Analyse des adresses sur liste noire USDT : 2,9 milliards de dollars gelés, aperçu du blanchiment de capitaux cross-chain et du financement du terrorisme.
Application des stablecoins dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : analyse des adresses blacklistées USDT
Introduction
Ces dernières années, le développement des stablecoins a connu un essor rapide, et leur large utilisation a suscité l'attention des régulateurs sur l'établissement de mécanismes de gel des fonds illégaux. Les stablecoins majeurs comme USDT et USDC possèdent déjà cette capacité technique, et la pratique a également prouvé l'efficacité de ces mécanismes dans la lutte contre les activités financières illégales.
Des études montrent que les stablecoins sont non seulement utilisés pour le blanchiment de capitaux, mais apparaissent également fréquemment dans les activités de financement des organisations terroristes. Cet article analysera sous deux angles :
Le système examine le gel des adresses sur liste noire USDT ;
Explorer le lien entre les fonds gelés et le financement du terrorisme.
1. Analyse des adresses sur la liste noire USDT
Grâce à la surveillance des événements sur la chaîne, nous avons identifié et suivi les adresses de la liste noire USDT. La méthode d'analyse a été validée par le code source du contrat intelligent, la logique principale est la suivante :
Identification des événements :
Ajouter une adresse à la liste noire
Supprimer l'adresse de la liste noire
Construction de l'ensemble de données :
Adresse
Date d'ajout à la liste noire
Date de levée de la liste noire (le cas échéant)
1.1 Découvertes clés
Sur la base des données USDT sur la chaîne Ethereum et Tron, nous avons constaté :
Depuis le 1er janvier 2016, un total de 5 188 adresses ont été ajoutées à la liste noire, impliquant un gel de fonds de plus de 2,9 milliards de dollars.
Entre le 13 et le 30 juin 2025, 151 adresses ont été blacklistées, dont 90,07 % proviennent de la chaîne Tron, avec un montant gelé atteignant 8,634 millions de dollars. Les 15, 20 et 25 juin ont été des pics de blacklistage, avec un nombre record de 63 adresses blacklistées le 20 juin.
Répartition des montants gelés : Les dix premières adresses ont gelé au total 5,345 millions de dollars, représentant 61,91 % du montant total. Le montant moyen gelé est de 57,18 milliers de dollars, tandis que la médiane n'est que de 40 milliers de dollars, indiquant que quelques adresses de gros montants augmentent la moyenne globale.
Répartition des fonds au cours du cycle de vie : ces adresses ont reçu un montant total de 808 millions de dollars, 721 millions de dollars ayant été transférés avant d'être bloqués, seulement 86,34 millions de dollars sont réellement gelés. 17 % des adresses n'ont pas d'enregistrement de sortie, pouvant servir de stockage temporaire ou de point de regroupement des fonds.
Les nouvelles adresses sont plus susceptibles d'être mises sur liste noire : 41 % des adresses sur liste noire ont été créées depuis moins de 30 jours, 27 % ont une durée de vie de 91 à 365 jours, et seulement 3 % ont été utilisées pendant plus de 2 ans.
La plupart des adresses réalisent "l'évasion avant le gel" : environ 54 % des adresses avaient transféré plus de 90 % de leurs fonds avant d'être blacklistées, 10 % avaient un solde de 0 au moment du gel.
Nouvelle adresse, efficacité de blanchiment de capitaux supérieure : la nouvelle adresse se distingue par le nombre, la fréquence de mise sur liste noire et l'efficacité des transferts, avec le taux de réussite de blanchiment de capitaux le plus élevé.
1.2 Suivi des flux de fonds
Nous avons analysé les flux de fonds des 151 adresses USDT bloquées entre le 13 et le 30 juin, identifiant les principales sources et destinations de fonds.
1.2.1 Analyse de la source des fonds
Pollution interne (91 adresses) : les fonds proviennent d'autres adresses déjà blacklistées, indiquant l'existence d'un réseau de blanchiment de capitaux hautement interconnecté.
Étiquettes de phishing (37 adresses) : De nombreuses adresses en amont sont marquées comme "Fake Phishing", ce qui pourrait être une étiquette trompeuse pour dissimuler des sources illégales.
