ou que l'on a déjà enfreint des lois et règlements, il est également clair qu'il est judicieux de demander rapidement l'aide d'un avocat professionnel afin d'éviter ou de réduire les dommages causés par les risques.
L'avocat Mankun continuera à fournir divers problèmes de conformité courants liés à la blockchain, ouvrant ainsi une voie future sûre et conforme pour davantage d'entrepreneurs et d'investisseurs. Restez à l'écoute !