Portefeuille chaud de l'échange (34 adresses) : les sources de fonds incluent des portefeuilles chauds de certains échanges connus, pouvant être liés à des comptes volés ou à des "comptes mule".
Un seul distributeur principal (35 adresses) : la même adresse sur liste noire utilisée plusieurs fois en amont, pouvant agir en tant qu'agrégateur ou mélangeur pour la distribution de fonds.
Point d'entrée de pont inter-chaînes (2 adresses) : une partie des fonds provient du pont inter-chaînes, indiquant qu'il existe des opérations de blanchiment de capitaux inter-chaînes.
1.2.2 Analyse de l'origine des fonds
Flux vers d'autres adresses sur liste noire (54) : Il existe une structure de "chaîne de boucle interne" entre les adresses sur liste noire.
Flux vers les échanges centralisés (41) : ces adresses transfèrent des fonds vers les adresses de recharge de certains échanges connus, réalisant ainsi un "débarquement".
Flux vers des ponts inter-chaînes (12) : indique que des fonds tentent de fuir l'écosystème Tron et continuent le blanchiment de capitaux.
Il est à noter que certaines bourses apparaissent à la fois du côté des flux entrants (portefeuille chaud) et sortants (adresse de recharge), mettant en avant leur position centrale dans la chaîne de financement. L'insuffisance de mise en œuvre des mesures AML/CFT par les bourses actuelles et le retard dans le gel des actifs peuvent permettre aux malfaiteurs de transférer des actifs avant l'intervention des régulateurs.
Il est conseillé aux principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, en tant que canal central de fonds, de renforcer la surveillance en temps réel et les mécanismes de prévention des risques afin d'anticiper les problèmes.
2. Analyse du financement du terrorisme
Nous avons analysé l'ordonnance de saisie administrative publiée par le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) afin d'évaluer l'analyse conservatrice et les estimations des transactions liées au terrorisme en USDT.
2.1 Découvertes clés
Date de publication : Depuis l'escalade du conflit Israël-Iran le 13 juin 2025, une seule nouvelle ordonnance de saisie a été ajoutée (26 juin). Le document précédent est resté au 8 juin, montrant un retard dans la réponse des forces de l'ordre.
Organisation cible : Depuis le déclenchement du conflit le 7 octobre 2024, la NBCTF a émis un total de 8 ordonnances de saisie, dont 4 mentionnent explicitement "Hamas", la dernière mentionnant pour la première fois "Iran".
Adresse et actifs concernés par le mandat de saisie :
76 Adresse USDT (Tron)
16 adresses BTC
2 adresses Ethereum
641 comptes d'une certaine bourse
8 comptes d'un certain échange
Le suivi on-chain de l'adresse (Tron pour 76 USDT a révélé deux modes de comportement :
Gel proactif : 17 adresses liées au Hamas ont été ajoutées à la liste noire avant la publication de l'ordonnance de saisie, en moyenne 28 jours à l'avance, et jusqu'à 45 jours à l'avance.
Réponse rapide : les autres adresses ont été gelées en moyenne dans les 2,1 jours suivant la publication de l'ordonnance de saisie, montrant une bonne capacité de coopération avec les forces de l'ordre.
Ces signes indiquent qu'il pourrait exister une coopération étroite, voire proactive, entre les émetteurs de stablecoins et certaines agences d'application de la loi des pays.
![Exploration du blanchiment de stablecoins numériques et du financement du terrorisme : suivi en chaîne des listes noires USDT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0eb14c1be150bdab7bd57f44bbcc16f1.webp(
3. Résumé et défis auxquels sont confrontés l'AML/CFT
Des études montrent que, bien que les stablecoins offrent des moyens techniques pour le contrôle des transactions, la pratique de l'AML/CFT fait encore face aux défis suivants :
) 3.1 Défis clés
Application de la loi réactive vs Contrôle proactif : Actuellement, la plupart des actions d'application de la loi dépendent encore du traitement après coup, laissant de l'espace aux criminels pour transférer des actifs.
Zones d'ombre réglementaires des échanges : les échanges centralisés, en tant que points d'entrée et de sortie des fonds, manquent souvent de surveillance, rendant difficile l'identification rapide des comportements anormaux.
Le blanchiment de capitaux inter-chaînes devient de plus en plus complexe : l'utilisation d'écosystèmes multi-chaînes et de ponts inter-chaînes rend le transfert de fonds plus discret, rendant le suivi par les autorités de régulation beaucoup plus difficile.
3.2 suggestion
Conseils aux émetteurs de stablecoins, aux plateformes d'échange et aux régulateurs :
Renforcer le partage d'informations sur la chaîne.
Technologie d'analyse du comportement d'investissement en temps réel ;
Établir un cadre de conformité inter-chaînes.
La légitimité et la sécurité de l'écosystème des stablecoins ne peuvent être réellement garanties que dans un système AML/CFT efficace, collaboratif et techniquement mature.
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4. Efforts de l'industrie
Certaines institutions professionnelles s'efforcent de promouvoir la sécurité et la conformité dans l'industrie de la cryptographie, en se concentrant sur la fourniture de solutions blockchain réalisables et opérationnelles pour le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Les principaux produits comprennent :
) 4.1 Solutions de conformité
Conçu pour les échanges, les régulateurs, les projets de paiement et les DEX, prend en charge :
Score de risque d'adresse multi-chaînes
Surveillance des transactions en temps réel
Identification et alerte de liste noire
Aider les utilisateurs à répondre aux exigences de conformité de plus en plus strictes.
4.2 Plateforme de suivi en chaîne
Plateforme de suivi en chaîne visuelle, adoptée par de nombreuses agences de régulation et d'application de la loi dans le monde. Supporte :
Suivi des fonds visuel
Image d'adresse multi-chaînes
Rétablissement et analyse de chemins complexes
Ces outils incarnent ensemble les efforts de l'industrie pour protéger l'ordre et la sécurité des systèmes financiers décentralisés.
![Exploration du blanchiment de capitaux des stablecoins numériques et du financement du terrorisme : Suivi on-chain des USDT sur liste noire]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ead6b417dc0065a068fabca94d96176b.webp(
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ApeShotFirst
· Il y a 15h
29 u dollars sont tous gelés, alors pourquoi laver de l'argent ?
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SchrodingerWallet
· Il y a 15h
Eh, être gelé, ça veut dire qu'on ne peut rien faire ?
Voir l'originalRépondre0
TokenomicsTinfoilHat
· Il y a 15h
Les riches ne parlent pas, l'argent sale ne se dit pas clairement.
Voir l'originalRépondre0
WhaleSurfer
· Il y a 15h
Hé~ Quand la réclamation pour le déblocage pourra-t-elle être traitée ?
Analyse des adresses sur liste noire USDT : 2,9 milliards de dollars gelés, aperçu du blanchiment de capitaux cross-chain et du financement du terrorisme.
Application des stablecoins dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : analyse des adresses blacklistées USDT
Introduction
Ces dernières années, le développement des stablecoins a connu un essor rapide, et leur large utilisation a suscité l'attention des régulateurs sur l'établissement de mécanismes de gel des fonds illégaux. Les stablecoins majeurs comme USDT et USDC possèdent déjà cette capacité technique, et la pratique a également prouvé l'efficacité de ces mécanismes dans la lutte contre les activités financières illégales.
Des études montrent que les stablecoins sont non seulement utilisés pour le blanchiment de capitaux, mais apparaissent également fréquemment dans les activités de financement des organisations terroristes. Cet article analysera sous deux angles :
Le système examine le gel des adresses sur liste noire USDT ;
Explorer le lien entre les fonds gelés et le financement du terrorisme.
1. Analyse des adresses sur la liste noire USDT
Grâce à la surveillance des événements sur la chaîne, nous avons identifié et suivi les adresses de la liste noire USDT. La méthode d'analyse a été validée par le code source du contrat intelligent, la logique principale est la suivante :
Identification des événements :
Construction de l'ensemble de données :
1.1 Découvertes clés
Sur la base des données USDT sur la chaîne Ethereum et Tron, nous avons constaté :
Depuis le 1er janvier 2016, un total de 5 188 adresses ont été ajoutées à la liste noire, impliquant un gel de fonds de plus de 2,9 milliards de dollars.
Entre le 13 et le 30 juin 2025, 151 adresses ont été blacklistées, dont 90,07 % proviennent de la chaîne Tron, avec un montant gelé atteignant 8,634 millions de dollars. Les 15, 20 et 25 juin ont été des pics de blacklistage, avec un nombre record de 63 adresses blacklistées le 20 juin.
Répartition des montants gelés : Les dix premières adresses ont gelé au total 5,345 millions de dollars, représentant 61,91 % du montant total. Le montant moyen gelé est de 57,18 milliers de dollars, tandis que la médiane n'est que de 40 milliers de dollars, indiquant que quelques adresses de gros montants augmentent la moyenne globale.
Répartition des fonds au cours du cycle de vie : ces adresses ont reçu un montant total de 808 millions de dollars, 721 millions de dollars ayant été transférés avant d'être bloqués, seulement 86,34 millions de dollars sont réellement gelés. 17 % des adresses n'ont pas d'enregistrement de sortie, pouvant servir de stockage temporaire ou de point de regroupement des fonds.
Les nouvelles adresses sont plus susceptibles d'être mises sur liste noire : 41 % des adresses sur liste noire ont été créées depuis moins de 30 jours, 27 % ont une durée de vie de 91 à 365 jours, et seulement 3 % ont été utilisées pendant plus de 2 ans.
La plupart des adresses réalisent "l'évasion avant le gel" : environ 54 % des adresses avaient transféré plus de 90 % de leurs fonds avant d'être blacklistées, 10 % avaient un solde de 0 au moment du gel.
Nouvelle adresse, efficacité de blanchiment de capitaux supérieure : la nouvelle adresse se distingue par le nombre, la fréquence de mise sur liste noire et l'efficacité des transferts, avec le taux de réussite de blanchiment de capitaux le plus élevé.
1.2 Suivi des flux de fonds
Nous avons analysé les flux de fonds des 151 adresses USDT bloquées entre le 13 et le 30 juin, identifiant les principales sources et destinations de fonds.
1.2.1 Analyse de la source des fonds
Pollution interne (91 adresses) : les fonds proviennent d'autres adresses déjà blacklistées, indiquant l'existence d'un réseau de blanchiment de capitaux hautement interconnecté.
Étiquettes de phishing (37 adresses) : De nombreuses adresses en amont sont marquées comme "Fake Phishing", ce qui pourrait être une étiquette trompeuse pour dissimuler des sources illégales.
Portefeuille chaud de l'échange (34 adresses) : les sources de fonds incluent des portefeuilles chauds de certains échanges connus, pouvant être liés à des comptes volés ou à des "comptes mule".
Un seul distributeur principal (35 adresses) : la même adresse sur liste noire utilisée plusieurs fois en amont, pouvant agir en tant qu'agrégateur ou mélangeur pour la distribution de fonds.
Point d'entrée de pont inter-chaînes (2 adresses) : une partie des fonds provient du pont inter-chaînes, indiquant qu'il existe des opérations de blanchiment de capitaux inter-chaînes.
1.2.2 Analyse de l'origine des fonds
Flux vers d'autres adresses sur liste noire (54) : Il existe une structure de "chaîne de boucle interne" entre les adresses sur liste noire.
Flux vers les échanges centralisés (41) : ces adresses transfèrent des fonds vers les adresses de recharge de certains échanges connus, réalisant ainsi un "débarquement".
Flux vers des ponts inter-chaînes (12) : indique que des fonds tentent de fuir l'écosystème Tron et continuent le blanchiment de capitaux.
Il est à noter que certaines bourses apparaissent à la fois du côté des flux entrants (portefeuille chaud) et sortants (adresse de recharge), mettant en avant leur position centrale dans la chaîne de financement. L'insuffisance de mise en œuvre des mesures AML/CFT par les bourses actuelles et le retard dans le gel des actifs peuvent permettre aux malfaiteurs de transférer des actifs avant l'intervention des régulateurs.
Il est conseillé aux principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, en tant que canal central de fonds, de renforcer la surveillance en temps réel et les mécanismes de prévention des risques afin d'anticiper les problèmes.
2. Analyse du financement du terrorisme
Nous avons analysé l'ordonnance de saisie administrative publiée par le Bureau national de la lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) afin d'évaluer l'analyse conservatrice et les estimations des transactions liées au terrorisme en USDT.
2.1 Découvertes clés
Date de publication : Depuis l'escalade du conflit Israël-Iran le 13 juin 2025, une seule nouvelle ordonnance de saisie a été ajoutée (26 juin). Le document précédent est resté au 8 juin, montrant un retard dans la réponse des forces de l'ordre.
Organisation cible : Depuis le déclenchement du conflit le 7 octobre 2024, la NBCTF a émis un total de 8 ordonnances de saisie, dont 4 mentionnent explicitement "Hamas", la dernière mentionnant pour la première fois "Iran".
Adresse et actifs concernés par le mandat de saisie :
Le suivi on-chain de l'adresse (Tron pour 76 USDT a révélé deux modes de comportement :
Gel proactif : 17 adresses liées au Hamas ont été ajoutées à la liste noire avant la publication de l'ordonnance de saisie, en moyenne 28 jours à l'avance, et jusqu'à 45 jours à l'avance.
Réponse rapide : les autres adresses ont été gelées en moyenne dans les 2,1 jours suivant la publication de l'ordonnance de saisie, montrant une bonne capacité de coopération avec les forces de l'ordre.
Ces signes indiquent qu'il pourrait exister une coopération étroite, voire proactive, entre les émetteurs de stablecoins et certaines agences d'application de la loi des pays.
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3. Résumé et défis auxquels sont confrontés l'AML/CFT
Des études montrent que, bien que les stablecoins offrent des moyens techniques pour le contrôle des transactions, la pratique de l'AML/CFT fait encore face aux défis suivants :
) 3.1 Défis clés
Application de la loi réactive vs Contrôle proactif : Actuellement, la plupart des actions d'application de la loi dépendent encore du traitement après coup, laissant de l'espace aux criminels pour transférer des actifs.
Zones d'ombre réglementaires des échanges : les échanges centralisés, en tant que points d'entrée et de sortie des fonds, manquent souvent de surveillance, rendant difficile l'identification rapide des comportements anormaux.
Le blanchiment de capitaux inter-chaînes devient de plus en plus complexe : l'utilisation d'écosystèmes multi-chaînes et de ponts inter-chaînes rend le transfert de fonds plus discret, rendant le suivi par les autorités de régulation beaucoup plus difficile.
3.2 suggestion
Conseils aux émetteurs de stablecoins, aux plateformes d'échange et aux régulateurs :
La légitimité et la sécurité de l'écosystème des stablecoins ne peuvent être réellement garanties que dans un système AML/CFT efficace, collaboratif et techniquement mature.
![Exploration du blanchiment de capitaux des stablecoins numériques et du financement du terrorisme : suivi on-chain des listes noires USDT]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d800b1ecf4e47e2dbea7149c7146b97.webp(
4. Efforts de l'industrie
Certaines institutions professionnelles s'efforcent de promouvoir la sécurité et la conformité dans l'industrie de la cryptographie, en se concentrant sur la fourniture de solutions blockchain réalisables et opérationnelles pour le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Les principaux produits comprennent :
) 4.1 Solutions de conformité
Conçu pour les échanges, les régulateurs, les projets de paiement et les DEX, prend en charge :
Aider les utilisateurs à répondre aux exigences de conformité de plus en plus strictes.
4.2 Plateforme de suivi en chaîne
Plateforme de suivi en chaîne visuelle, adoptée par de nombreuses agences de régulation et d'application de la loi dans le monde. Supporte :
Ces outils incarnent ensemble les efforts de l'industrie pour protéger l'ordre et la sécurité des systèmes financiers décentralisés.
![Exploration du blanchiment de capitaux des stablecoins numériques et du financement du terrorisme : Suivi on-chain des USDT sur liste noire]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ead6b417dc0065a068fabca94d96176b.webp(